Aναβιώνει η υπόθεση απάτης εις βάρος της “Société Générale”

Για την 9η Ιου­νί­ου 2020 προσ­διο­ρί­στη­κε από την Ει­σαγ­γε­λία Εφε­τών Δω­δε­κα­νή­σου η εκ­δί­κα­ση ενώ­πιον του Πε­ντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Δω­δε­κα­νή­σου της πο­λύ­κρο­της υπό­θε­σης με κα­τη­γο­ρού­με­νη μια 48χρονη κά­τοι­κο Ρόδου, που κρί­θη­κε ένοχη, πρω­το­δί­κως, για άμεση συ­νέρ­γεια σε κα­κουρ­γη­μα­τι­κή απάτη, που διέ­πρα­ξε άγνω­στο στην ανά­κρι­ση πρό­σω­πο, στη γαλ­λι­κή τρά­πε­ζα “Société Générale” και για νο­μι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα, χωρίς τις επι­βα­ρυ­ντι­κές πε­ρι­στά­σεις της κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση τέ­λε­σης και χωρίς να της ανα­γνω­ρι­στούν ελα­φρυ­ντι­κά.

Στην 48χρονη έχει επι­βλη­θεί πρω­το­δί­κως ποινή κά­θειρ­ξης 10 ετών με ανα­σταλ­τι­κό ως προς την έφεση απο­τέ­λε­σμα υπό τον όρο της κα­τα­βο­λής χρη­μα­τι­κής εγ­γύ­η­σης ύψους 20.000 ευρώ.

Όπως έχει απο­κα­λύ­ψει η “δη­μο­κρα­τι­κή”, την 13η Οκτω­βρί­ου 2008, η 48χρονη κά­τοι­κος Ρόδου, προ­σκό­μι­σε προς κα­τά­θε­ση σε λο­γα­ρια­σμό της 8 επι­τα­γές συ­νο­λι­κού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέ­λα­βε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επο­μέ­νη ακόμη 1.500.000 ευρώ.

Το ποσό των 3.680.000 ευρώ απο­τε­λού­σε μέρος κα­τα­θέ­σε­ως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμ­βα­σθεί την 9η Οκτω­βρί­ου 2008 στον επ’ ονό­μα­τί της λο­γα­ρια­σμό, ως προ­κα­τα­βο­λή συμ­φω­νη­θέ­ντος τι­μή­μα­τος συ­νο­λι­κού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά του πο­λυ­τε­λούς ακι­νή­του «Σαράι του Πασά» στη Με­σαιω­νι­κή Πόλη στο οποίο έχει με­ρί­διο.

Προς επίρ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας για την πώ­λη­ση του οι­κο­γε­νεια­κού πε­ριου­σια­κού της στοι­χεί­ου, προ­σκό­μι­σε ιδιω­τι­κό συμ­φω­νη­τι­κό, που είχε συ­να­φθεί την 2α Οκτω­βρί­ου 2008 με­τα­ξύ αυτής και ενός ατό­μου ονό­μα­τι Michel Fournier, εκ­προ­σώ­που εται­ρεί­ας με την επω­νυ­μία Société Générale Deconstuction.

Μετά το έμ­βα­σμα της προ­κα­τα­βο­λής, η κά­τοι­κος της Ρόδου ανέ­λα­βε σε με­τρη­τά, το ποσό των 1.000.000 ευρώ.

Την 18η Οκτω­βρί­ου 2008 η Societe Generale ενη­μέ­ρω­σε ότι η συ­ναλ­λα­γή ήταν προ­ϊ­όν απά­της σε βάρος της, ενώ όταν η κά­τοι­κος της Ρόδου κλή­θη­κε για εξη­γή­σεις, δή­λω­σε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρω,́ που είχε ανα­λά­βει, είχε ήδη επι­στρα­φεί στον αντι­συμ­βαλ­λό­με­νο, λόγω μα­ταί­ω­σης της αγο­ρα­πω­λη­σί­ας.

H εται­ρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνω­στη στην τρά­πε­ζα Société Générale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρ­χει οποια­δή­πο­τε δια­σύν­δε­ση με­τα­ξύ τους. Η εται­ρεία Société Générale Deconstuction, δεν υφί­στα­ται, ενώ το όνομα Μichel Fournier εμ­φα­νί­ζε­ται στο υπαλ­λη­λι­κό προ­σω­πι­κό 15 εται­ρειών της Γαλ­λί­ας που δεν έχουν όμως σχέση με την εται­ρεία Société Générale Deconstuction.

H Pοδί­τισ­σα υπο­στη­ρί­ζει ότι την ευ­θύ­νη για τη συ­ναλ­λα­γή αυτή, για το ξέ­πλυ­μα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τρά­πε­ζα και όχι η ίδια, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι πεί­σθη­κε ότι επρό­κει­το για χρή­μα­τα που της δια­τέ­θη­καν για την αγορά του ακι­νή­του και συ­γκε­κρι­μέ­να πο­σο­στού 48,5% της ιδιο­κτη­σί­ας της ίδιας και της μη­τέ­ρας της στο ακί­νη­το της οδού Πυ­θα­γό­ρα 64-69.

H “Société Générale” εμ­μέ­νει ότι η Pοδί­τισ­σα εγνώ­ρι­ζε ότι δεν είναι δι­καιού­χος του επί­μα­χου ποσού των 4.680.000 ευρώ, ενώ υπο­στη­ρί­ζει ότι γνω­ρί­ζο­ντας ότι θα της ζη­τη­θεί από την Tρά­πε­ζα Kύπρου να αι­τιο­λο­γή­σει την προ­έ­λευ­ση των χρη­μά­των αυτών ώστε να μπο­ρέ­σει να τα ανα­λά­βει, έπει­σε τους υπαλ­λή­λους ότι ήταν, δήθεν, δι­καιού­χος αυτού του ποσού που, δήθεν, απο­τε­λού­σε τί­μη­μα για την αγο­ρα­πω­λη­σία ακι­νή­του της.

Ως συ­νή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης της πα­ρί­στα­νται οι δι­κη­γό­ροι κ.κ. Μηνάς Τσέρ­κης και Ν. Πα­τε­ρά­κης (Αθη­νών).