• Διαδικτυακή αγγελία, εκμαίευση στοιχείων και κωδικών ασφαλείας OTP και στη συνέχεια κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αναλήψεις από ΑΤΜ
Στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου έχει προσδιοριστεί σήμερα προς εκδίκαση υπόθεση που αφορά κατηγορίες για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και για ένωση με άλλους προς διάπραξη πλημμελήματος με επιδιωκόμενο οικονομικό όφελος με 9 καρτηγορούμενους.
Στη δικογραφία αποτυπώνεται ως αφετηρία καταγγελία αλλοδαπής παθούσας, η οποία μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να αναζήτησε όχημα μέσω διαδικτύου και να εντόπισε αγγελία στο Facebook, πριν ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με αριθμό σύνδεσης που αναφέρεται ρητά στο διαβιβαστικό.
Στην ίδια περιγραφή σημειώνεται ότι καταβλήθηκε προκαταβολή 2.480€ σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και ότι ακολούθως ζητήθηκαν και δόθηκαν στοιχεία κάρτας και ο αριθμός που εστάλη στο κινητό τηλέφωνο. Μετά από έλεγχο των λογαριασμών τους, οι παθόντες φέρονται να διαπίστωσαν αφαίρεση χρημάτων από 2 λογαριασμούς, με συνολικό ποσό 29.410,00€ μέσω μεταφοράς σε άλλους λογαριασμούς.
Οι αστυνομικοί που επιλήφθησαν της έρευνας ζήτησαν στοιχεία από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τον κάτοχο της επίμαχης σύνδεσης και ότι, σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο, ως συνδρομητής κατά τον χρόνο των γεγονότων εμφανίζεται αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές. Εγιναν ενέργειες και προς τη Meta Platforms Ireland Ltd, χωρίς να καταστεί δυνατή η ανεύρεση στοιχείων χωρίς στιγμιότυπο της αγγελίας, το οποίο δεν υπήρχε, καθώς η αγγελία δεν υφίστατο πλέον.
Βάσει απαντήσεων από τράπεζες, οι μεταφορές κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς με συγκεκριμένους κατόχους και ότι, σε σειρά περιπτώσεων, ακολούθησαν αναλήψεις από ΑΤΜ για ποσά που αντιστοιχούν στις επίμαχες μεταφορές. Ενδεικτικά, καταγράφονται κινήσεις 3.000,00€, 6.000,00€, 3.290,00€, 2.300,00€ και 340,00€, καθώς και περιπτώσεις όπου σημειώνεται ότι, κατά απάντηση τράπεζας, μία συναλλαγή δεν εντοπίστηκε.
Οι 9 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τους λογαριασμούς και τη χρήση της επίμαχης τηλεφωνικής σύνδεσης είναι ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 27 ετών και 8 ημεδαποί 31, 29, 27, 54, 25, 33, 30 και 31 ετών.
