Φαλήρισαν 12 εταιρείες και χρέωσαν Δημόσιο και ιδιώτες 17 εκατ. ευρώ

Ακόμα και από τα συσ­σί­τια… αλί­ευαν «αχυ­ραν­θρώ­πους» τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, τα οποία από το 2006 έστη­σαν απά­τες εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ σε βάρος του Δη­μο­σί­ου και ιδιω­τών.

Τον βα­σι­κό «κορμό» της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης απο­τε­λού­σαν 8 άτομα, εκ των οποί­ων οι 6 συ­νε­λή­φθη­σαν και χθες οδη­γή­θη­καν στον ει­σαγ­γε­λέα Ηρα­κλεί­ου

Τον βα­σι­κό «κορμό» της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης απο­τε­λού­σαν 8 άτομα, εκ των οποί­ων οι 6 συ­νε­λή­φθη­σαν και χθες οδη­γή­θη­καν στον ει­σαγ­γε­λέα Ηρα­κλεί­ου

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η πε­ρί­πτω­ση Ηρα­κλειώ­τη, τον οποίο, όπως ανα­φέρ­θη­κε στο πλαί­σιο συ­νέ­ντευ­ξης Τύπου, τον εντό­πι­σαν στα συσ­σί­τια που διορ­γα­νώ­νει η ενο­ρία της Αγίας Αι­κα­τε­ρί­νης.

Ευ­πα­ρου­σί­α­στο άτομο και «κα­θα­ρό» φο­ρο­λο­γι­κά, τα μέλη της ορ­γά­νω­σης τον προ­σέγ­γι­σαν προ­κει­μέ­νου να τον διο­ρί­σουν ως υπάλ­λη­λο σε τα­χυ­με­τα­φο­ρι­κή εται­ρεία στα Δω­δε­κά­νη­σα με την προ­ο­πτι­κή προ­α­γω­γής! Σή­με­ρα ο άν­θρω­πος αυτός κρύ­βε­ται, καθώς οφεί­λει στο Δη­μό­σιο πάνω από 250.000 ευρώ.

Σε άλλη πε­ρί­πτω­ση, κρε­ο­πώ­λης από την πε­ριο­χή της Με­σα­ράς είναι έγκλει­στος στις φυ­λα­κές Χα­νί­ων εκτί­ο­ντας ποινή πο­λυ­ε­τούς κά­θειρ­ξης. Τα μέλη του κυ­κλώ­μα­τος τον έπει­σαν να τους δώσει τα φο­ρο­λο­γι­κά του στοι­χεία για τη σύ­στα­ση εται­ρεί­ας ει­σα­γω­γής αυ­το­κι­νή­των. Από την ιστο­ρία αυτή φέ­ρε­ται να έχει χρέη άνω των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ προς το Δη­μό­σιο. Το «με­γά­λο κόλπο», σύμ­φω­να με τον τα­ξί­αρ­χο Γιώρ­γο Σκαν­δα­λά­κη, είχε στη­θεί ως εξής:

Συ­γκέ­ντρω­ναν πλη­ρο­φο­ρί­ες για εται­ρεί­ες, κυ­ρί­ως στον του­ρι­στι­κό τομέα, οι οποί­ες βρί­σκο­νταν στα πρό­θυ­ρα της χρε­ο­κο­πί­ας. Ταυ­τό­χρο­να εντό­πι­ζαν άτομα εξα­θλιω­μέ­να οι­κο­νο­μι­κά και «κα­θα­ρά» φο­ρο­λο­γι­κά ώστε να είναι ικανά για δι­καιο­πρα­ξί­ες.

Το «με­γά­λο κόλπο»

Τις «αδύ­να­μες» οι­κο­νο­μι­κά εται­ρεί­ες είτε τις εξα­γό­ρα­ζαν, είτε τις συ­νεκ­με­ταλ­λεύ­ο­νταν. Ως επι­κε­φα­λής ή δια­χει­ρι­στές ανα­λάμ­βα­ναν οι «αχυ­ράν­θρω­ποι», οι οποί­οι πί­στευαν ότι ενερ­γούν νό­μι­μα. Τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης δεν φαί­νο­νταν που­θε­νά. Εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νταν τον κύκλο ερ­γα­σιών των εν λόγω εται­ρειών, καρ­πώ­νο­νταν τα κέρδη, δη­μιουρ­γώ­ντας ωστό­σο χρέη προς το Δη­μό­σιο, σε προ­μη­θευ­τές και ερ­γα­ζο­μέ­νους. Οταν έφτα­νε η ώρα της λο­γο­δο­σί­ας, εκεί­νοι εξα­φα­νί­ζο­νταν με τα όποια κέρδη είχαν απο­κο­μί­σει, και την «πλή­ρω­ναν» οι δια­χει­ρι­στές που χρη­σι­μο­ποιού­σαν.

Σε άλλες πε­ρι­πτώ­σεις, τα μέλη της ορ­γά­νω­σης εφάρ­μο­ζαν τη μέ­θο­δο της ει­κο­νι­κής ανα­δο­χής χρέ­ους. Αυτό συ­νέ­βαι­νε κυ­ρί­ως σε του­ρι­στι­κές και ναυ­τι­λια­κές εται­ρεί­ες. Εμ­φά­νι­ζαν κά­ποιον «μπρο­στά­ρη», ο οποί­ος με πράξη ανα­δο­χής ανα­λάμ­βα­νε τα χρέη της εται­ρεί­ας. Για να πεί­σουν τους ιδιο­κτή­τες να προ­χω­ρή­σουν τη δια­δι­κα­σία, εξέ­δι­δαν ακά­λυ­πτες με­τα­χρο­νο­λο­γη­μέ­νες επι­τα­γές δήθεν για την απο­πλη­ρω­μή των χρεών. Οταν έφτα­νε η ώρα, οι ιδιο­κτή­τες ανα­κά­λυ­πταν ότι ου­σια­στι­κά τους είχαν «φε­σώ­σει», τα χρέη τους ήταν διο­γκω­μέ­να και τα μέλη της ορ­γά­νω­σης εξα­φα­νι­σμέ­να.

Συ­νο­λι­κά, υπό τον έλεγ­χό τους είχαν πε­ριέλ­θει 12 εται­ρεί­ες -ανά­με­σα στις οποί­ες και μία αε­ρο­πο­ρι­κή- τις οποί­ες φα­λή­ρι­σαν, όπως ει­πώ­θη­κε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά.

Σύμ­φω­να με τα όσα ανα­φέρ­θη­καν, η δράση του κυ­κλώ­μα­τος επε­κτεί­νε­ται σε όλη την ελ­λη­νι­κή επι­κρά­τεια, ενώ είχαν γίνει και προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές πρά­ξεις για την εκ­με­τάλ­λευ­ση ανά­λο­γων εται­ρειών στα Βαλ­κά­νια και κυ­ρί­ως στη Βουλ­γα­ρία και στα Σκό­πια. Για τις πε­ρι­πτώ­σεις αυτές, θα ζη­τη­θεί η συν­δρο­μή της Ιντερ­πόλ.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι τα μέλη του κυ­κλώ­μα­τος έβα­λαν στην τσέπη πε­ρί­που 4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ η ζημία σε Δη­μό­σιο και ιδιώ­τες μέχρι στιγ­μής ανέρ­χε­ται στα 17 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Στην κα­το­χή τους βρέ­θη­καν βα­λί­τσες με έγ­γρα­φα, συμ­φω­νη­τι­κά και συμ­βό­λαια, επι­τα­γές ύψους 2,3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ και συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κές, ύψους 1 εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ. Η δι­κο­γρα­φία που αριθ­μεί 9.000 σε­λί­δες πε­ρι­λαμ­βά­νει κα­τα­θέ­σεις-φωτιά των δε­κά­δων θυ­μά­των της ορ­γά­νω­σης.

Τον βα­σι­κό «κορμό» της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης απο­τε­λού­σαν οκτώ άτομα, εκ των οποί­ων οι έξι συ­νε­λή­φθη­σαν και χθες οδη­γή­θη­καν στον ει­σαγ­γε­λέα Ηρα­κλεί­ου, ενώ εμπλε­κό­με­νοι φέ­ρο­νται δε­κά­δες άλλα άτομα, όπως λο­γι­στές.

Ως «εγκέ­φα­λος» φέ­ρε­ται ένας 44χρο­νος, ο οποί­ος κα­θο­δη­γεί τους υπο­λοί­πους και εμ­φα­νί­ζε­ται να έχει ει­δι­κές γνώ­σεις στο αντι­κεί­με­νο. Επι­σή­μως ο ίδιος φέ­ρε­ται ως ανε­πάγ­γελ­τος, αφού δεν υπο­βάλ­λει ούτε φο­ρο­λο­γι­κή δή­λω­ση. Η Αστυ­νο­μία ανα­ζη­τά ακόμα δύο αδέλ­φια, τα­ξι­διω­τι­κούς πρά­κτο­ρες, οι οποί­οι δια­μέ­νουν στο εξω­τε­ρι­κό.

Πηγή: Εθνος