Μεγάλες διαστάσεις προσέλαβε η υπόθεση με τις “επενδύσεις”

Και νέα διάσταση προσλαμβάνει η σκανδαλώδης υπόθεση διαχείρισης ανύπαρκτων επενδύσεων κατοίκων της Ρόδου από ασφαλιστικό πράκτορα γνωστής εταιρείας που φέρεται να υποσχόταν αποδόσεις “μαμούθ” από αμοιβαία κεφάλαια θυγατρικής εταιρείας μετά την υποβολή αναφορών από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία εργαζόταν.
Όπως έγραψε η «δ» η ασφαλιστική εταιρεία έχει ήδη προσφύγει ενώπιον του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ Στυλιανού Γκρόζου, Προέδρου της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου κ Κωνσταντίνου Μπούτσικου και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ενώ αποκαλύπτει σήμερα ότι στρέφεται και σε βάρος ιδιωτών “επενδυτών” για τους οποίους πιθανολογεί σφόδρα ότι ενήργησαν σε συμπαιγνία με τον πρώην υπάλληλο της για να εγείρουν αξιώσεις σε βάρος της!
Η εταιρεία διατείνεται συγκεκριμένα ότι συνήψε με τον μηνυόμενο πρώην υπάλληλο της συμβάσεις έργου ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων αλλά και συμβάσεις διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
Στα πλαίσια της συνεργασίας τους αυτής φέρεται να του είχε δώσει όλα τα προβλεπόμενα εταιρικά έντυπα. Υποστηρίζει παραπέρα ότι ο μηνυόμενος χωρίς να έχει δικαίωμα και συμβατική σχέση με την εταιρεία και τις θυγατρικές της εξέδωσε μεταξύ άλλων τέσσερις ψευδείς αποδείξεις εισπράξεως ποσών από τρίτους και συγκεκριμένα το συνολικό ποσό των 150.000 ευρώ από δύο Ροδίτες (αδέλφια) τον Μάιο του 2009.
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι με τους δύο Ροδίτες έχει συνάψει μόνο ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν δικαιολογούν την καταβολή του ως άνω ποσού. Τονίζει δε ότι τα συμβόλαια αυτά που συνήφθησαν τον Απρίλιο του 2009 έχουν ήδη αποσβεστεί.
Βρέθηκε παραπέρα από την έρευνα επιθεωρητών της ασφαλιστικής εταιρείας και μια απόδειξη υποκαταστήματος τραπέζης της Ρόδου στην οποία εμφανίζεται να έχει καταβληθεί από την εταιρεία το ποσό των 149.000 ευρώ σε έναν άλλο κάτοικο Ρόδου.
Και με τον συγκεκριμένο κάτοικο Ρόδου η εταιρεία δεν είχε καμία σχέση που να δικαιολογεί τη συγκεκριμένη καταβολή χρημάτων. Η μόνη σχέση της μ’ αυτόν αφορά στη σύναψη δύο ασφαλιστήριων συμβολαίων.
Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας των επιθεωρητών μετά και από παρέμβαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς βρέθηκε παραπέρα και μια ψευδής βεβαίωση εκδόσεως τίτλου ονομαστικών μεριδίων που φέρει πλαστό λογότυπο της εταιρείας.
Με τον φερόμενο ως δικαιούχο των αμοιβαίων αυτών, κάτοικο Ρόδου, δεν υπάρχει καμία επίσημη σχέση συνεργασίας με την εταιρεία και τις θυγατρικές της.
Σημειώνεται δε ότι στο πλαστό αυτό έγγραφο εμφανίζεται ως θεματοφύλακας του δήθεν επενδυμένου κεφαλαίου τράπεζα που δεν συνεργάζεται με τον όμιλο!
Το κεφάλαιο της ανύπαρκτης αυτής επένδυσης ανέρχεται δε στο ποσόν των 30.000 ευρώ.
Η εταιρεία επισημαίνει παραπέρα ότι αρκετά πρόσωπα έχουν επικοινωνήσει με τα γραφεία της ισχυριζόμενα ότι έχουν επενδύσει διάφορα ποσά σε αμοιβαία κεφάλαια.
Πιθανολογεί έτσι σφόδρα ότι ο μηνυόμενος πρώην υπάλληλος της και μέλη οργανωμένης ομάδας ενεπλάκησαν σε παράνομες συναλλαγές χωρίς να γνωρίζει το μέγεθος της συμμετοχής των δήθεν επενδυτών στο σκάνδαλο.
Τονίζει παραπέρα ότι οι «επενδυτές» συνομολογούσαν εγγυημένες αποδόσεις σε ποσοστά τα οποία είναι απίθανα!
Θεωρεί έτσι ότι ο μηνυόμενος σε συνεργασία με αρκετούς «επενδυτές» εκμεταλλεύθηκαν την καλή φήμη της και αποφάσισαν να πλουτίσουν σε βάρος της.
Πιθανολογεί παραπέρα τη διάπραξη των αδικημάτων της απάτης, της τοκογλυφίας, της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας.
Θυμίζουμε ότι οι φερόμενοι ως θύματα της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του πρώην υπαλλήλου της εταιρείας ουδέποτε έλαβαν από την θυγατρική της εταιρεία επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια αλλά και από την μητρική ασφαλιστική εταιρεία περιοδικές έγγραφες ενημερώσεις για την πορεία των επενδύσεων τους.
Πρόσθετη έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι 4 άτομα που εφέροντο αρχικώς να περιλαμβάνονται μεταξύ των θυμάτων υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες καθιστούν σαφές ότι τα χρήματα που έχουν απωλέσει αφορούν διαπροσωπικές συναλλαγές που είχαν με τον ασφαλιστικό πράκτορα αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη η εταιρεία.
Η προσφυγή της εταιρείας στην Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διπλή στόχευση.
Πρώτος στόχος είναι να διαταχθεί άμεσα η άρση του απορρήτου όλων των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας προκειμένου να διαπιστωθεί και επισήμως ότι τα χρήματα τα οποία φέρονται να έχουν επενδυθεί σε αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτει η θυγατρική της εταιρεία επενδύσεων από τα φερόμενα ως θύματα από την Ρόδο, ουδέποτε εισέρρευσαν σ΄αυτούς.
Ο δεύτερος στόχος είναι να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα και η αλήθεια των ισχυρισμών των φερομένων ως θυμάτων με έλεγχο των λογαριασμών τους και των περιουσιακών τους στοιχείων.
Ορισμένοι εκ των φερομένων ως θυμάτων ισχυρίζονται συγκεκριμένα ότι έχουν δώσει χρήματα (από 10.000 έως και 500.000 ευρώ) προκειμένου να επενδυθούν σε αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας στον πρώην ασφαλιστικό της πράκτορα και μάλιστα σε μετρητά χωρίς ωστόσο να έχουν προσκομίσει κανένα άλλο στοιχείο, πλην των πλαστογραφημένων εγγράφων που φέρονται να τους έχει δώσει ο ίδιος, για την προέλευση των χρημάτων αυτών.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι στα πλαίσια της έρευνας που διενήργησαν εντεταλμένοι επιθεωρητές και διευθυντικά στελέχη της ασφαλιστικής εταιρείας στη Ρόδο διαπιστώθηκε ότι από τα 47 άτομα που φέρονται ως θύματα του ασφαλιστή μόνο 3 ή 4 προσήλθαν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Θυμίζουμε ότι ο φερόμενος ως “εγκέφαλος” του οικονομικού σκανδάλου έχει μηνυθεί για τα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης και υπεξαίρεσης από 6 κάτοικους Ρόδου και Παραδεισίου, μέλη συγκεκριμένης οικογένειας, που διατείνονται ότι οι επενδύσεις τους “έκαναν φτερά”.
Σύμφωνα με την μήνυση, οι φερόμενοι ως παθόντες είχαν αποκτήσει σχέσεις απολύτου εμπιστοσύνης με τον μηνυόμενο ασφαλιστικό σύμβουλο και εκείνος εκμεταλλευόμενος την άγνοια τους, περί τα χρηματοοικονομικά, τους απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να τα επενδύσει σε αμοιβαία κεφάλαια ή σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και με εγγυημένο κεφάλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας.
Σημειώνουν ότι τα χρήματα που κατά καιρούς του έχουν εμπιστευθεί ήταν οι κόποι μιας ζωής επισημαίνοντας ότι αν για κάποιο λόγο δεν θα μπορέσουν να πάρουν πίσω τα χρήματα τους τότε θέλουν τουλάχιστον να τιμωρηθεί ο δράστης που τους φέρθηκε, όπως λένε, “πρόστυχα, ανήθικα, παράνομα και απάνθρωπα”!
Τονίζουν δε ότι έχουν υποστεί βλάβη ύψους 186.000 ευρώ ο πρώτος, 216.000 ευρώ ο δεύτερος, 63.000 ευρώ ο τρίτος, 50.000 ευρώ ο τέταρτος, 64.000 ευρώ ο πέμπτος και 50.000 ευρώ ο έκτος.
Στο μεταξύ ακόμη 6 φερόμενοι ως θύματα του ίδιου ασφαλιστικού συμβούλου έχουν ζητήσει τη συνδρομή των δικηγόρων κκ Δ. Ράπτη, Δ. Κοκκάρη και Μ. Στάγκα που προσανατολίζονται στην υποβολή κοινής μηνυτήριας αναφοράς.
Το ποσό που φέρεται να έχει υπεξαιρεθεί από τους εντολείς των ανωτέρω δικηγόρων υπερβαίνει σύμφωνα με τις πληροφορίες το 1 εκατ. ευρώ.