Να μειώσει την ποινή φυλάκισης των 18μηνών που του επιβλήθηκε πρωτοδίκως για φοροδιαφυγή ύψους 706.644,59 ευρώ θα επιχειρήσει ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου ένας 37χρονος κάτοικος Ρόδου, εργολάβος οικοδομών, ο πατέρας του οποίου βρέθηκε εμπλεκόμενος σε όμοιες υποθέσεις και έχει καταδικαστεί αμετακλήτως από το ίδιο δικαστήριο μετά την απόρριψη και σχετικής αίτησης αναίρεσης που υπέβαλε.
Εν πάση περιπτώσει ο 37χρονος μετά από έλεγχο που διενήργησαν την 14η Φεβρουαρίου 2002 στην επιχείρηση του βρέθηκαν κατά τη χρήση του 1998 17 φορτωτικές, έξι τιμολόγια πώλησης που κρίθηκαν εικονικά, ακόμη ένα που δεν είχε καταχωρηθεί στα βιβλία. Κατά τη χρήση του 1999 φέρεται να είχε καταχωρήσει στα βιβλία του 58 εικονικά δελτία αποστολής τιμολόγια και κατά τη χρήση του 2001 28 εικονικά τιμολόγια- δελτία αποστολής.
Σημειώνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του έχουν απαλλαγεί από σχετικά πρόστιμα από τα διοικητικά δικαστήρια ενώ ο κατηγορούμενος σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί μόνο για τα αδικήματα που καταγγέλθηκε από το ΣΔΟΕ ότι τέλεσε το έτος 2001 καθώς τα λοιπά είχαν ήδη παραγραφεί.
Πιθανολογείται δε ότι έχουν ήδη παραγραφεί και τα αδικήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως.
Εν πάση περιπτώσει τόσο ο 37χρονος όσο και ο πατέρας του ενεπλάκησαν σε μια απίθανη υπόθεση φοροδιαφυγής με αποστολή και παραλαβή εικονικών τιμολογίων μέσα από ένα πλέγμα ανύπαρκτων κατασκευαστικών εταιρειών που «λειτουργούσαν» εκτός Δωδεκανήσου.
Υστερα από έλεγχο που διενήργησαν την 22 Νοεμβρίου 2002 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ στην επιχείρηση του πατέρα, διαπιστώθηκε ότι κατά την χρήση 1999 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 26 Δελτία αποστολής – Τιμολόγια (ΔΑ-Τ) αξίας χωρίς ΦΠΑ 164.783,82 ευρώ, κατά τη χρήση 2000 94 ΔΑ-Τ αξίας χωρίς ΦΠΑ 618.093,93 ευρώ και κατά τη χρήση 2001 7 τιμολόγια αξίας χωρίς ΦΠΑ 429.517,47 ευρώ, 49 ΔΑ-Τ αξίας χωρίς ΦΠΑ 577.298,07 ευρώ και 45 Φορτωτικές αξίας χωρίς ΦΠΑ 33.015,40 ευρώ και συνολικής αξίας 1.822.708,73 ευρώ από διάφορους προμηθευτές, τα οποία χαρακτηρίζονται σχεδόν όλα πλαστά (εκτός 7 Τιμολόγια αξίας χωρίς ΦΠΑ 429.517,47 ευρώ κατά τη χρήση 2001) και όλα εικονικά, διότι πρόκειται για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους.
Ο Ροδίτης εργολάβος παρέλαβε και καταχώρησε στα βιβλία του από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΅Ρούμπος Νικήτα Ηλίας’, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία δομικών υλικών, με έδρα στην Πάτρα, 31 φορολογικά στοιχεία για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου το 2001.
Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΅Τζωρτζή Σπυρίδων’, με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο ξύλου, με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, έχει εκδώσει προς την ίδια επιχείρηση του Ροδίτη εργολάβου κατά τη διάρκεια του έτους 2001 18 φορολογικά στοιχεία για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας.
Ο Σκαλιέρης Γεώργιος του Αλεξ., αυτοκινητιστής, με έδρα τη Νίκαια Αττικής, έχει εκδώσει κατά τη διάρκεια του έτους 2001 25 φορτωτικές, για τη μεταφορά στη Ρόδο ξυλείας και σκαλωσιών.
Ο Κοϊκόπουλος Κωνσταντίνος, αυτοκινητιστής, με έδρα τη Νίκαια Αττικής, έχει εκδώσει στην ίδια επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους 2001 20 φορτωτικές για τη μεταφορά στη Ρόδο μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου ΅Stall’.
Ο Πέππας Γεώργιος, με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο σιδήρων, μετάλλων και υλικών οικοδομών, με έδρα τη Μαγούλα Αττικής, έχει εκδώσει προς την ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους 2001 22 φορολογικά στοιχεία για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου ΅Stall’.
O Xρηστακάκος M. Xρήστος, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία δομικών υλικών, με έδρα το Πικέρμι Aττικής, έχει εκδώσει προς την επιχείρηση του κατηγορούμενου κατά τη διάρκεια των ετών 2000 και 2001 54 φορολογικά στοιχεία για την πώληση προς την ελεγχόμενη επιχείρηση μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου “Stall”, ξυλείας και σκαλωσιών.
H επιχείρηση με την επωνυμία “Eπικούριος AE”, τεχνική εταιρεία, με έδρα στο Nέο Ψυχικό Aττικής έχει εκδώσει προς την εταιρεία του κατηγορούμενου κατά τη διάρκεια του έτους 1999 11 φορολογικά στοιχεία για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων τσιμέντου.
H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Παπαχρήστου Σ. Παύλος”, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ξύλου, σιδήρου και υλικών οικοδομών, έχει εκδώσει προς την εταιρεία του κατηγορούμενου 4 φορολογικά στοιχεία για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας.
H επιχείρηση με την επωνυμία “Eργον Mονοπρόσωπη EΠE”, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία σιδήρου και δομικών υλικών, έχει εκδώσει προς την ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους 1999 11 φορολογικά στοιχεία για την πώληση προς την ελεγχόμενη επιχείρηση μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου Stall.
O Γιαγκάλος Mιχ. Iωάννης, με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών, έχει εκδώσει προς την ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους 2000 15 φορολογικά στοιχεία για την πώληση προς την ελεγχόμενη επιχείρηση μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου και ξυλείας.
O Δημητρόπουλος Γεώργιος του Nικ. με αντικείμενο εργασιών την εμπορία υλικών οικοδομών, έχει εκδώσει προς την ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους 2000 30 φορολογικά στοιχεία για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων τσιμέντων και τούβλων.
H Zαχαροπούλου Pεγγίνα, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο δομικών υλικών, έχει εκδώσει προς την ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους 2000 15 φορολογικά στοιχεία για την πώληση προς την ελεγχόμενη επιχείρηση μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας και τσιμέντων.
Η Τσιλιόγκα Παναγιώτα, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία υλικών οικοδομών, έχει εκδώσει προς την ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους 2000 10 φορολογικά στοιχεία για την πώληση προς την ελεγχόμενη επιχείρηση μεγάλων ποσοτήτων γυψοσανίδων και ξυλείας.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που προαναφέραμε ήταν ανύπαρκτες και οι συναλλαγές στο σύνολο τους εικονικές.
