55χρονος Ροδίτης στο στόχαστρο των αρχών για συμμετοχή σε δίκτυο φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ

• Ανάμεσα στους εμπλε­κό­με­νους του κυκλώ­μα­τος που εξαρ­θρώ­θηκε για παρά­νο­μες επι­στρο­φές ΦΠΑ περι­λαμ­βά­νε­ται και ένας 55χρονος γεν­νη­μέ­νος στη Ρόδο και κάτοι­κος Αμα­λιά­δας Ηλείας, με ταυ­το­ποι­η­μένα στοι­χεία στη δικο­γρα­φία που συν­δέ­ουν τη δράση του με εικο­νι­κές εται­ρείες και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα

Μία από τις πιο εκτε­τα­μέ­νες έρευνες των τελευ­ταίων ετών για φορο­λο­γι­κές απάτες βρί­σκε­ται σε πλήρη εξέλιξη, μετά την εξάρ­θρωση κυκλώ­μα­τος που φέρεται να δια­χει­ρι­ζό­ταν εκα­το­ντά­δες εικο­νι­κές εται­ρείες με σκοπό την παρά­νομη είσπραξη επι­στρο­φών ΦΠΑ.

Τα νέα δεδο­μένα της δικο­γρα­φίας ρίχνουν φως σε ένα οργα­νω­μένο δίκτυο, του οποίου η δράση ξεκί­νησε το 2023 και εκτει­νό­ταν σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας, με κεντρικό πυρήνα τη δυτική Αττική.

Ανάμεσα στους εμπλε­κό­με­νους, εντο­πί­ζε­ται και ένας 55χρονος από τη Ρόδο, μόνιμος κάτοι­κος Αμα­λιά­δας, του οποίου τα στοι­χεία έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί από τις αρμό­διες υπη­ρε­σίες.

Η υπόθεση απο­τε­λεί μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος και της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίωξης Οικο­νο­μι­κών Εγκλη­μά­των.

Οι απο­λο­γίες των 17 συλ­λη­φθέ­ντων ολο­κλη­ρώ­θη­καν ενώπιον του 32ου Τακτι­κού Ανα­κριτή, με απο­τέ­λε­σμα εννέα από αυτούς να κριθούν προ­σω­ρινά κρα­τού­με­νοι. Ανάμεσα στους προ­φυ­λα­κι­σθέ­ντες περι­λαμ­βά­νο­νται ο φερό­με­νος ως αρχηγός του κυκλώ­μα­τος, γνωστός παρά­γο­ντας τοπικής ποδο­σφαι­ρι­κής ομάδας στη δυτική Αττική, καθώς και στενοί του συνερ­γά­τες που κατη­γο­ρού­νται για σύσταση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, απάτη, φορο­δια­φυγή, έκδοση και αποδοχή εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, αλλά και νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες.

Το χρονικό της εξάρ­θρω­σης

Οι έρευνες κατέ­γρα­ψαν ένα εκτε­τα­μένο δίκτυο το οποίο λει­τουρ­γούσε υπό την καθο­δή­γηση προ­σώ­που που είχε ηγετικό ρόλο σε ποδο­σφαι­ρική ομάδα της δυτικής Αττικής.

Συνο­λικά, 73 πρόσωπα περι­λαμ­βά­νο­νται στη δικο­γρα­φία, με τα αδι­κή­ματα να εκτεί­νο­νται από σύσταση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, απάτη σχετική με επι­χο­ρη­γή­σεις, νομι­μο­ποί­ηση εσόδων από εγκλη­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα έως και παρα­βά­σεις της φορο­λο­γι­κής νομο­θε­σίας.

Κατά την περίοδο 2023–2025, το κύκλωμα φέρεται να είχε δια­χει­ρι­στεί πάνω από 370 εικο­νι­κές εται­ρείες, δημιουρ­γώ­ντας ψευδείς συναλ­λα­γές και κατα­θέ­το­ντας αιτή­σεις για επι­στρο­φές ΦΠΑ που εγκρί­νο­νταν με βάση παρα­ποι­η­μένα παρα­στα­τικά. Το παρά­νομο οικο­νο­μικό όφελος εκτι­μά­ται ότι ξεπερνά τα πέντε εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Η ταυ­το­ποί­ηση του 55χρονου από τη Ρόδο

Ο 55χρονος άνδρας, γεν­νη­μέ­νος στη Ρόδο και κάτοι­κος Αμα­λιά­δας Ηλείας, περι­λαμ­βά­νε­ται στους κατα­λό­γους των προ­σώ­πων της δικο­γρα­φίας, με πλήρη κατα­γραφή των στοι­χείων ταυ­τό­τη­τας και φορο­λο­γι­κού μητρώου. Από τα επίσημα έγγραφα της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος προ­κύ­πτει ότι συν­δέ­ε­ται με τις πράξεις που αφορούν νομι­μο­ποί­ηση εσόδων, απάτη σχετική με επι­χο­ρη­γή­σεις, συμ­με­τοχή σε εγκλη­μα­τική οργά­νωση και παρα­βά­σεις της φορο­λο­γι­κής νομο­θε­σίας.

Η θέση του, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στη δικο­γρα­φία, συν­δέ­ε­ται με συγκε­κρι­μένα εται­ρικά σχήματα που φέρο­νται να χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ως ενδιά­με­σοι κόμβοι για την έκδοση εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων. Οι κινή­σεις κεφα­λαίων που εξε­τά­ζο­νται αφορούν λογα­ρια­σμούς όπου εμφα­νί­ζε­ται ως δια­χει­ρι­στικό πρόσωπο ή συνυ­πεύ­θυ­νος, με τις αρμό­διες αρχές να ερευ­νούν τη δια­δρομή χρη­μά­των που φαί­νε­ται να συν­δέ­ο­νται με αιτή­σεις επι­στρο­φής ΦΠΑ.

Σημειώ­νε­ται ότι ο 55χρονος δεν είχε συλ­λη­φθεί, ωστόσο το όνομά του περι­λαμ­βά­νε­ται ρητά στο σύνολο των προ­σώ­πων για τα οποία έχει σχη­μα­τι­στεί κατη­γο­ρία.

Ο τρόπος λει­τουρ­γίας του κυκλώ­μα­τος

Τα έγγραφα της δικο­γρα­φίας κατα­γρά­φουν λεπτο­με­ρώς τον μηχα­νι­σμό που είχε ανα­πτύ­ξει το κύκλωμα. Στον πυρήνα του συστή­μα­τος υπήρχε ένα πλέγμα εται­ρειών χωρίς πραγ­μα­τική εμπο­ρική δρα­στη­ριό­τητα, που χρη­σι­μο­ποιού­νταν ως «οχήματα» για τη διε­νέρ­γεια πλα­σμα­τι­κών συναλ­λα­γών. Μέσω αυτών, εκδί­δο­νταν και γίνο­νταν δεκτά εικο­νικά τιμο­λό­για μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέ­χεια αξιο­ποιού­νταν για να τεκ­μη­ριω­θούν αιτή­ματα επι­στρο­φής ΦΠΑ από την ΑΑΔΕ.

Τα χρήματα, μετά την είσπραξή τους, διο­χε­τεύ­ο­νταν σε λογα­ρια­σμούς φυσικών προ­σώ­πων και κατόπιν μετα­φέ­ρο­νταν στο εξω­τε­ρικό ή σε λογα­ρια­σμούς άλλων εται­ρειών βιτρίνα. Το κύκλωμα είχε κατα­φέ­ρει να απο­κρύ­πτει τη δια­δρομή των χρη­μά­των μέσα από αλλε­πάλ­λη­λες μετα­φο­ρές και ψευδή τιμο­λό­για, καθι­στώ­ντας δύσκολο τον εντο­πι­σμό του πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού των ποσών.

Στην πορεία των ερευνών εντο­πί­στη­καν και παρα­βά­σεις της νομο­θε­σίας περί όπλων, καθώς και κατοχή μικρο­πο­σο­τή­των ναρ­κω­τι­κών σε χώρους που συν­δέ­ο­νταν με μέλη του δικτύου, χωρίς ωστόσο να σχε­τί­ζο­νται άμεσα με το οικο­νο­μικό σκέλος της υπό­θε­σης.

Οι απο­λο­γίες και οι προ­σω­ρι­νές κρα­τή­σεις

Οι απο­λο­γίες των εμπλε­κο­μέ­νων ενώπιον του 32ου Τακτι­κού Ανα­κριτή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε δύο στάδια, με την πρώτη ομάδα να εμφα­νί­ζε­ται το Σάββατο και τη δεύτερη την επομένη. Από τους 17 που απο­λο­γή­θη­καν, εννέα κρί­θη­καν προ­σω­ρινά κρα­τού­με­νοι. Μεταξύ αυτών περι­λαμ­βά­νε­ται και ο φερό­με­νος ως αρχηγός του κυκλώ­μα­τος, καθώς και στενοί του συνερ­γά­τες που είχαν ρόλο στον συντο­νι­σμό της δρα­στη­ριό­τη­τας των εται­ρειών–βιτρι­νών.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι, σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες, αρνή­θη­καν τις απο­δι­δό­με­νες πράξεις, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι επι­χει­ρή­σεις τους λει­τουρ­γού­σαν νόμιμα και ότι οι συναλ­λα­γές τους είχαν πραγ­μα­τικό χαρα­κτήρα. Παρά ταύτα, οι ανα­κρι­τι­κές αρχές έκριναν ότι το απο­δει­κτικό υλικό είναι επαρκές για την προ­σω­ρινή κράτηση των βασικών μελών της οργά­νω­σης.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας

Η δικο­γρα­φία αριθμεί εκα­το­ντά­δες σελίδες και βρί­σκε­ται σε φάση περαι­τέρω ανά­λυ­σης από τους οικο­νο­μι­κούς ανα­κρι­τές, οι οποίοι έχουν ζητήσει συμπλη­ρω­μα­τικά στοι­χεία από τις τρά­πε­ζες και τις φορο­λο­γι­κές αρχές. Στόχος είναι να χαρ­το­γρα­φη­θεί πλήρως η ροή των κεφα­λαίων και να εντο­πι­στούν πιθανά πρόσωπα που συμ­με­τεί­χαν στην αλυσίδα των εικο­νι­κών συναλ­λα­γών.

Η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών, η οποία επο­πτεύει την υπόθεση, έχει ζητήσει από τις αρμό­διες υπη­ρε­σίες να διε­ρευ­νή­σουν και πιθανές δια­συν­δέ­σεις με αντί­στοιχα κυκλώ­ματα στο εξω­τε­ρικό, καθώς υπάρ­χουν ενδεί­ξεις για μετα­φορά ποσών μέσω εται­ρειών με έδρα άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες.