Δέσμευσαν 404 εκατ. ευρώ από 17 καταθέτες

Το πρώτο απο­φα­σι­στικό βήμα στον πόλεμο κατά της φορο­δια­φυ­γής, που έχουν εξα­πο­λύ­σει οι οικο­νο­μι­κοί εισαγ­γε­λείς Πανα­γιώ­της Αθα­να­σίου και Γαληνός Μπρης, κατ’ εντολή του υπουρ­γού Επι­κρα­τείας για την κατα­πο­λέ­μηση της Δια­φθο­ράς, Πανα­γιώτη Νικο­λούδη, είχε ως απο­τέ­λε­σμα να μπουν στο στό­χα­στρο, μέχρι τώρα, 50 μεγα­λο­κα­τα­θέ­τες, ως ελεγ­χό­με­νοι για μεγάλης έκτασης φορο­δια­φυγή και ξέπλυμα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.

Μάλιστα, 17 από αυτούς οι οποίοι δεν μπό­ρε­σαν να δικαιο­λο­γή­σουν ποσά εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ σε λογα­ρια­σμούς τους, έχουν κληθεί να δώσουν εξη­γή­σεις με την ιδιό­τητα του υπόπτου.

Επι­πλέον, δεσμεύ­τη­καν μέχρι τώρα από τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς τους περίπου 404 εκατ. ευρώ, για τα οποία υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι υπερ­βαί­νουν τα δηλω­θέ­ντα εισο­δή­ματά τους, ενώ παράλ­ληλα δεσμεύ­τη­καν ακίνητα, τρα­πε­ζι­κές θυρίδες, κλπ.

Τα χρη­μα­τικά ποσά, που πιθα­νο­λο­γού­νται ως προϊόν φορο­δια­φυ­γής και συνεπώς ως προϊόν εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας, δεσμεύ­ο­νται, όπως ορίζει ο νόμος, «προ­κει­μέ­νου να είναι δυνατή η ικα­νο­ποί­ηση των αξιώ­σεων του Δημο­σίου, σε περί­πτωση που δια­πι­στω­θεί η πιθα­νο­λο­γη­θείσα φορο­δια­φυγή στο εισό­δημα και αφε­τέ­ρου, για να δια­φυ­λα­χθούν τα ανα­γκαία στοι­χεία για τον έλεγχο».

Οι πρώτοι 17 μεγα­λο­κα­τα­θέ­τες, που έχουν μπει σε καθε­στώς ποι­νι­κού ελέγχου για τα κακουρ­γή­ματα της φορο­δια­φυ­γής και του ξεπλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος, προ­έ­κυ­ψαν από την αξιο­ποί­ηση των 44 CD – και όχι 65, όπως έχει καθιε­ρω­θεί να λέγεται – με τα ονόματα όλων των κατα­θε­τών, ανε­ξαρ­τή­τως ποσού σε ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες (περι­λαμ­βά­νο­νται και πρω­το­κλα­σάτα ονόματα του δημό­σιου βίου), καθώς και όλοι όσοι έχουν στείλει εμβά­σματα σε τρά­πε­ζες του εξω­τε­ρι­κού.

Πηγή: Έθνος της Κυρια­κής