• 50.000 εγγύηση στον Τiktoker που είναι γνωστός στην Ρόδο • Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν επτά από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων
Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν επτά από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Σε βάρος των επτά, που πέρασαν την Παρασκευή το ανακριτικό κατώφλι για να απολογηθούν, επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, αλλά και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση από 10.000 έως 50.000 ευρώ.
Σημειώνεται, πως η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία – tik toker, που συνελήφθη στο πλαίσιο του κυκλώματος.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί κατά περίπτωση ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας από κοινού, της υπαίτιας δήλωσης και καταχώρησης παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, της φοροδιαφυγής με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της φοροδιαφυγής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και της διακεκριμένης περίπτωσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον TikToker, ο οποίος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως έπεσε θύμα παραπλάνησης.
Ο ίδιος υποστήριξε πως η επαφή του με τους λογιστές έγινε με σκοπό την τακτοποίηση των φορολογικών της επιχείρησής του και πως ο ίδιος δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τις παράνομες δραστηριότητες και την έκταση της απάτης.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι τήρησαν παρόμοια στάση, αρνούμενοι κάθε εμπλοκή στις παράνομες ενέργειες που ζημίωσαν τα ταμεία του κράτους.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αυριανές απολογίες των υπολοίπων 15 κατηγορούμενων, όπου περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης. Πρόκειται για τρεις λογιστές που φέρονται να κατείχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, σχεδιάζοντας κάθε κίνηση για την εξαπάτηση του ασφαλιστικού φορέα.
Η… «Σούβλα του Αρχοντα»
Tο ψητοπωλείο- «φάντασμα» της «σέχτας» απατεώνων που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο και δήλωνε… 323 ανύπαρκτους εργαζομένους ονομαζόταν «Η Σούβλα του Αρχοντα».
Ηταν η επίμαχη επιχείρηση που έλεγξαν πρώτα τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων μετά από τηλεφωνική καταγγελία ασφαλισμένου τον Απρίλιο του 2024.
Μετά από πολύμηνες έρευνες, οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της παράνομης δραστηριότητας, προχωρώντας σε 22 συλλήψεις.
Το σουβλατζίδικο, που όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας δεν λειτούργησε ποτέ ως επιχείρηση, ήταν μια μόνο από τις συνολικά 226 εταιρείες οι οποίες σχημάτιζαν το δαιδαλώδες δίκτυο απάτης της οργάνωσης.
Μέσω αυτών των εταιρειών το κύκλωμα εμφάνιζε εικονικούς εργαζομένους, χωρίς όμως να καταβάλλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα εξέδιδε πλαστά τιμολόγια αποκομίζοντας τον ΦΠΑ.
Γνωστό μοντέλο-influencer και πρώην παίκτης ριάλιτι, που κατηγορείται για συμμετοχή στη δράση του κυκλώματος, φέρεται να συνδέεται με το δίκτυο απάτης, καθώς 31 από τους 255 δηλωμένους ασφαλισμένους σε εταιρεία του, εμφανίζονται ως εργαζόμενοι και σε άλλες από τις 226 επίμαχες επιχειρήσεις.
Το ίδιο συνέβαινε και με άλλους από τους διάσημους κατηγορούμενους, που αποτελούσαν «βιτρίνα» της παράνομης δραστηριότητας.
Οι συλληφθέντες που αναμένεται να απολογηθούν αύριο και μεθαύριο στον ανακριτή βρίσκονται αντιμέτωποι με συνολικά επτά κακουργηματικές διώξεις.
Ο «αχυράνθρωπος» ιδιοκτήτης της… ανύπαρκτης «Σούβλας του Αρχοντα», κάθε Παρασκευή σπαταλούσε 20.000 ευρώ σε ποτά και λουλούδια, σε γνωστό κέντρο διασκέδασης της Ιεράς Οδού για να ακούει «πρώτο τραπέζι πίστα» τον αγαπημένο του τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο.
Με τα υπέρογκα κέρδη τους τα μέλη της αρχηγικής ομάδας αγόραζαν πολυτελή σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα, πανάκριβα ρολόγια, πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες.
«Υποψιάζομαι ότι είναι επιχειρήσεις-φαντάσματα», φέρεται να ανέφερε στην Επιθεώρηση Εργασίας ο ασφαλισμένος που κατήγγειλε τη δράση του κυκλώματος στις 5 Απριλίου του 2024. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του είχε ασφαλιστεί από την 1η Μαΐου του 2023 ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να έχει προσφέρει υπηρεσίες σε αυτές. Αρχικά είχε δηλωθεί ως εργαζόμενος σε καφετέρια όπου φαινόταν να απασχολείται μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, ενώ στη συνέχεια, αφού απολύθηκε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ξεκίνησε εν αγνοία του η ασφάλιση στη «Σούβλα του Αρχοντα».
Για την ίδια καφετέρια υπήρξε καταγγελία στην ΑΑΔΕ από διαφορετικό ασφαλισμένο ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι είχαν υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφάνιζαν ψευδώς ως εργαζόμενο της επιχείρησης.
Μια τρίτη καταγγελία, που μελλοντικά συνδέθηκε με τη δράση του κυκλώματος, είχε αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στις 8 Απριλίου του 2024, από ασφαλισμένο ο οποίος ανέφερε ότι εταιρεία με έδρα τον Βύρωνα τον είχε εγγεγραμμένο στον πίνακα προσωπικού της από 01-04-2022 έως 26-01-2023 χωρίς να έχει υπογράψει σύμβαση. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση εκτός Αττικής.
Τριπλή καταγγελία
Από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνδέθηκε μια ακόμα καταγγελία που είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο στην αρμόδια Υπηρεσία Οικονομικών Εγκλημάτων.
Η ασφαλισμένη που είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία έδωσε τα στοιχεία τριών διαφορετικών εταιρειών από τις οποίες είχε δηλωθεί ψευδώς ως εργαζόμενη, μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Νοεμβρίου 2021. Οπως είπε στους αστυνομικούς, η ίδια εργάστηκε μόνο για τρεις ημέρες στην πρώτη από τις τρεις επιχειρήσεις, ενώ στη συνέχεια τέθηκε σε αναστολή λόγω των μέτρων που ήταν σε ισχύ για την πανδημία του COVID-19.
Έβαλαν τα κλάματα
«Εδρα» της παράνομης δραστηριότητας ήταν η… αποκαλούμενη «φωλιά», το λογιστικό γραφείο του 37χρονου αρχηγού του κυκλώματος στην περιοχή της Αργυρούπολης. Εκεί φέρεται να πραγματοποιούνταν οι συσκέψεις για την οργάνωση της απάτης.
Ως «ενορχηστρωτής» εμφανίζεται ο 37χρονος λογιστής, ενώ εξίσου αρχηγικό ρόλο φαίνεται να είχε ένας 39χρονος Ιρανός, πρώην μετρ νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, ο οποίος δεν ήταν λογιστής, όμως διατηρούσε λογιστικό γραφείο. Είχε το «know how» («τεχνογνωσία») της απάτης και είναι αδερφός του 33χρονου υποψήφιου του MasterChef, επίσης κατηγορούμενου, ο οποίος επαιρόταν ότι είχε 15 επιχειρήσεις!
Το «κουαρτέτο» των λογιστών της απάτης συμπληρωνόταν από δύο ακόμη λογιστές, 62 και 60 χρόνων αντίστοιχα, ενώ βασικό ρόλο είχαν και δύο βοηθοί λογιστή.
Ενας από αυτούς, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης άρχισε να πετά έντυπο και ενοχοποιητικό υλικό από το παράθυρο, ενώ κάποιοι από τους κατηγορουμένους τη στιγμή της σύλληψής τους έβαλαν τα κλάματα.
