«Βαρύ και ασήκωτο» είναι το κατηγορητήριο που απήγγειλε χθες η Ανακρίτρια Ρόδου στους τρείς εμπλεκόμενους στην πολύκροτη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στα Πηγάδια της Καρπάθου και συγκεκριμένα τεραστίων ποσών που αφαιρέθηκαν δολίως από Ιταλικές τράπεζες.
Όπως απεκάλυψε η «δ», ο ένας εκ των 5 εμπλεκομένων στην υπόθεση έχει αποβιώσει τον Ιούνιο του 2008. Για ακόμη μια κατηγορούμενη δεν εκδόθηκε κατηγορητήριο ενώ οι υπόλοιποι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες για να απολογηθούν την 22α και 29η Μαρτίου 2011.
Κατηγορούνται ειδικότερα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και για πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση με όφελος άνω των 73.000 ευρώ.
Kατηγορούμενοι είναι ο Π. E., M. Γ. και ο Γ. Π..
Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια οι δύο πρώτοι φέρονται μεταξύ άλλων και ως ηθικοί αυτουργοί σε πλαστογραφία.
Κατηγορούνται συγκεκριμένα ότι πρίν την 29.10.2007, από κοινού, με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσαν πρόσωπο ή πρόσωπα αγνώστων στοιχείων, την απόφαση να καταρτίσουν πλαστό έγγραφο, πιο συγκεκριμένα ένα τέλεφαξ το οποίο φέρεται ότι εστάλη από την εταιρεία «AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.» προς την τράπεζα «UNIPOL BANCA S.P.A.», στο οποίο είχαν τεθεί πλαστές υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της πρώτης και το οποίο περιείχε την εντολή εμβάσματος ποσού 1.523.402 ευρώ υπέρ της δεύτερης προς το υποκατάστημα Καρπάθου της Αγροτικής Τράπεζαςτης Ελλάδος, λόγω «πώλησης» ακινήτων.
Το πλαστό έγγραφο χρησιμοποιήθηκε για την παραπλάνηση των υπαλλήλων της τράπεζας «UNIPOL BANCA S.P.A.», της οποίας η ως άνω εταιρεία ήταν πελάτης, ότι όντως είχε δοθεί εντολή από την εταιρεία να καταβληθεί το ποσό αυτό στον Ε. Π. και αυτοί εξέδωσαν έμβασμα υπέρ του.
Το έμβασμα έφθασε στο Υποκατάστημα Καρπάθου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος την 02.11.2007 και αυθημερόν αναλήφθηκε το ποσό του 1.520.000 ευρώ από τον Π.Ε. και παραδόθηκε στη δεύτερη σε μετρητά.
Στην συνέχεια από το ως άνω ποσό την 02.11.2007 κατέθεσε 300.000 ευρώ σε λογαριασμό που τηρούσε στην Εμπορική Τράπεζα, από το οποίο την 21.11.2007 ανέλαβε ποσό ύψους 170.000 ευρώ, εκ των οποίων εξέδωσε επιταγή 150.000 ευρώ εις διαταγήν του Α. Κ., ο οποίος με την σειρά του επέστρεψε το ποσό αυτό με τμηματικές καταβολές 30.000 ευρώ την 21.01.2008, 30.000 ευρώ την 01.02.2008, 25.000 ευρώ την 03.03.2008, 18.529 ευρώ την 31.03.2008 και 17.000 ευρώ σε λογαριασμό της στην Εμπορική Τράπεζα.
Την 30.11.2007 ανέλαβε ποσό ύψους 23.178 ευρώ, την 04.12.2007 ποσό ύψους 25.000 ευρώ, εκ των οποίων κατέθεσε 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που τηρούσε στην ίδια Τράπεζα ο Ν. Τ..
Την 06.12.2007 ανέλαβε ποσό ύψους 20.000 ευρώ, το οποίο κατέθεσε σε λογαριασμό που τηρούσε στην ίδια Τράπεζα ο Ν. Τ..
Την 10.12.2007 ανέλαβε ποσό ύψους 15.000 ευρώ και την 13.12.2007 ποσό ύψους 20.888 ευρώ, με τα οποία εξέδωσε ισόποση επιταγή εις διαταγήν της εταιρείας «Ε. Χ. Ο.Ε.».
Την 28.03.2008 κατέθεσε σε λογαριασμό στην Τράπεζα MARFIN EGNATIA τρεις τραπεζικές επιταγές της ¶λφα Τράπεζας στο όνομα των Δ. Μ., Β. Μ. και Η. Μ., ποσού 400.000 ευρώ έκαστη και συνολικού ποσού 1.200.000 ευρώ.
Κατηγορείται ακόμη και για την έκδοση τεσσάρων επιταγών που κατατέθηκαν την 10.04.2008 σε λογαριασμό που τηρεί ο Γ. Β. στην Τράπεζα MILLENNIUM BANK, τρεις επιταγές που κατατέθηκαν την 14.04.2008 σε λογαριασμό που τηρεί ο Θ. Κ. στην Γενική Τράπεζα, και μια επιταγή την οποία κατέθεσε σε λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα.
Κατηγορείται επίσης ότι εξέδωσε τέσσερις επιταγές ύψους 37.500 ευρώ εις διαταγήν της εταιρείας με την επωνυμία F. H.
Ο τρίτος κατηγορούμενος, εξέχον στέλεχος κόμματος στην Κάρπαθο, κατηγορείται για το ό,τι πριν την 17.11.2007 με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε σε πρόσωπο ή πρόσωπα αγνώστων στοιχείων, την απόφαση να καταρτίσουν πλαστό έγγραφο, πιο συγκεκριμένα έγγραφο της εταιρείας «POVITA COMPAGNIA DΙ ASSICURAZIOΝΙ S.P.A.», στο οποίο είχαν τεθεί πλαστές υπογραφές των νομίμων εκπροσωπών της και το οποίο περιείχε την εντολή εμβάσματος ποσού 3.316.703 ευρώ υπέρ του ιδίου προς το υποκατάστημα Καρπάθου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω πώλησης ακινήτων δυνάμει του 07.12.1007 ιδιωτικού συμφωνητικού για μερική εξόφληση του συνολικού τιμήματος 4.316.703 ευρώ.
Το πλαστό έγγραφο χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια στην Ιταλία, ώστε να παραπλανήσει τους υπαλλήλους της τράπεζας «BANCA POPOLARE FRIULANDRIAS.P.A.» της οποίας η ως άνω εταιρεία ήταν πελάτης, ότι όντως είχε δοθεί εντολή από την εταιρεία να καταβληθεί το ποσό αυτό, πλην όμως αυτό δεν ήταν αλήθεια και αυτοί εξέδωσαν έμβασμα υπέρ του για το αντίστοιχο ποσό.
Το έμβασμα έφθασε στο Υποκατάστημα Καρπάθου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος την 17.12.2007 και τα χρήματα κατατέθηκαν στον λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω τράπεζα.
Στην συνέχεια την 18.12.2007 εισέπραξε τμηματικά το ποσό αυτό, ειδικότερα 40.000 ευρώ σε μετρητά από το υποκατάστημα Καρπάθου και 3.200.000 ευρώ σε μετρητά από το κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στην Αθήνα.
Τους κατηγορούμενους εκπροσωπούν οι δικηγόροι κκ Κ. Τσέλιος, Φ. Χατζηδιάκος και Στ. Λεβέντης.
