ΣΔΟΕ: Πάρτι φοροδιαφυγής σε όλα τα επίπεδα-Οι πιο τρανταχτές περιπτώσεις

Δεκάδες εκα­τομ­μύ­ρια εικο­νι­κών τιμο­λο­γίων εντο­πί­στη­καν σε ελέγ­χους το Μάρτιο. Γιατροί, συντα­ξιού­χοι και επι­χει­ρη­μα­τίες στη λίστα με τα κρυμ­μένα εισο­δή­ματα. Οι παχυλές κατα­θέ­σεις που έβγαλαν… λαγούς και οι οικο­γε­νεια­κές μετα­βι­βά­σεις!

Στη δια­κί­νηση παρα­ποι­η­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων, ελλη­νο­ποί­ηση αμνο­ε­ρι­φίων κ.λ.π. που, εκτός της οικο­νο­μι­κής σημα­σίας της παρα­νο­μίας, συντρέ­χουν και λόγοι προ­στα­σίας της δημό­σιας υγείας ρίχνει το βάρος το ΣΔΟΕ το επόμενο διά­στημα, ενόψει και της εορ­τα­στι­κής περιό­δου.

Εν τω μεταξύ πάντως, όπως προ­κύ­πτει από ανα­κοί­νωση του υπουρ­γείου Οικο­νο­μι­κών το Μάρτιο 2015 πραγ­μα­το­ποί­ησε επι­τυ­χίες, από τις οποίες το ΥΠΟΙΚ επέλεξε ορι­σμέ­νες χαρα­κτη­ρι­στι­κές περι­πτώ­σεις:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Εται­ρεία αστικών ακι­νή­των, απέ­κρυψε εισό­δημα 5.853.641,33 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

2. Φυσικό πρόσωπο που ασχο­λεί­ται με την κατα­σκευή κοσμη­μά­των κατά τα έτη 2002-2011 προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 4.405.481,05 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης.

3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ., απέ­κρυψε εισό­δημα 3.289.088,86 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κριβή δήλωση φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

4. Φυσικό πρόσωπο, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο τομέα μηχα­νι­κών και παροχής τεχνι­κών συμ­βου­λών, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία και με αυτό τον τρόπο απέ­κρυψε εισο­δή­ματα συνο­λι­κής αξίας 1.513.761,67 €.

5. Αντι­προ­σω­πεία αυτο­κι­νή­των, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 1.173.880,43 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

6. Φυσικό πρόσωπο, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα κατα­σκευών και πώλησης ακι­νή­των, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 984.089,91 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

7. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., πρόσωπο, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα ύψους 607.838,98 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

8. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέ­κρυψε εισο­δή­ματα 589.044,70 € υπο­βάλ­λο­ντας ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις φορο­λο­γίας εισο­δή­μα­τος.

9. Συντα­ξιού­χος, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 338.355,43 €, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης.

10. Ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 111.711,59 €, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης.

11. Τέσ­σε­ρεις ιατροί, προ­σαύ­ξη­σαν την περιου­σία τους κατά 87.545,78 €, 64.448,60 €, 45.400,33 € και 40.857,00 € αντί­στοιχα, χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης.

Σημειώ­νε­ται, ότι η αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση της περιου­σίας θεω­ρεί­ται εισό­δημα και φορο­λο­γεί­ται με τις γενικές δια­τά­ξεις στον χρόνο που προ­έ­κυψε ενώ επι­βάλ­λο­νται στον ανα­λο­γού­ντα φόρο και οι νόμιμες προ­σαυ­ξή­σεις λόγω ανα­κρί­βειας της δήλωσης.

12. Δώδεκα επι­χει­ρή­σεις έλαβαν παρά­νομα φορο­λο­γικά στοι­χεία (εικο­νικά, πλαστά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορο­λο­γη­τέου εισο­δή­μα­τος. Το ύψος των ανύ­παρ­κτων συναλ­λα­γών ανέρ­χε­ται σε 12.488.458,85 €.

Ανα­φέ­ρο­νται μόνο περι­πτώ­σεις που οι παρά­νο­μες ανά επι­χεί­ρηση συναλ­λα­γές υπερ­βαί­νουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

13. Εννέα επι­χει­ρή­σεις εξέ­δω­σαν σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κού ύψους 15.287.109,83 €.

Επίσης, και στην περί­πτωση αυτή περι­λαμ­βά­νο­νται υπο­θέ­σεις με παρά­νο­μες συναλ­λα­γές που υπερ­βαί­νουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 – 2002 απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέα ύλη ύψους 3.998.022,06 €. Η δια­πί­στωση προ­έ­κυψε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών του λογα­ρια­σμών.

2. Φυσικό πρόσωπο, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τίας, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και την αντι­πα­ρα­βολή τους με τις φορο­λο­γι­κές του δηλώ­σεις.

3. Ξενο­δο­χειακή επι­χεί­ρηση, που επι­χο­ρη­γή­θηκε βάσει του ανα­πτυ­ξια­κού νόμου, δια­πι­στώ­θηκε ότι εξέδωσε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία. Εκδό­θηκε από την αρμόδια Υπη­ρε­σία η Απόφαση Επι­βο­λής Δημο­σιο­νο­μι­κής Διόρ­θω­σης και Επι­στρο­φής Επι­χο­ρή­γη­σης και ήδη κατα­βλή­θηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 ευρώ, ενώ παράλ­ληλα ενη­με­ρώ­θηκε και ο αρμό­διος Εισαγ­γε­λέας.

4. Τέσσερα συγ­γε­νικά φυσικά πρόσωπα, υπέ­βα­λαν ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης συνο­λι­κής αξίας 181.885,06 €.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1) Δημό­σιος υπάλ­λη­λος προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 163.723,10 €, χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

2) Δύο ιατροί, προ­σαύ­ξη­σαν αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία τους κατά 492.526,01 € και 231.700,00 € αντί­στοιχα, χωρίς, να μπορούν να δικαιο­λο­γή­σουν την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

3) Φυσικό πρόσωπο, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα των δια­κο­σμή­σεων προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 411.296,36 €, χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

4) Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, προ­σαύ­ξησε αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία του κατά 198.010,00 € χωρίς να μπορεί να δικαιο­λο­γή­σει την πηγή ή την αιτία προ­έ­λευ­σης.

5) Κοι­νο­πρα­ξία εργο­λά­βων, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις μετα­βί­βα­σης, σε 73 περι­πτώ­σεις, δηλώ­νο­ντας ανα­κρι­βές τίμημα πλέον των ανα­γρα­φο­μέ­νων, συνο­λι­κού ύψους 8.744.311,68 €.

6) Εται­ρεία Ιδιο­κτη­σίας Ακι­νή­των, υπέβαλε ανα­κρι­βείς δηλώ­σεις μετα­βί­βα­σης, δηλώ­νο­ντας ανα­κρι­βές τίμημα πλέον των ανα­γρα­φο­μέ­νων, συνο­λι­κού ύψους 140.594,90 €.

7) Οκτώ επι­χει­ρή­σεις έλαβαν παρά­νομα φορο­λο­γικά στοι­χεία (εικο­νικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορο­λο­γη­τέου εισο­δή­μα­τος . Το ύψος των ανύ­παρ­κτων συναλ­λα­γών ανέρ­χε­ται σε 5.322.832,00 €.

Επίσης από έρευνα της Υπη­ρε­σίας ανα­κα­λύ­φθη­καν τρείς παρά­νο­μες υπαί­θριες δεξα­με­νές καυ­σί­μων από τις οποίες δια­κι­νού­νταν σε καθη­με­ρινή βάση 1,5 – 2 τόνοι καυ­σί­μων. Εντο­πί­σθηκε επίσης παρά­νομη εγκα­τά­σταση μετάγ­γι­σης υγρα­ε­ρίου, από παρά­νομη υπέρ­γεια δεξα­μενή – βυτίο, με κίνδυνο για τη δημόσια ασφά­λεια και τη δημόσια υγεία.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1) Αγρότης – συντα­ξιού­χος, προ­σαύ­ξησε την περιου­σία του κατά 402.817,15 € χωρίς να προ­κύ­πτει η αιτία ή η πηγή προ­έ­λευ­σης. Η δια­πί­στωση έγινε από την επε­ξερ­γα­σία των τρα­πε­ζι­κών του λογα­ρια­σμών.

2) Δικη­γό­ρος, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία, με συνέ­πεια να εμφα­νί­ζει αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 147.320,78 €.

3) Φυσικό πρόσωπο, ιδιο­κτή­της πρα­τη­ρίου υγρών καυ­σί­μων, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία, με συνέ­πεια να εμφα­νί­ζει αδι­καιο­λό­γητη προ­σαύ­ξηση περιου­σίας κατά 276.071,23 € ενώ δεν απέδωσε και Φ.Π.Α. αξίας 63.496,38 €.

4) Τέσ­σε­ρεις αγρότες του ειδικού καθε­στώ­τος έλαβαν 51 εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.180.365,00 €.

5) Εργο­λά­βος οικο­δο­μών, δεν εξέδωσε ένα φορο­λο­γικό στοι­χείο για παροχή υπη­ρε­σιών, συνο­λι­κής αξίας 142.025,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1) Φυσικό πρόσωπο, ανε­πάγ­γελ­τος, υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης συνο­λι­κής αξίας 1.369.704,33 €.

2) Αγρότης του ειδικού καθε­στώ­τος υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης συνο­λι­κής αξίας 209.615,45 €.

3) Εται­ρεία αρχι­τε­κτο­νι­κών υπη­ρε­σιών, υπέβαλε ανα­κριβή δήλωση φόρου μετα­βί­βα­σης συνο­λι­κής αξίας 280.708,72 €.

4) Έμπορος τρο­φί­μων, εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων, συνο­λι­κής αξίας 1.834.893,97 €.

5) Κτη­μα­το­με­σί­της, δεν εξέδωσε φορο­λο­γικά στοι­χεία σε 166 περι­πτώ­σεις συνο­λι­κής αξίας 103.750 €.

6) Οργα­νι­σμός Τοπικής Αυτο­διοί­κη­σης έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνο­λι­κής αξίας 743.160,00 €.

7) Τέσ­σε­ρεις αγρότες ειδικού καθε­στώ­τος έλαβαν εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 278.467,73 €.

8) Επι­χεί­ρηση ξυλουρ­γι­κών εργα­σιών, έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής αξίας 696.656,10 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1) Τρία Φυσικά πρόσωπα, προ­σαύ­ξη­σαν αδι­καιο­λό­γητα την περιου­σία τους κατά 50.000,00 €, 68.653,00 € και 82.224,00 € εισπράτ­το­ντας παρα­νό­μως σύνταξη απο­βιω­σά­ντων.

2) Επι­χεί­ρηση χωμα­τουρ­γι­κών εργα­σιών εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.787.109,11 €.

3) Επι­χεί­ρηση χον­δρι­κού εμπο­ρίου παλαιών σιδήρων και μετάλ­λων εξέδωσε σωρεία εικο­νι­κών φορο­λο­γι­κών στοι­χείων συνο­λι­κής καθαρής αξίας 1.547.327,07 €.

4) Επι­χεί­ρηση ξυλείας έλαβε εικο­νικά φορο­λο­γικά στοι­χεία συνο­λι­κής καθαρής αξίας 2.549.494,48 €.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1) Ιατρός – γυναι­κο­λό­γος, απέ­κρυψε φορο­λο­γη­τέο εισό­δημα ύψους 957.508,71 €.