«Υπερλίστα» του ΣΔΟΕ με πάνω από 1 εκατομμύριο ύποπτα ΑΦΜ

Την υπερ­λί­στα με 1.207.047 ονό­μα­τα φο­ρο­λο­γου­μέ­νων, που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν σε όλες τις λί­στες φο­ρο­δια­φυ­γής, από τη λίστα Λα­γκάρντ έως αυτή με τους διοι­κη­τές και τους υπο­διοι­κη­τές του ΕΣΥ που ελέγ­χο­νται, έχει συ­ντά­ξει η Ει­δι­κή Γραμ­μα­τεία του ΣΔΟΕ.

Σύμ­φω­να με το ΑΠΕ, η  λίστα αυτή απο­τε­λεί πλέον τον οδηγό για τη διε­νέρ­γεια των ελέγ­χων, οι οποί­οι σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό δρά­σης της του ΣΔΟΕ επι­τα­χύν­θη­καν κατά το 2015 έως και σή­με­ρα.

Ο συ­γκε­κρι­μέ­νος κα­τά­λο­γος με τα 1.207.047 ΑΦΜ πε­ρι­λαμ­βά­νει με­τα­ξύ άλλων:

• το αρ­χείο κα­τα­θε­τών από όλα τα ημε­δα­πά πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα με ύψος συ­ναλ­λα­γών ή εμ­βα­σμά­των στο εξω­τε­ρι­κό, του­λά­χι­στον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρο­νι­κό διά­στη­μα από 2000 έως 2012.
• τη λίστα από Έλ­λη­νες φο­ρο­λο­γού­με­νους στην Ελ­λά­δα, που δια­τη­ρούν τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς στο Λου­ξεμ­βούρ­γο
• τη λίστα που αφορά 2.062 φυ­σι­κά και νο­μι­κά πρό­σω­πα που δια­τη­ρούν ή δια­τη­ρού­σαν λο­γα­ρια­σμούς στην Τρά­πε­ζα HSBC στη Γε­νεύη
• τη λίστα που αφορά διοι­κη­τές και υπο­διοι­κη­τές που υπη­ρέ­τη­σαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στον απο­λο­γι­σμό δρά­σης του ΣΔΟΕ, το έτος 2013 ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο έλεγ­χος σε 3 πρό­σω­πα της λί­στας Λα­γκάρντ, καθώς και σε 1 πρό­σω­πο συ­σχε­τι­ζό­με­νο, το 2014 ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο έλεγ­χος σε 49πρό­σω­πα της λί­στας και σε 4 συ­σχε­τι­ζό­με­να και το 2015 ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο έλεγ­χος σε 116 πρό­σω­πα της λί­στας και 3 πρό­σω­πα συ­σχε­τι­ζό­με­να. Έτσι, κατά τα έτη 2014-2015 οι έλεγ­χοι που ολο­κλη­ρώ­θη­καν ήταν 2,2 φορές πε­ρισ­σό­τε­ροι συ­γκρι­τι­κά με το 2014. Ως απο­τέ­λε­σμα των ελέγ­χων αυτών, το έτος 2014 βε­βαιώ­θη­καν από τη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δη­μο­σί­ων Εσό­δων 26.620.923,80 ευρώ ενώ το έτος 2015 178.313.978,08 ευρώ.

Συ­νο­λι­κά, το 2015 το ΣΔΟΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σε 24.273 ελέγ­χους και εντό­πι­σε 10.469 πα­ρα­βά­τες ( πο­σο­στό πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τας 43%). Το ίδιο έτος άνοι­ξαν για έλεγ­χο 27.041 νέες υπο­θέ­σεις οι οποί­ες προ­στέ­θη­καν στο σύ­νο­λο των 170.135 υπο­θέ­σε­ων που ερευ­νά η υπη­ρε­σία.

Ιδιαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζει το πλή­θος των κα­ταγ­γε­λιών που δέ­χθη­κε τοΣΔΟΕ για υπο­θέ­σεις φο­ρο­δια­φυ­γής. Έτσι σύμ­φω­να με τα στοι­χεία, υπο­βλή­θη­καν 12.716 κα­ταγ­γε­λί­ες από τις οποί­ες οι 3.681 μέσω τα­χυ­δρο­μεί­ου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τη­λε­φω­νι­κά ενώ 398 υπο­βλή­θη­καν με φυ­σι­κή πα­ρου­σία

newpost.gr