• Απολογούνται διαδοχικά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης • Χθες κατέθεσε γυναίκα παρουσία του ποινικολόγου Δημήτρη Γκαβέλα
Η δεύτερη φάση της κύριας ανάκρισης για μία από τις πιο διαβόητες υποθέσεις τηλεφωνικών απατών στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο ανακριτικό γραφείο της Ρόδου. Ο επίκουρος Ανακριτής συνεχίζει τη διαδοχική εξέταση των κατηγορουμένων, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται πλέον σε κρίσιμα μέλη της 54μελούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε το καλοκαίρι του 2020 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.
Χθες, στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, απολογήθηκε ακόμη μία γυναίκα κατηγορούμενη, συνοδευόμενη από τον γνωστό ποινικολόγο κ. Δημήτρη Γκαβέλα και αφέθηκε ελεύθερη.
Η εγκληματική οργάνωση και η δράση της
Η σπείρα των 54 ατόμων είχε εξελιγμένο δίκτυο, ιεραρχική δομή και κατανεμημένους ρόλους. Ο εγκέφαλος της οργάνωσης, ένας 43χρονος Έλληνας, συντόνιζε τις τηλεφωνικές απάτες μέσα από τις φυλακές Χανίων. Υποδυόμενος τραπεζικούς υπαλλήλους, ανιψιούς δημάρχων ή δημόσιους λειτουργούς, εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, πείθοντάς τους να καταθέτουν μεγάλα ποσά σε λογαριασμούς που του υποδείκνυε.
Το συνολικό ποσό που αποκόμισε η οργάνωση από τις απάτες υπερβαίνει τις 380.000 ευρώ, ενώ μέσω 29 απόπειρων απάτης επιχειρήθηκε επιπλέον οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 220.000 ευρώ. Από τις 70 περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν σε όλη τη χώρα, 12 εντοπίστηκαν στα Δωδεκάνησα.
Οι απάτες περιελάμβαναν πλασματικές επιστροφές από τράπεζες, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ΕΣΠΑ, με θύματα να καταθέτουν από μερικές χιλιάδες μέχρι και δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με την ψευδαίσθηση ότι θα λάβουν αναδρομικά ή αποζημιώσεις.
Ανακριτικές απολογίες και νομικές εξελίξεις
Η δικαστική έρευνα περιλαμβάνει την απολογία δεκάδων εμπλεκομένων. Στην πρώτη φάση της Ανάκρισης απολογήθηκαν εννέα ακόμη άτομα, οκτώ άνδρες και μία γυναίκα, που μεταφέρθηκαν στη Ρόδο από την Πάτρα. Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους – απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα.
Ο εγκέφαλος της οργάνωσης, ήδη κρατούμενος για άλλες 50 ποινικές υποθέσεις, ομολόγησε τις τετελεσμένες απάτες κατά την πρώτη φάση της ανάκρισης, επιρρίπτοντας ευθύνες σε συγκατηγορουμένους του για τις αποτυχημένες απόπειρες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρώην σύντροφό του, 36 ετών, και σε έναν 20χρονο, που φέρονται ως οι στενότεροι συνεργάτες του, μαζί με άλλον που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Παράξενος».
Πώς λειτουργούσε η σπείρα
Η οργάνωση λειτουργούσε με επαγγελματισμό: βασικά μέλη είχαν την ευθύνη της στρατολόγησης, της είσπραξης χρημάτων και της διανομής των κερδών. Περιφερειακά μέλη προσέφεραν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να μεταφέρονται οι καταθέσεις των θυμάτων, ενώ ελάμβαναν μερίδιο των εισπράξεων ή ένα «χαρτζιλίκι».
Η μέθοδος δράσης βασιζόταν στην ψυχολογική πίεση: οι δράστες τηλεφωνούσαν πρωινές ώρες, ισχυρίζονταν ότι υπάρχουν λήγοντα χρηματικά ποσά που πρέπει να εκταμιευθούν εντός της ημέρας και απαιτούσαν από τα θύματα να πληρώσουν φόρους ή τέλη σε συγκεκριμένους λογαριασμούς.
12 περιπτώσεις απάτης στα Δωδεκάνησα
Δώδεκα τετελεσμένες και σε απόπειρα περιπτώσεις απάτης στα Δωδεκάνησα μεταξύ των 70 που εξιχνίαστηκαν σε όλη τη χώρα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου από την εγκληματική ομάδα «μαμούθ» με 54 επιβεβαιωμένα μέλη και διευθύνοντα «μέτρ» στις απάτες έναν 43χρονο έγκλειστο στις φυλακές των Χανίων, συγκαταλέγονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
Ο μεγαλοαπατεώνας συστηνόταν ως διευθυντής τράπεζας σε ανυποψίαστους πολίτες στα Δωδεκάνησα και ως ανιψιός του πρώην δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη! Μεταξύ δε των θυμάτων του συγκαταλέγεται και ιερέας στο Καστελλόριζο!!
Πιο συγκεκριμένα η εγκληματική ομάδα διέπραξε τουλάχιστον 41 τετελεσμένες απάτες και το αποκτηθέν παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 380.623 ευρώ, ενώ αποπειράθηκε να αποκομίσει επιπρόσθετο περιουσιακό όφελος διαπράττοντας 29 απόπειρες απάτης τουλάχιστον 223.640 ευρώ έδρασε στα Δωδεκάνησα ως εξής:
– 1 Οκτωβρίου 2019: Κάτοικος Καλύμνου εξαπατήθηκε και κατέθεσε 25.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι θα λάβει αναδρομικά για λόγους υγείας.
– 8 Οκτωβρίου 2019: Συνταξιούχος από τη Ρόδο πείστηκε να καταβάλει 5.000 ευρώ ως «φόρο» για δήθεν αναδρομικά σύνταξης 32.000 ευρώ.
– 21 Οκτωβρίου 2019: Κάτοικος της Κω εξαπατήθηκε και κατέθεσε 5.000 ευρώ για δήθεν αποζημίωση του πατέρα του από αφρικανικό κράτος.
– 6 Νοεμβρίου 2019: Γυναίκα στη Ρόδο κατέβαλε πάνω από 13.000 ευρώ για υποτιθέμενη αποζημίωση 34.000 ευρώ από ΙΚΑ και τροχαίο.
– 7 Δεκεμβρίου 2018: Ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων στη Ρόδο κατέθεσε 3.500 ευρώ σε WESTERN UNION, πιστεύοντας ότι θα λάβει 122.000 ευρώ από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
– 18 Ιανουαρίου 2019: Ιερέας στο Καστελλόριζο εξαπατήθηκε και κατέθεσε 4.000 ευρώ για ανύπαρκτη δωρεά 55.000 ευρώ από τηλεοπτικό σταθμό.
– 6 Νοεμβρίου 2019: Άλλη γυναίκα στη Ρόδο πείστηκε πως δικαιούται 31.200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ και της ζητήθηκαν 6.500 ευρώ. Η επικοινωνία διακόπηκε όταν δεν κατέβαλε.
– 4 Δεκεμβρίου 2019: Κάτοικος Ρόδου υποψιάστηκε απάτη και δεν κατέθεσε τα 12.800 ευρώ που του ζητήθηκαν για δήθεν επιστροφή από την «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».
– 4 Δεκεμβρίου 2019: Άλλη γυναίκα στη Ρόδο πείστηκε ότι της αναλογούν 41.200 ευρώ και της ζητήθηκαν 7.500 ευρώ. Όταν δεν είχε τα χρήματα, ο δράστης εξαφανίστηκε.
– 4 Δεκεμβρίου 2019: Άνδρας στη Ρόδο πείστηκε αρχικά να καταθέσει 7.500 ευρώ για καθυστερούμενα του ΤΕΒΕ, αλλά αντιλήφθηκε την απάτη και την απέφυγε.
– 9 Δεκεμβρίου 2019: Κάτοικος Αφάντου αρνήθηκε να μεταβεί σε ανύπαρκτο τραπεζικό υποκατάστημα και απέφυγε την απάτη για 31.000 ευρώ από δήθεν επιστροφές εισφορών.
– 22 Απριλίου 2020: Γυναίκα στη Ρόδο αρνήθηκε να καταβάλει 8.000 ευρώ για αναδρομικά του θανόντος συζύγου της και δέχθηκε ύβρεις από τους δράστες.
– 5 Μαΐου 2020: Κάτοικος Ρόδου αποκαλύπτει την απάτη όταν του ζητούν 8.500 ευρώ για αναδρομικά του πατέρα του από τον ασφαλιστικό φορέα ΤΕΑΠΑΣΟ.
