Φοροδιαφυγή – «μαμούθ» από εταιρεία της Ρόδου!

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της φοροδιαφυγής με λήψη (αποδοχή) εικονικών φορολογικών στοιχείων θα βρεθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων ένας ξενοδόχος της Ρόδου που ενεπλάκη στην πολύκροτη υπόθεση της φοροαπάτης “μαμούθ” που διαπίστωσαν επιθεωρητές του ΣΔΟΕ σε εταιρεία που είχε αντικείμενο εργασιών έπιπλα-κουφώματα.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται συγκεκριμένα να εμπλέκεται στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα υπόθεση φοροδιαφυγής που εξιχνίασε η Περιφερειακή Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η συνολική αξία της φοροαπάτης που κατηγορείται ότι διέπραξε ανέρχεται στο ποσό των 1.538.132,60 ευρώ!
Σύμφωνα με τη δικογραφία που υπέβαλε η ΥΠΕΕ στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου την 18η Οκτωβρίου 2007 ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν επιθεωρητές στην επιχείρηση για την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 186/92 “Περί Κώδικος Βιβλίων και Στοιχείων” διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κουφωμάτων εξέδωσε κατά το έτος 2004 18 φορολογικά στοιχεία αξίας 304.268,50 ευρώ και έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 12 φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 333.146,50 ευρώ.
Κατά το έτος 2005 εξέδωσε 26 φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 483.530,60 ευρώ και έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της επιχείρησης 10 φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ 335.000 ευρώ.
Κατά το έτος 2006 εξέδωσε 13 φορολογικά στοιχεία αξίας χωρίς ΦΠΑ 82.185 ευρώ.
Μετά από προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε και την επεξεργασία των στοιχείων που δέσμευσε η ΥΠΕΕ διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια και δελτία αποστολής που είχε καταχωρήσει τα 3 χρόνια που προαναφέραμε ήταν εικονικά και αφορούσαν συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους.
Εν πάση περιπτώσει ο ξενοδόχος που δραστηριοποιείται στα Κολύμπια και έχει ήδη καταβάλει αρμοδίως στη ΔΟΥ το αντίτιμο του προστίμου που του έχει επιβληθεί, κατηγορείται ότι έλαβε και καταχώρησε στην ξενοδοχειακή του επιχείρηση 5 τιμολόγια – δελτία αποστολής συνολικής αξίας 120.650 ευρώ.
Η εταιρεία επίπλων- κουφωμάτων, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, δεν έχει ποτέ προβεί σε αγορές των εμπορευμάτων που εμφανίζεται με τα τιμολόγια να έχει πωλήσει στον ξενοδόχο. Είναι επιπλέον προφανής η αδυναμία μεταφοράς των εμπορευμάτων αυτών με το αυτοκίνητο της ενώ επιπλέον οι συναλλαγές δεν επαληθεύθηκαν από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ στο ξενοδοχείο.
Ο ίδιος ξενοδόχος φέρεται παραπέρα να αποδέχτηκε και να καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης του ένα εικονικό τιμολόγιο αξίας 38.910 ευρώ για ανύπαρκτες συναλλαγές με ξυλουργό και ένα ακόμη εικονικό τιμολόγιο αξίας 16.326 ευρώ ενός εργολάβου.
Η συνολική αξία όλων των εικονικών τιμολογίων – δελτίων αποστολής που βρέθηκαν από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στη ξενοδοχειακή εταιρεία αρμοδίως ανέρχεται σε 172.886 ευρώ.
Τον ξενοδόχο εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. K. Tσέλιος.