Απαγορεύθηκε η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

Την απαγόρευση της κίνησης δύο τραπεζικών λογαριασμών, που τηρούν στην Αγροτική Τράπεζα οι κατηγορούμενοι για σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αγορά και κατοχή ιδιαιτέρως μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια Α. Χ. του Ι. 63 ετών, κάτοικος Αρχαγγέλου αλλά και ο 42χρονος γιος της Ι. Χ. του Π., διέταξε ο Πρόεδρος της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης.
Στα πλαίσια έρευνας που διενεργήθηκε συγκεκριμένα από την αρχή προέκυψε ότι η 63χρονη είχε δηλώσει το έτος 2009 και 2010 έσοδα 8.000 ευρώ περίπου και το έτος 2008 11.000 ευρώ ενώ του γιου της ήταν το έτος 2010 3.000 ευρώ και τα υπόλοιπα έτη μηδενικά.
Η αρχή θεωρεί ότι οι καταθέσεις που βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους αποτελούν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας και η τοποθέτησή τους πίσω από το τραπεζικό απόρρητο έγινε με τον σκοπό της απόκρυψης της αληθούς προέλευσής τους και τελικά της νομιμοποίησής τους.
Θυμίζουμε ότι συγκατηγορούμενος της 63χρονης είναι και ο έτερος γιος της, τρόφιμος των φυλακών Τρικάλων, Μ. Χ. του Π. 40 ετών, ο οποίος θα απολογηθεί σύντομα ενώπιον του Ανακριτή.
Όπως έγραψε η “δ”, περί ώραν 11.15 της 10ης Νοεμβρίου 2011, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντόπισαν στον Αρχάγγελο τον δεύτερο κατηγορούμενο και τον ακινητοποίησαν.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία της μητέρας του αρχικώς ανευρέθησαν σε ειδική κρύπτη εντός ψευδοροφής, δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 610 γραμμαρίων και στη συνέχεια σε άλλη κρύπτη εντός εικονικού ρευματοδότη, σκύλος ανιχνευτής ναρκωτικών ανακάλυψε τέσσερις πλαστικές συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους 131,9 γραμμαρίων.
Σε σωματική έρευνα που έγινε στους δύο κατηγορούμενους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 370 και 150 ευρώ ενώ βρέθηκαν ένα έγγραφο της Αγροτικής Τράπεζας με προθεσμιακή κατάθεση ύψους 20.000 ευρώ, ένα έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας με προθεσμιακή κατάθεση ύψους 23.000 ευρώ στην οποία είναι συνδικαιούχοι και τα παιδιά της και ένα έγγραφο της εταιρείας ταχυμεταφοράς χρημάτων Western Union στο οποίο φέρεται η πρώτη να έχει αποστείλει την 5η Σεπτεμβρίου 2011 σε έναν αλλοδαπό το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
Σύμφωνα με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και συγκεκριμένα περί ώραν 15.55 της 10ης Νοεμβρίου 2011 ο 40χρονος έγκλειστος στις φυλακές, τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του διοικητή και ισχυρίστηκε ότι τηλεφωνεί από τις φυλακές Τρικάλων και πως οι ναρκωτικές ουσίες που ανευρέθησαν στην κατοικία της μητέρας του, ανήκουν στον ίδιο.
Τα δύο αδέλφια είχαν εμπλακεί στο παρελθόν και σε άλλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών για την οποία καταδικάστηκε μόνο ο ένας.
Εξεταζόμενοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι έχουν σχέση με τα ναρκωτικά υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για “καβάτζα” του έγκλειστου στις φυλακές συγγενή τους.