Νέα διάσταση προσέλαβε η υπόθεση «ξεπλύματος» 4.680.000 ευρώ!!

Και νέα διάσταση προσέλαβε η πολύκροτη υπόθεση του “ξεπλύματος” ποσού ύψους 4.680.000 ευρώ, που υπεξαιρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από τη γαλλική τράπεζα “Societe Generale”, μέσω λογαριασμού που τηρούσε στη Ρόδο μια 39χρονη κάτοικος του νησιού.
Η γαλλική τράπεζα είχε προσφύγει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου διεκδικώντας χρηµατική αποζηµίωση 4.680.000 ευρώ για θετική ζηµία που υπέστη και 1.500.000 ευρώ για ηθικές βλάβες από την 39χρονη.
Η γαλλική τράπεζα υποστηρίζει συγκεκριµένα ότι η 39χρονη κατόρθωσε, την 8η Οκτωβρίου 2008, να κατατεθούν στο λογαριασµό της 4.680.000 ευρώ που εξαπατήθηκαν για να της εµβάσουν υπάλληλοί της.
Η 39χρονη, που υπεραµύνεται της αθωότητάς της, υποστηρίζει ότι και η ίδια έπεσε θύµα απατεώνων, που της συστήθηκαν ως επενδυτές και οι οποίοι σκόπευαν να αγοράσουν τα µερίδια της ίδιας και της µητέρας της, στο χρυσοφόρο ακίνητο Σαράι στη Μεσαιωνική Πόλη.
Με την υπ’ αριθµ. 57/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης, µέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική ποινική έρευνα, για την πολύκροτη υπόθεση.
Και ενώ η γαλλική τράπεζα διεκδικεί τη θετική ζημία που υπέστη από την κατηγορούμενη με την ως άνω αγωγή της, που εκκρεμεί στη Ρόδο, με δεύτερη αγωγή της, που υποβλήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διεκδικεί το ίδιο ποσό αλλά και αποζημίωση ενός εκατ. ευρώ για ηθικές βλάβες από τρεις υπαλλήλους της Τράπεζας Κύπρου αλλά και από την ίδια την τράπεζα!! Ζητά επιπλέον να καταδικαστούν στη δικαστική της δαπάνη, που προσδιορίζει στα 113.600 ευρώ.
Θυμίζουμε ότι το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Ρόδου έχει αποφασίσει την παραποµπή σε δίκη ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργηµάτων των τεσσάρων φερόµενων ως εµπλεκόµενων στην υπόθεση του “ξεπλύµατος” και συγκεκριµένα της 39χρονης και τριών υπαλλήλων της τράπεζας Κύπρου.
Το δικαστικό συµβούλιο αποφάσισε συγκεκριµένα να σχηµατίσει κατηγορία σε βάρος της πρώτης κατηγορούµενης για τα αδικήµατα της άµεσης συνέργειας σε κακουργηµατική απάτη που διέπραξε άγνωστο στην ανάκριση πρόσωπο, στη γαλλική τράπεζα “Societe Generale” και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα και στους τρεις τραπεζικούς υπαλλήλους της άµεσης συνέργειας σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Tην 13η Οκτωβρίου 2008, η 39χρονη κάτοικος Ρόδου προσκόµισε προς κατάθεση σε λογαριασµό της 8 επιταγές συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο µέρες µετά 680.000 ευρώ και την εποµένη ακόµη 1.500.000 ευρώ.
Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε µέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εµβασθεί την 9-10-2008 στον επ’ ονόµατί της λογαριασµό, ως προκαταβολή συµφωνηθέντος τιµήµατος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά µεριδίου της σε οικογενειακό ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Προς επίρρωση της συµφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου προσκόµισε ιδιωτικό συµφωνητικό, που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 µεταξύ αυτής και ενός ατόµου, ονόµατι Michel Fournier, εκπροσώπου εταιρείας µε την επωνυµία Societe Generale Deconstuction.
Μετά το έµβασµα της ανωτέρω προκαταβολής η κάτοικος Ρόδου ανέλαβε σε µετρητά, το ποσόν του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενηµέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της ενώ όταν η κάτοικος Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρώ που είχε αναλάβει είχε ήδη επιστραφεί στον αντισυµβαλλόµενο, λόγω µαταίωσης της αγοραπωλησίας. H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση µεταξύ τους. Η εταιρεία Societe Generale Deconstuction, όπως προέκυψε, δεν υφίσταται ενώ το όνοµα Μichel Fournier εµφανίζεται στο υπαλληλικό προσωπικό 15 εταιρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όµως σχέση µε την εταιρεία Societe Generale Deconstuction.
H 39χρονη υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τη συναλλαγή αυτή, και για το ξέπλυµα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια και ότι πείσθηκε πως επρόκειτο για χρήµατα που της διατέθηκαν για την αγορά του ακινήτου και συγκεκριµένα ποσοστού 48,5% της ιδιοκτησίας της ίδιας και της µητέρας της σε γνωστό ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Θυµίζουµε ότι στα πλαίσια δικαστικής συνδροµής, που ζήτησε o ¶ρειος Πάγος µέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιλήφθηκαν των ερευνών για το σκάνδαλο οι αρµόδιες αστυνοµικές και δικαστικές αρχές της Γαλλίας και συνέταξαν πραγµατογνωµοσύνη από την οποία προκύπτουν βαρύτατες ευθύνες υπαλλήλων της τράπεζας για την άντληση των χρηµάτων.
Από την έρευνα των αστυνοµικών αρχών της Γαλλίας προκύπτει ότι υπήρξαν αρχικώς υποψίες σε βάρος δύο υπαλλήλων της τράπεζας στο Παρίσι για εµπλοκή στην υπεξαίρεση των χρηµάτων. Οι αστυνοµικές αρχές έλαβαν σχετικές καταθέσεις και διενήργησαν έρευνες στα περιουσιακά τους στοιχεία, στις κατοικίες τους και στους χώρους εργασίας τους, µε αρνητικά όµως αποτελέσµατα. Ταυτοχρόνως οι δύο ύποπτοι για συµµετοχή στο σκάνδαλο υπάλληλοι εξεταζόµενοι αρνήθηκαν κατηγορηµατικά οποιαδήποτε εµπλοκή δηλώνοντας ότι δεν θυµούνται τίποτε για την υπόθεση.
Αυτό όµως που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έρχεται να σηµατοδοτήσει εξελίξεις στην δικαστική έρευνα είναι το γεγονός ότι από την ίδια πραγµατογνωµοσύνη προκύπτει ότι το επίσηµο παραστατικό της τράπεζας που φέρει τις υπογραφές των υπαλλήλων που ενέκριναν και διεκπεραίωσαν την µεταφορά των χρηµάτων που υπεξαιρέθηκαν έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει καν σε αντίγραφο στα κεντρικά γραφεία της “Societe Generale”.
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορούµενων παρίστανται οι δικηγόροι κκ Γ. Ρωµαίος, Μ. Κουτσούκος και Δ. Κοκκάρη.