4 Ροδίτες θύματα εγκληματικής οργάνωσης ηλεκτρονικών απατών

Στην εξάρ­θρω­ση εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης που διέ­πρατ­τε ηλε­κτρο­νι­κές απά­τες με λεία πε­ρισ­σό­τε­ρο από 1,4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, προ­χώ­ρη­σε η Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Ηγου­με­νί­τσας.

Μετά από συ­ντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση σε Άργος, Τρί­πο­λη και Πάτρα, συ­νε­λή­φθη­σαν επτά άτομα, αρ­χη­γι­κά μέλη της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, ενώ δύο ακόμη ανα­ζη­τού­νται.

Πα­ράλ­λη­λα, δε­κά­δες είναι οι συ­νερ­γοί τους που προ­έ­βαι­ναν σε με­τα­φο­ρές χρη­μά­των από τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς των θυ­μά­των της ορ­γά­νω­σης.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες αλλά και οι συ­νερ­γοί τους που ανα­ζη­τού­νται, είχαν συ­στή­σει εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση και με ανάρ­τη­ση αγ­γε­λιών σε διά­φο­ρες ιστο­σε­λί­δες, με το πρό­σχη­μα πώ­λη­σης αντι­κει­μέ­νων, κα­τά­φερ­ναν να υφαρ­πά­ζουν τα στοι­χεία και τους τρα­πε­ζι­κούς κω­δι­κούς από τα ανυ­πο­ψί­α­στα θύ­μα­τά τους και στη συ­νέ­χεια προ­έ­βαι­ναν σε με­τα­φο­ρές χρη­μά­των.

Με τον τρόπο αυτό κα­τά­φε­ραν να εξα­πα­τή­σουν πε­ρισ­σό­τε­ρα από 230 άτομα, ενώ το συ­νο­λι­κό ποσό που απέ­σπα­σαν ανέρ­χε­ται σε 1.400.000 ευρώ.

Ηδη σε συ­νερ­γα­σία με την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Ρόδου ταυ­το­ποι­ή­θη­καν 4 θύ­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης στη Ρόδο και συ­γκε­κρι­μέ­να:

-Ενας 44χρο­νος ημε­δα­πός από τον οποίο αφαί­ρε­σαν 27.000 ευρώ

-Ενας 46χρο­νος ημε­δα­πός από τον οποίο αφαί­ρε­σαν 2.500 ευρώ

-Ενας 40χρο­νος ημε­δα­πός από τον οποίο αφαί­ρε­σαν 5.200 ευρώ

-Ενας 40χρο­νος ημε­δα­πός από τον οποίο αφαί­ρε­σαν 42.000 ευρώ.

Όσον αφορά στη δομή της, η ορ­γά­νω­ση διαρ­θρώ­νο­νταν σε τρία επί­πε­δα με ιε­ραρ­χι­κή δομή και συ­γκε­κρι­μέ­να:

-στο σκλη­ρό πυ­ρή­να, του οποί­ου ηγεί­το ο αρ­χη­γός, απο­τε­λώ­ντας τον «εγκέ­φα­λο» της ορ­γά­νω­σης,

-στα πε­ρι­φε­ρεια­κά μέλη, που ενερ­γού­σαν κατ’ εντο­λή του βα­σι­κού πυ­ρή­να και

-στους δι­καιού­χους των «επι­χει­ρη­σια­κών» τρα­πε­ζι­κών λο­γα­ρια­σμών (money mules), οι οποί­οι στρα­το­λο­γού­νταν από τα πε­ρι­φε­ρεια­κά μέλη και πα­ρέ­δι­δαν στην ορ­γά­νω­ση τη δια­χεί­ρι­ση των λο­γα­ρια­σμών τους.

Ανα­φο­ρι­κά με τον τρόπο δρά­σης της ορ­γά­νω­σης, η οποία το­πο­θε­τεί­ται χρο­νι­κά του­λά­χι­στον από τον Νο­έμ­βριο του 2020, προ­έ­κυ­ψε ότι τα μέλη του σκλη­ρού πυ­ρή­να της, δια­θέ­το­ντας κα­τάλ­λη­λες γνώ­σεις σχε­τι­κά με την ηλε­κτρο­νι­κή τρα­πε­ζι­κή (internet banking):

-ανα­ζη­τού­σαν και εντό­πι­ζαν στο δια­δί­κτυο αγ­γε­λί­ες σχε­τι­κά με την πώ­λη­ση κυ­ρί­ως οχη­μά­των αλλά και άλλων αγα­θών και υπη­ρε­σιών,

-επι­κοι­νω­νού­σαν τη­λε­φω­νι­κά με τα υπο­ψή­φια θύ­μα­τα και εκ­δή­λω­ναν εν­δια­φέ­ρον για την αγορά των προ­ϊ­ό­ντων,

-με το πρό­σχη­μα της άμε­σης κα­τα­βο­λής των χρη­μά­των στον τρα­πε­ζι­κό τους λο­γα­ρια­σμό, απο­σπού­σαν τε­χνηέ­ντως τα απα­ραί­τη­τα στοι­χεία και κω­δι­κούς ταυ­το­ποί­η­σης για την εί­σο­δο στην ηλε­κτρο­νι­κή τρα­πε­ζι­κή τους (όπως όνομα χρή­στη, προ­σω­πι­κούς κω­δι­κούς, αριθ­μούς τρα­πε­ζι­κών λο­γα­ρια­σμών, κω­δι­κούς επι­βε­βαί­ω­σης συ­ναλ­λα­γής κτλ)

-έχο­ντας απο­κτή­σει πρό­σβα­ση πλέον στην ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή των πα­θό­ντων, με­τέ­φε­ραν χρη­μα­τι­κά ποσά από τους τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς των θυ­μά­των, σε λο­γα­ρια­σμούς με δι­καιού­χους συ­νερ­γούς τους (money mules).

Στη συ­νέ­χεια, πε­ρι­φε­ρεια­κά μέλη της ορ­γά­νω­σης, έχο­ντας κα­λυμ­μέ­να τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά τους για να μην κα­τα­γρά­φο­νται από κλει­στά κυ­κλώ­μα­τα πα­ρα­κο­λού­θη­σης, πραγ­μα­το­ποιού­σαν άμεσα ανά­λη­ψη μέσω ΑΤΜ των χρη­μα­τι­κών ποσών που είχαν με­τα­φερ­θεί στους «επι­χει­ρη­σια­κούς» λο­γα­ρια­σμούς, πριν οι πα­θό­ντες αντι­λη­φθούν τη σε βάρος τους απάτη.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι τα μέλη της ορ­γά­νω­σης φρό­ντι­ζαν προη­γου­μέ­νως να με­γι­στο­ποιούν το ανώ­τα­το όριο με­τα­φο­ράς χρη­μά­των των τρα­πε­ζι­κών λο­γα­ρια­σμών των θυ­μά­των, ώστε να μπο­ρούν να με­τα­φέ­ρουν ολό­κλη­ρο το χρη­μα­τι­κό ποσό που έβρι­σκαν σε αυ­τούς. Στην πε­ρί­πτω­ση που το χρη­μα­τι­κό ποσό ήταν με­γα­λύ­τε­ρο του ορίου, «έσπα­γαν» το ποσό σε επι­μέ­ρους ποσά δια­μοι­ρά­ζο­ντάς το σε πε­ρισ­σό­τε­ρους «επι­χει­ρη­σια­κούς» λο­γα­ρια­σμούς.

Ακόμη, για τις με­τα­ξύ τους επι­κοι­νω­νί­ες αλλά και με τα υπο­ψή­φια θύ­μα­τα χρη­σι­μο­ποιού­σαν απο­κλει­στι­κά τη­λε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις που ανή­καν σε άγνω­στους αλ­λο­δα­πούς, τις οποί­ες αντι­κα­θι­στού­σαν ανά τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα.

Τα χρη­μα­τι­κά ποσά που απο­κό­μι­ζαν τα μέλη της ορ­γά­νω­σης τα χρη­σι­μο­ποιού­σαν για τον πο­λυ­τε­λή τους βίο, για αγο­ρές αυ­το­κι­νή­των με­γά­λης ιπ­πο­δύ­να­μης, ανα­και­νί­σεις και αγο­ρές κα­τοι­κιών και επεν­δύ­σεις σε κα­τα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος που λει­τουρ­γού­σαν.