Νέο σκάνδαλο εικονικών τιμολογίων στα Δωδεκάνησα

Δεκάδες περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής που βγάζουν… μάτι, εντό­πισε σε έρευνες του τον Ιούνιο το Σώμα Δίωξης Οικο­νο­μι­κού Εγκλή­μα­τος (ΣΔΟΕ). Μεταξύ των προ­σώ­πων που ελέγ­χθη­καν περι­λαμ­βά­νο­νται και πρόσωπα που ανα­φέ­ρο­νται στα στοι­χεία της τρά­πε­ζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

Χαρα­κτη­ρι­στι­κές περι­πτώ­σεις είναι αυτές του ενός ιατρού, ενός ζωγρά­φου, ενός δικη­γό­ρου, ενός τρα­γου­δι­στή, ενός αστρο­λό­γου, δύο μελών εται­ρειών, ενός ναυ­τι­κού πρά­κτορα, δύο συντα­ξιού­χων, και ενός εμπο­ρι­κού αντι­πρό­σω­που.

Όπως ανα­κοί­νωσε το ΣΔΟΕ εντο­πί­στη­καν, μεταξύ άλλων, 11 φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν εξέ­δω­σαν φορο­λο­γικά στοι­χεία για έσοδα ύψους 21,6 εκατ. ευρώ, επι­χει­ρή­σεις και φυσικά πρόσωπα με εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία, περι­πτώ­σεις από­κρυ­ψης εισο­δή­μα­τος, ξέπλυμα χρή­μα­τος προ­ερ­χό­μενο από την Ρωσία και φορο­δια­φυγή 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε συντα­ξιούχο.

Οι πλέον χαρα­κτη­ρι­στι­κές περι­πτώ­σεις:

1. Η Περ/κή Διεύ­θυνση Αττικής δια­πί­στωσε:

· Έκδοση ή λήψη εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, σε 32 επι­χει­ρή­σεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με απο­τέ­λε­σμα να υφί­στα­ται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.

· 11 φυσικά πρόσωπα ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικη­γό­ροι, υπη­ρε­σίας τρα­γου­δι­στής, έμπορος, αστρο­λό­γος, σχολή ιππα­σίας, δεν εξέ­δω­σαν φορο­λο­γικά στοι­χεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.

· Από την επε­ξερ­γα­σία τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών κατα­θέ­σεων, προ­έ­κυψε από­κρυψη εισο­δή­μα­τος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.

Πρό­κει­ται για 1 ιατρό, 1 ζωγράφο, 1 δικη­γόρο, 2 μέλη εται­ρειών, 1 ναυτικό πρά­κτορα, 2 συντα­ξιού­χους, και 1 εμπο­ρικό αντι­πρό­σωπο.

Σημειώ­νε­ται ότι μεταξύ των προ­σώ­πων που ελέγ­χθη­καν περι­λαμ­βά­νο­νται και πρόσωπα που ανα­φέ­ρο­νται στα στοι­χεία της τρά­πε­ζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

2. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης δια­πί­στωσε ότι:

· Επι­χεί­ρηση κατε­δα­φί­σεων έλαβε 236 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.

· Δικη­γό­ρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισο­δή­ματα ύψους 493.368 ευρώ.

3. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακε­δο­νίας δια­πί­στωσε ότι:

· 5 επι­χει­ρή­σεις στην περιοχή Θεσ­σα­λο­νί­κης έλαβαν εικο­νικά τιμο­λό­για ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν απο­δό­θηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

4. Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας δια­πί­στωσε ότι:

· 2 Ιατροί και 1 πολι­τι­κός μηχα­νι­κός δεν δήλωσαν εισο­δή­ματα ύψους 883.000 ευρώ.

· Μαρίνα στάθ­μευ­σης Θ/Γ σκαφών όπου συμ­με­τείχε ως μέτοχος και το Λιμε­νικό Ταμείο, έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 378.000 ευρώ.

5. Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου δια­πί­στωσε ότι:

· Τρία αθλη­τικά ερα­σι­τε­χνικά Σωμα­τεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέ­δω­σαν βεβαιώ­σεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πλη­ρού­νται οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορο­λο­γι­κών ελα­φρύν­σεων.

· Σε τεχνική εται­ρεία και Αγρο­τικό Συνε­ται­ρι­σμό κατα­λο­γί­στηκε πρό­στιμο ύψους1.995.000 ευρώ για υπερ­τι­μο­λό­γηση έργου ψυκτι­κών θαλάμων.

· 66 μέλη εται­ριών (πρό­ε­δροι, δ/νοντες σύμ­βου­λοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εται­ρι­κών ΕΙΧ αυτο­κι­νή­των μεγάλου κυβι­σμού χωρίς να τα ανα­γρά­φουν στις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις με συνέ­πεια την από­κρυψη συνο­λι­κού εισο­δή­μα­τος 848.962,00 ευρώ.

6. Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων νήσων δια­πί­στωσε ότι:

· Επι­χεί­ρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορο­λο­γικά στοι­χεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

7. Η Περ/κή Δ/νση Πελο­πον­νή­σου, δια­πί­στωσε ότι:

· Εννέα συμ­βό­λαια μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των από υπε­ρά­κτιες εται­ρείες (offshore) είχαν υπο­τι­μο­λο­γη­θεί κατά 4.500.000 ευρώ προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γουν την κατα­βολή του φόρου μετα­βί­βα­σης και να απο­κρύ­ψουν στοι­χεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.

· Ιατρός στην Αθήνα απέ­κρυψε εισό­δημα ύψους 4.000.000 ευρώ.

8. Η Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακε­δο­νίας δια­πί­στωσε ότι:

Έξι επι­χει­ρή­σεις έλαβαν ή εξέ­δω­σαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ύψους 1.070.000 ευρώ.

9. Η Περ/κή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρό­στιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και κατα­λό­γισε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εται­ρεία η οποία έλαβε 93 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία.

10. Η Περ/κή Δ/νση Θεσ­σα­λίας δια­πί­στωσε ότι:

· Πέντε (5) αγρότες του ειδικού καθε­στώ­τος έλαβαν εικο­νικά και πλαστά Τιμο­λό­για συνο­λι­κού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέ­πρα­ξαν παρά­νομη επι­στροφή Φ.Π.Α.

· Δικη­γό­ρος απέ­κρυψε εισό­δημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης απο­δεί­ξεων.

· Βιο­μη­χα­νία έλαβε 12 εικο­νικά Τιμο­λό­για συνο­λι­κού ύψους 506.000 ευρώ προ­κει­μέ­νου να ωφε­λη­θεί τον ΦΠΑ και συγ­χρό­νως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

11. Η Επιχ/κή Δ/νση Ειδικών Υπο­θέ­σεων Αθηνών δια­πί­στωσε:

· Φορο­δια­φυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών σε συντα­ξιούχο στην περιοχή Γλυ­φά­δας, ο οποίος εμφα­νι­ζό­ταν φορο­λο­γικά χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χος για τα έτη 2000-2012.

· συντα­ξιού­χος πλοί­αρ­χος του Ε.Ν. απέ­κρυψε εισό­δημα ύψους 1.845.115 προ­ερ­χό­μενο από μεσι­τεία αγο­ρα­πω­λη­σίας πλοίων.

· στα πλαίσια έρευνας, που διε­ξή­χθη σε εκτέ­λεση εισαγ­γε­λι­κής παραγ­γε­λίας, δια­πι­στώ­θηκε ξέπλυμα χρή­μα­τος προ­ερ­χό­μενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατα­τί­θε­ντο σε λογα­ρια­σμούς ελλη­νι­κών εται­ριών, χωρίς δρα­στη­ριό­τητα, συμ­φε­ρό­ντων κυπρια­κών και ρωσικών.

· Καζίνο δεν κατέ­βαλε τέλη χαρ­το­σή­μου ύψους 768.029 ευρώ.

· Έξι επι­χει­ρή­σεις με διά­φο­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες έλαβαν ή εξέ­δω­σαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κού ύψους 3.441.083 ευρώ.

· Δύο επι­χει­ρή­σεις δεν εξέ­δω­σαν φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κού ύψους 596.202 ευρώ.

12. Η Επι­χει­ρη­σιακή Δ/νση Ειδικών Υπο­θέ­σεων Θεσ­σα­λο­νί­κης, δια­πί­στωσε:

· Σε 3 συμ­βό­λαια αγο­ρα­πω­λη­σίας ακι­νή­των από offshore εται­ρείες , δεν απο­δό­θη­καν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλε­κο­μέ­νων φυσικών προ­σώ­πων απο­κά­λυψε από­κρυψη εισο­δή­μα­τος ύψους 1.142.000 ευρώ.

· Σε έλεγχο πόθεν έσχες από­κρυψη εισο­δή­μα­τος ύψους 1.142.000 ευρώ.

· 2 επι­χει­ρή­σεις έλαβαν από αθλη­τι­κές ομάδες εικο­νικά Τιμο­λό­για συνο­λι­κού ύψους 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παρα­ε­μπο­ρίου, του λαθρε­μπο­ρίου και ακα­τάλ­λη­λων ποτών, κατα­λό­γισε σε επι­χεί­ρηση εισα­γω­γής και εμπο­ρίας κινε­ζι­κών προ­ϊ­ό­ντων πρό­στιμο ύψους 107.284 ευρώ.

13. Η Περ/κή Δ/νση Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νίας και Θράκης δια­πί­στωσε ότι ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ριο δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία για συναλ­λα­γές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρι­νίου εντο­πί­στηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώ­στου ποιό­τη­τας και προ­έ­λευ­σης. Συνε­τάγη μηνυ­τή­ρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγ­γε­λέα.