Εξασφάλιζαν τραπεζικά δάνεια με τη χρήση ψευδών στοιχείων

Στη Ρόδο μεταφέρεται με έκτακτη μεταγωγή από την Ασφάλεια Πειραιά η 31χρονη Δ. Κ. του Γ., κάτοικος Ηρακλείου, που φέρεται να εμπλέκεται στην απίθανη υπόθεση εξαπάτησης της Εμπορικής Τράπεζας Ρόδου με την υποβολή ψευδών στοιχείων για την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ. Κατηγορούµενοι για τις πράξεις της σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και απάτης κατά συναυτουργία και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι 17 κάτοικοι της Ρόδου και της Αττικής.
Tην 26η Μαρτίου 2007 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονοµικών Εγκληµάτων από σύµβουλο της Διεύθυνσης Eπιθεώρησης της Eµπορικής Tράπεζας, πως 13 άτοµα είχαν εκταµιεύσει µεγάλα χρηµατικά ποσά, µέσω δανειοδότησης από υποκαταστήµατα της Eµπορικής Tράπεζας στη Pόδο, µε σκοπό την αγορά ακινήτων και αγροτεµαχίων κάνοντας χρήση αµφιβόλου γνησιότητας δικαιολογητικών, τα οποία είχαν καταθέσει για την έγκριση των δανείων.
Eπίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οι 13 δανειολήπτες εµφάνιζαν µεγάλα εισοδήµατα, βάσει των προσκοµισθέντων εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, ενώ προέκυψαν αµφιβολίες τόσο για την ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων, στις οποίες οι προαναφερόµενοι δήλωσαν πως εργάζονται, όσο και για τις δηλωθείσες από αυτούς διευθύνσεις διαµονής.
Eπιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι µετά την εκταµίευση των δανείων, σηµειώθηκαν καθυστερήσεις ως προς την αποπληρωµή των δόσεων, καθώς και εµφάνιση δυσµενών οικονοµικών στοιχείων σε βάρος ορισµένων δανειοληπτών.
Η 31χρονη φέρεται να συγκρότησε από κοινού με άλλα πρόσωπα δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από περισσότερα από τρία πρόσωπα (οργάνωση) και επεδίωξε στο πλαίσιο αυτής από κοινού με τους κατωτέρω συγκατηγορουμένους της τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων πλαστογραφίας και απάτης και ειδικότερα σε τόπο και χρόνο που δεν εξακριβώθηκε ακριβώς από την ανάκριση συγκρότησε από κοινού με τους συγκατηγορουμένους της Γ. Γ., Β. Χ., Ι. Ζ., Δ. Κ., Ν. Φ., Μ. Α., Κ. Π., Α. Κ., Δ. Π., Θ. Π., Ε. Α., Λ. Λ., Μ. Μ., Ν. Β., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων γνωστό με το ψευδώνυμο «Αθηνά Μ.» εγκληματική οργάνωση, η οποία έδρασε με διάρκεια στη Ρόδο και στην Αθήνα κατά το έτος 2006.
Αρχηγοί και συντονιστές φέρεται να ήταν οι Μ. Μ., Ν. Β., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων γνωστό με το ψευδώνυμο «Αθηνά Μ.» και υποστηρικτές και εκτελεστές την ίδια και τα λοιπά μέλη, με καθορισμένα κάθε φορά καθήκοντα, που εναλλάσσονταν κατά περίπτωση (επιλογή καταλλήλων για τη διάπραξη των αδικημάτων προσώπων, κατάρτιση πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών, προσκόμιση των πλαστών βεβαιώσεων για την έγκριση των δανείων, λήψη δανείων από την Εμπορική Τράπεζα).
Η 31χρονη φέρεται επιπλέον στη Ρόδο σε χρόνο που δεν εξακριβώθηκε από την ανάκριση, αλλά πάντως πριν τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2006, να κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς της Μ. Μ., Ν. Β., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων γνωστό με το ψευδώνυμο «Αθηνά Μ.» τέσσερις πλαστές από 28.02.2006, 31.03.2006, 30.04.2006 και 31.05.2006 αποδείξεις πληρωμής, από τις οποίες προέκυπτε ότι εργαζόταν ως μισθωτή σε ομόρρυθμη εταιρεία με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.166,06 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισε αυτές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να της χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο ύψους 130.000 ευρώ, πράγμα το οποίο πέτυχε.
Το ποσό ανέλαβε την 12.07.2006 και αυθημερόν μετέφερε ποσό 95.000 ευρώ εκ του δανείου σε λογαριασμό που τηρούσε ο συγκατηγορούμενός της Μ. Μ. στην Εμπορική Τράπεζα, προέβη δε στην πράξη της αυτή με σκοπό να ωφεληθούν κατά το ποσό των 130.000 ευρώ η ίδια και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί της ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με ισόποση ζημία της τράπεζας.