Πώς τα δάνεια του Τ. Τ. σκόρπισαν στις… 7 θάλασσες!

Τις δαι­δα­λώ­δεις δια­δρο­μές δε­κά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ από δά­νεια που είχε χο­ρη­γή­σει το Τα­χυ­δρο­μι­κό Τα­μιευ­τή­ριο σε επι­χει­ρή­σεις προ­κει­μέ­νου να κα­τα­λή­ξουν σε προ­σω­πι­κούς λο­γα­ρια­σμούς επι­χει­ρη­μα­τιών, να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την αγορά ακι­νή­των ή να ανα­ζη­τού­νται επί χρό­νια πε­ρι­γρά­φει η ει­σαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση για την πο­λύ­κρο­τη υπό­θε­ση.

Η πρό­τα­ση της ει­σαγ­γε­λέ­ως Μα­ρί­ας Σου­κα­ρά – Κα­τσι­κά­δη προς το Συμ­βού­λιο Εφε­τών ξε­περ­νά τις 1.000 σε­λί­δες πε­ρι­λαμ­βά­νει ηχηρά ονό­μα­τα του ελ­λη­νι­κού επι­χει­ρείν κατά την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία όπως οι κ.κ. Δη­μή­τρης Κο­ντο­μη­νάς, Λαυ­ρέ­ντης Λαυ­ρε­ντιά­δης, Δη­μή­τρης Μπα­κα­τσέ­λος, η οι­κο­γέ­νεια Ευ­θυ­μί­ου της εται­ρεί­ας ακι­νή­των Ektasis Development και η οι­κο­γέ­νεια Γρι­βέα. Πε­ρι­λαμ­βά­νει, επί­σης, δύο πρώην επι­κε­φα­λής του Τ.Τ. τους κ.κ. Αγ­γε­λο Φι­λιπ­πί­δη και Κλε­άν­θη Πα­πα­δό­που­λο, της ση­με­ρι­νής επι­κε­φα­λής του Τα­μεί­ου Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας Ανα­στα­σί­ας Σα­κελ­λα­ρί­ου καθώς και πο­λυά­ριθ­μων τρα­πε­ζι­κών στε­λε­χών που πέ­ρα­σαν από το Τα­χυ­δρο­μι­κό Τα­μιευ­τή­ριο.

Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες των πε­ρι­πτώ­σε­ων οι εται­ρεί­ες που είχαν χο­ρη­γη­θεί τα δά­νεια του Τ.Τ. κα­τέρ­ρευ­σαν όπως συ­νέ­βη στην πε­ρί­πτω­ση των Alapis του Λ. Λαυ­ρε­ντιά­δη, της Ektasis Development ή αρ­κε­τών εκ των εται­ρειών που είχε ιδρύ­σει η οι­κο­γέ­νεια Γρι­βέα. Η ει­σαγ­γε­λέ­ας απο­δί­δει στους 40 κα­τη­γο­ρού­με­νους σειρά κα­κουρ­γη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων, επί των οποί­ων θα απο­φα­σί­σει η Ελ­λη­νι­κή Δι­καιο­σύ­νη, αλλά τα εν­δια­φέ­ρο­ντα ση­μεία της πρό­τα­σης αφο­ρούν τις δια­δρο­μές του χρή­μα­τος από τα δά­νεια που είχε χο­ρη­γή­σει η τότε διοί­κη­ση.

Μέσω Πα­να­μά σε ακί­νη­το στο Λον­δί­νο

Στην πρό­τα­ση πε­ρι­γρά­φε­ται, για πα­ρά­δειγ­μα πως τμήμα ομο­λο­για­κού δα­νεί­ου, ύψους 21 εκατ. ευρώ, που είχε χο­ρη­γή­σει το Τ.Τ. στην εται­ρεία DEMCO του Δη­μή­τρη Κο­ντο­μη­νά, έφτα­σε μέσω ενός πο­λυ­σύν­θε­του δι­κτύ­ου εται­ρειών, σε Κύπρο και Βρε­τα­νία, να χρη­μα­το­δο­τή­σει την αγορά ακι­νή­του στο Λον­δί­νο που κατά την ει­σαγ­γε­λέα είναι η οικία της κόρης του επι­χει­ρη­μα­τία. Ιδιο­κτή­της του ακι­νή­του φέ­ρο­νταν, με βάση την ει­σαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, η πα­να­μέ­ζι­κη εται­ρεία Honour International SA, η οποία ελέγ­χο­νταν από την κυ­πρια­κή Intercapital Trust Limited δι­καιού­χος της οποί­ας είναι ο κ. Δη­μή­τρης Κο­ντο­μη­νάς. Για να αγο­ρά­σει το ακί­νη­το στο Λον­δί­νο η Honour International είχε πάρει δά­νειο από την Millenium Bank το οποίο φέ­ρε­ται να απο­πλή­ρω­σε με τμήμα του ομο­λο­για­κού δα­νεί­ου που πήρε η DEMCO από το Τ.Τ.

Στην πε­ρί­πτω­ση της Alapis, η οποία έλαβε από το Τα­χυ­δρο­μι­κό Τα­μιευ­τή­ριο τον Σε­πτέμ­βριο του 2009 (λί­γους μήνες πριν κα­ταρ­ρεύ­σει) ομο­λο­για­κό δά­νειο 100 εκατ. ευρώ, το ποσό του δα­νεί­ου κα­τα­τέ­θη­κε αρ­χι­κά σε λο­γα­ρια­σμό της εται­ρεί­ας DALL S.A. στην Millenium και στη συ­νέ­χεια με­τα­φέρ­θη­κε σε άλλο λο­γα­ρια­σμό της ίδιας τρά­πε­ζας που ανήκε στην Blue Island Properties, η οποία ελέγ­χο­νταν κατά 100% από τον Λαυ­ρέ­ντη Λαυ­ρε­ντιά­δη. Ση­μειώ­νε­ται πως μέσω του λο­γα­ρια­σμού της DALL S.A. εμ­φα­νί­ζο­νται να περ­νούν εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ποσά που κατά την ει­σαγ­γε­λέα, η πλευ­ρά Λαυ­ρε­ντιά­δη απο­δί­δει στο γε­γο­νός πως συμ­φώ­νη­σε να επι­στρέ­ψει στον αμε­ρι­κα­νι­κό επεν­δυ­τι­κό οίκο Carlyle τα χρή­μα­τα που είχε κα­τα­βάλ­λει ο τε­λευ­ταί­ος για την εξα­γο­ρά της Νε­ο­χη­μι­κή. Η τε­λευ­ταία, επί­σης, συμ­φε­ρό­ντων του ίδιου επι­χει­ρη­μα­τία, είχε ανα­κοι­νω­θεί πως εξα­γο­ρά­στη­κε από την Carlyle, αλλά στη συ­νέ­χεια η συμ­φω­νία ναυά­γη­σε και σε λί­γους μήνες κα­τέρ­ρευ­σε.

Η πάλαι ποτέ κρα­ταιά Ektasis και η οι­κο­γέ­νεια Ευ­θυ­μί­ου

Μέσω Κύ­πρου, Βρε­τα­νι­κών Παρ­θέ­νων Νήσων και άλλων εξω­τι­κών προ­ο­ρι­σμών η οι­κο­γέ­νεια Ευ­θυ­μί­ου, που ήλεγ­χε την κά­πο­τε κρα­ταιά εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης ακι­νή­των Ektasis Development (που επί­σης χρε­ο­κό­πη­σε λί­γους μήνες αρ­γό­τε­ρα), έλαβε από το Τ.Τ. τρία ομο­λο­για­κά δά­νεια, συ­νο­λι­κού ύψους περί τα 92 εκατ. ευρώ. Τα δά­νεια χο­ρη­γή­θη­καν με­τα­ξύ Ια­νουα­ρί­ου και Απρι­λί­ου 2009. Σύμ­φω­να με την ει­σαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση «από το δά­νειο ύψους 51 εκατ. ευρώ που χο­ρη­γή­θη­κε από το Τα­χυ­δρο­μι­κό Τα­μιευ­τή­ριο στην εται­ρία Ektasis Development, τον Απρί­λιο του 2009, ποσό 39,16 εκατ. ευρώ, δό­θη­κε προς εξό­φλη­ση πα­λαιό­τε­ρου δα­νεί­ου στην Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς, ενώ ποσό 11 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε δοθεί ως κε­φά­λαιο κί­νη­σης, οδη­γή­θη­κε σε λο­γα­ρια­σμό που τη­ρού­σε η εται­ρία στην Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς και από εκεί ποσό τριών εκατ. ευρώ, στάλ­θη­κε με έμ­βα­σμα σε λο­γα­ρια­σμό της εται­ρί­ας στην Κύπρο, ποσό τεσ­σά­ρων εκατ. ευρώ, το­πο­θε­τή­θη­κε σε προ­θε­σμια­κή κα­τά­θε­ση και ποσό τεσ­σά­ρων εκατ. ευρώ, ανα­λή­φθη­κε κυ­ρί­ως με επι­τα­γές».

Η Ektasis κα­τέρ­ρευ­σε λί­γους μήνες μετά την ανά­λη­ψη του δα­νεί­ου, αλλά στην ει­σαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση ανα­φέ­ρο­νται πα­ρα­δείγ­μα­τα που δεί­χνουν πως οι βα­σι­κοί μέ­το­χοι κα­τά­φε­ραν να απο­σπά­σουν πε­ριου­σια­κά στοι­χεία της εται­ρεί­ας. Ακόμα πιο εν­δια­φέ­ρον είναι το γε­γο­νός πως μέσω του δι­κτύ­ου των υπε­ρά­κτιων εται­ρειών συν­δέ­ο­νται με­τα­ξύ τους οι δα­νειο­δο­τού­με­νοι του Τ.Τ.

Η Ektasis είχε στην ιδιο­κτη­σί­ας της τέσ­σε­ρα αγρο­τε­μά­χια, στην θέση Άνω Λάρσο στο Λι­βά­δι Παρ­νασ­σού Αρά­χο­βας. Δύο μήνες πριν το δά­νειο των 51 εκατ. ευρώ, στις 3-2-2009, τα ως άνω αγρο­τε­μά­χια με­τα­βι­βά­ζο­νται από την εται­ρία Ektasis και τους Ευάγ­γε­λο και Χρή­στο Ευ­θυ­μί­ου, στην εται­ρία, Oblong ΑΕ, συμ­φε­ρό­ντων Αγα­θής Χα­ρα­λα­μπά­κη (αδελ­φής της Μα­γδα­λη­νής Ευ­θυ­μί­ου) και Γε­ωρ­γί­ου Χα­ρα­λα­μπά­κη (συ­ζύ­γου της Γε­ωρ­γί­ας Κα­ρυο­φύλ­λη, δι­κη­γό­ρου του Πα­να­γιώ­τη Ευ­θυ­μί­ου).

Στις 9-3-2009, τα ως άνω αγρο­τε­μά­χια με­τα­βι­βά­ζο­νται στην εται­ρία, Thompron ΕΠΕ, η οποία εμ­φα­νί­ζει την ίδια διεύ­θυν­ση, Βου­κου­ρε­στί­ου αρ. 15, Αθήνα, με τις εται­ρί­ες συμ­φε­ρό­ντων, Πα­να­γιώ­τη Ευ­θυ­μί­ου, Aspen & Almond, με δια­χει­ρι­στή τον Νι­κό­λαο Χάμψα, άμεσο συ­νερ­γά­τη του Πα­να­γιώ­τη Ευ­θυ­μί­ου. H Thompron ΕΠΕ με την σειρά της, ανή­κει στις α. PRONAL Κύ­πρου και β. THOMENAGO MARKETING LTD Κύ­πρου, ενώ πραγ­μα­τι­κοί δι­καιού­χοι της THOMENAGO MARKETING LTD, είναι οι, Κυ­ριά­κος Γρι­βέ­ας και Ανα­στα­σία Βά­τσι­κα.

Αλ­λα­ζαν ονό­μα­τα εται­ρειών σαν τα που­κά­μι­σα

Ο Κ. Γρι­βέ­ας και η συ­ζυ­γός του Αν. Βά­τσι­κα εμπλέ­κο­νται, κατά το ει­σαγ­γε­λι­κό πό­ρι­σμα σε σειρά υπο­θέ­σε­ων δα­νειο­δό­τη­σης από το Τ.Τ. με τα χρή­μα­τα να κα­τα­λή­γουν σε προ­σω­πι­κούς λο­γα­ρια­σμούς μέσω σει­ράς υπε­ρά­κτιων εται­ρειών σε Κύπρο, Βρε­τα­νι­κές Παρ­θέ­νες Νή­σους, κλπ. Οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι κα­τη­γο­ρού­νται πως «συ­νέ­στη­σαν, ατο­μι­κά ή από κοι­νού, εται­ρί­ες και στην Αγ­γλία, οι πε­ρισ­σό­τε­ρες από τις οποί­ες, άλ­λα­ξαν επω­νυ­μία, πε­ρισ­σό­τε­ρες από μία φορές, προ­κει­μέ­νου να εξα­φα­νί­σουν τα ίχνη της σύν­δε­σης των εται­ριών αυτών με εκεί­νες που έλα­βαν τα επί­μα­χα δά­νεια από το Τ.Τ.». Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η εται­ρία, «Ε.Ι. Congresses and Communications UK Limited», η οποία προη­γου­μέ­νως είχε τις επω­νυ­μί­ες, «C&C London Ltd» και «C&C International London Ltd», οι οποί­ες πα­ρέ­πε­μπαν ευ­θέ­ως στην εται­ρία, «C&C International Ltd», που ήταν η πι­στο­λή­πτρια δα­νεί­ου 17 εκατ. ευρώ από το Τ.Τ.

Οι Κυρ. Γρι­βέ­ας και Αν. Βά­τσι­κα, που ήλεγ­χαν εται­ρεί­ες δη­μο­σί­ων σχέ­σε­ων, ορ­γά­νω­σης συ­νε­δρί­ων, κλπ. δεν είχαν λάβει μόνο δά­νεια ση­μα­ντι­κού ύψους σε σχέση με την επι­φά­νεια των επι­χει­ρή­σε­ων τους (όπως επι­ση­μαί­νε­ται στην ει­σαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση), αλλά είχαν δη­μιουρ­γή­σει και κοινή επι­χεί­ρη­ση με το Τ.Τ. την Post Bank Green Institute. Η τε­λευ­ταία είχε λάβει χρη­μα­το­δό­τη­ση περί τα 3 εκατ. ευρώ, η με­ρί­δα του λέ­ο­ντος από την οποία διο­χε­τεύ­θη­κε επί­σης προς άλλες εται­ρεί­ες συμ­φε­ρό­ντων των Γρι­βέα και Βά­τσι­κα. Η συ­νο­λι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση του Τ.Τ. προς την οι­κο­γέ­νεια Γρι­βέα έφτα­σε τα 21 εκατ. ευρώ.

Οι συ­νερ­γα­σί­ες και τα δά­νεια

Με­γά­λο τμήμα της ει­σαγ­γε­λι­κής πρό­τα­σης κα­τα­λαμ­βά­νουν και οι πε­ρι­πτώ­σεις συ­νερ­γα­σιών ή δα­νειο­δο­τή­σε­ων του Τ.Τ. με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρο πα­ρά­δειγ­μα την υπό­θε­ση της Bestline, της κοι­νής εται­ρεί­ας δια­χεί­ρι­σης καρ­τών που είχε συ­στή­σει το Τ.Τ. με τον όμιλο Κο­ντο­μη­νά. Το υψηλό τί­μη­μα για την από­κτη­ση του 50% της Bestline από το Τ.Τ. και η στρα­τη­γι­κή που ακο­λού­θη­σε η τότε διοί­κη­ση το ζη­μί­ω­σαν με δε­κά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, σύμ­φω­να με την ει­σαγ­γε­λέα. Ση­μειώ­νε­ται πως ο όμι­λος Demco του κ. Κο­ντο­μη­νά εξα­σφά­λι­σε το 2013 και θε­τι­κή διαι­τη­τι­κή από­φα­ση η οποία υπο­χρέ­ω­νε το Τ.Τ. να κα­τα­βάλ­λει περί τα 34 εκατ. ευρώ για μη τή­ρη­ση της συμ­φω­νί­ας με­τό­χων.

Ζη­μιο­γό­νος για το Τ.Τ. ήταν κατά την ει­σαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση και η πα­ρο­χή δα­νεί­ων σε εται­ρεί­ες συμ­φε­ρό­ντων του εφο­πλι­στή Βί­κτω­ρα Ρέστη που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν, με­τα­ξύ άλλων, και για την αγορά του 49% του γνω­στού του­ρι­στι­κού πρα­κτο­ρεί­ου Travel Plan από τον Δη­μο­σιο­γρα­φι­κό Ορ­γα­νι­σμό Λα­μπρά­κη το 2009.

euro2day.gr