Τα δίχτυα της σε ολόκληρη την Ελλάδα είχε απλώσει η σπείρα με τα φάρμακα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται γιατροί, ιατρικοί επισκέπτες, φαρμακευτικές εταιρείες, κλινικές, φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, οι οποίοι εισήγαγαν παράνομα φάρμακα για τον καρκίνο και τις εξωσωματικές από την Τουρκία.
Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Κυκλώματος και Εμπορίας Ανθρώπων εμπλεκόμενοι φέρονται 13 άτομα οι οποίοι φέρονται να αποτελούν και τον κύριο κορμό του πολυμελούς κυκλώματος διακίνησης – λαθρεμπορίας φαρμάκων εξωσωματικής και του καρκίνου.
Πρόκειται για τους Ε. Π., 38 ετών, ιατρικό επισκέπτη, V. K. 53 ετών, έμπορο Τουρκικής καταγωγής, Κ. Κ. 51 ετών, ελεύθερη επαγγελματία, Π. Π. 53 ετών, Φ. Κ. 46 ετών, ιδιωτική υπάλληλο, Π. Σ. 33 ετών, ιδιωτική υπάλληλο, Ε. Π. 47 ετών, ιατρό, Ν. Π. 60 ετών, ιατρό, Ι. Π. 59 ετών, ιατρό, Μ. Κ. 37 ετών, ιδιωτική υπάλληλο, Ε. Α. Χ. 49 ετών, Α. Κ. 57 ετών και Κ. Κ. 51 ετών.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Στους αστυνομικούς περιήλθε πληροφορία σύμφωνα με την οποία ένας υπήκοος Βουλγαρίας με τον ημεδαπό Π. Ε. εισάγουν λαθραία στη χώρα, μετά από τηλεφωνικές τους συνεννοήσεις σε νούμερα τα οποία γνωστοποιήθηκαν στους αστυνομικούς, φάρμακα τα οποία εν συνεχεία πωλούν σε ιδιωτικές κλινικές, χωρίς νόμιμες διατυπώσεις και ελέγχους, ήτοι χωρίς την καταβολή νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την εισαγωγή και εμπορία τους.
Προς εξακρίβωση αλλά και για την σε βάθος έρευνα της πληροφορίας οι αστυνομικοί ήραν το απόρρητο των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων και άρχισαν να παρακολουθούν τα τηλέφωνα των Ε. Π, V. K. και Κ. Κ..
Από την παρακολούθηση προέκυψε η βασιμότητα της πληροφορίας. Στους κατηγορούμενους αποδίδεται συγκεκριμένα:
• παράνομη εισαγωγή, κατοχή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, αποφεύγοντας την καταβολή των νομίμως αναλογούντων τελών, φόρων ή δασμών, με πρόθεση να τα διαθέσουν ή τα οποία διέθεταν σε τιμή κατώτερη της αντίστοιχης που ορίζει για καθένα από αυτά ο ΕΟΦ, σε εξειδικευμένα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης σε Αθήνα, και Θεσσαλονίκη και
• αγορά, χωρίς την έκδοση παραστατικών, από το λιανεμπόριο (φαρμακεία) φαρμάκων, είτε υψηλής αγοραστικής αξίας, είτε φαρμάκων που η αξία τους στο εξωτερικό ήταν τέτοια που η εξαγωγή τους εξασφάλιζε υψηλά περιθώρια κέρδους.
Τα φάρμακα αυτά συγκεντρώνονταν και εξάγονταν σε συνεργαζόμενη φαρμακαποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βουλγαρία. Για να προσδοθεί δε νομιμοφάνεια στην διακίνηση και εξαγωγή των συγκεντρωθέντων φαρμάκων, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια από συνεργαζόμενη φαρμακαποθήκη, η δε εικονικότητά τους συνίσταται στο γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά ουδέποτε διακινήθηκαν μέσω της εκδότριας των τιμολογίων εταιρίας.
Προς υποστήριξη της συγκεκριμένης εγκληματικής δράσης, ο πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης προέβη στην κατάρτιση πλαστού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, επί του οποίου τέθηκε η φωτογραφία της Τούρκας, με το οποίο προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., με σκοπό η εταιρία αυτή να φαίνεται ως εκδότρια τιμολογίων για τα φάρμακα που διακινούνται.
Σημειώνεται δε ότι για τη δημιουργία της πλαστής ταυτότητας χρησιμοποιήθηκε γνήσια που είχε εκδοθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και ανήκει σε μια κάτοικο του νησιού που διαμένει στην Αργεντινή!
Η πρώτη εγκληματική δραστηριότητα της σπείρας αφορά την λαθραία εισαγωγή και διακίνηση φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης από την Τουρκία.
Όπως προέκυψε από τις έρευνες η σπείρα πριν από την 19η Οκτωβρίου 2012, προμηθεύτηκε και εισήγαγε λαθραία από την Τουρκία, φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης, με τις εμπορικές ονομασίες: «Cetrotide», «Gonal», «Menopur» και «Menogon», με σκοπό την εμπορία τους σε κλινικές προφανώς με συναφές αντικείμενο λειτουργίας.
Aπό την αποφώνηση συνομιλίας μελών του κυκλώματος προέκυψε ότι την 19η Οκτωβρίου 2012 κατείχαν ποσότητες των ως άνω φαρμάκων αξίας 36.000 ¤.
Στο διάστημα από 19 έως 22 Οκτωβρίου 2012, λόγω της αναπροσαρμογής των τιμών των φαρμάκων «Gonal» και «Menopur», προς τα κάτω, από τον ΕΟΦ, υπήρχε αδυναμία πώλησής τους (η τιμή που τα διέθεταν δεν ήταν ελκυστική ή δεν τους άφηνε περιθώρια κέρδους σε σχέση με την τιμή αγοράς στην Τουρκία) και έτσι τους είχαν μείνει «στοκ». Παρότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, συμπίπτει με την έναρξη της προανάκρισης, από αναφορές στις συνομιλίες μελών της εγκληματικής οργάνωσης ότι το ταμείο τους στα φάρμακα της εξωσωματικής είναι 4000, προφανώς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000¤) και ότι κάνανε «κοιλιά» στις πωλήσεις των φαρμάκων εξωσωματικής, λόγω της αναπροσαρμογής των τιμών, καταδεικνύεται ότι οι ποσότητες που είχαν σε απόθεμα δεν ήταν οι αρχικές που εισήγαγαν από την Τουρκία, αλλά είχαν ήδη διαθέσει κάποια φάρμακα, άγνωστα σε αριθμό, από τα οποία αποκόμισαν τουλάχιστον το ποσό των 4.000¤.
Αργότερα, την 2α Νοεμβρίου 2012 αναπροσαρμόσθηκαν και πάλι οι τιμές, αυτή την φορά προς τα πάνω όσον αφορά τα φάρμακα «Gonal» και «Menopur», γεγονός που εκλαμβάνεται από τα μέλη της οργάνωσης ως ευνοϊκή προοπτική για τη διάθεση των αντίστοιχων φαρμάκων που κατέχουν στην ελληνική αγορά.
Τα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης που κατέχει η εγκληματική οργάνωση, αλλά και ποσότητα φαρμάκων της ίδιας κατηγορίας, με την εμπορική ονομασία «Menogon», έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν από την Τουρκία. Την ανεύρεση και αγορά των φαρμάκων από την Τουρκία φέρεται να έχει αναλάβει η V. K. μέσω των επαφών που διατηρεί με τον Μουσουλμάνο Α. Ε. Χ., ο οποίος μεσολαβεί με άγνωστο στην προανάκριση άτομο που βρίσκεται στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την εισαγωγή και μεταφορά των φαρμάκων και πληρώνεται γι αυτό (τα «περαστικά» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σχετικές συνομιλίες).
Η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την εμπορία των φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης που έχει εισάγει παράνομα, είτε απευθείας σε εξειδικευμένες κλινικές – κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, που λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε έμμεσα μέσω, συνεργαζόμενου με κάποια από αυτές, φαρμακείου. Η προσέγγιση φέρεται να γίνεται κυρίως από τους Ε. Π. και Κ. Κ. τηλεφωνικά ή με απευθείας συναντήσεις που πραγματοποιούνται.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πληροφορίες για δύο συγκεκριμένα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης που διαπραγματεύονται μαζί τους την αγορά των ως άνω φαρμάκων.
Πέραν των ανωτέρω η εγκληματική οργάνωση σχεδιάζει την λαθραία εισαγωγή αντικαρκινικών φαρμάκων με την εμπορική ονομασία «ΑΛΙΜΤΑ» από την Τουρκία. Για το λόγο αυτό, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, Ε. Π. και V. K., μέσω της δεύτερης επικοινωνούν με τον Α. Ε. Χ., που αποτελεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με την ανεύρεση και αγορά φαρμάκων στην Τουρκική αγορά τα οποία στη συνέχεια εισάγονται λαθραία στη χώρα μας, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση αναλαμβάνει να μεσολαβήσει για την αντιγραφή και την παραγωγή στην Τουρκία συσκευασιών και συνοδευτικών εγγράφων (SPC) για το συγκεκριμένο φάρμακο. Οι συσκευασίες (χάρτινη συσκευασία και ετικέτα φιαλιδίου, ζελατίνη με την οποία είναι περιελιγμένο το φιαλίδιο, «κούμπωμα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται) και τα συνοδευτικά φυλλάδια που επιδιώκουν να παράξουν στη Τουρκία, θα φέρουν ελληνικούς χαρακτήρες προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην κυκλοφορία του φαρμάκου στην ελληνική αγορά, όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία!!.
Αρχικά, η εγκληματική οργάνωση παρήγγειλε ποσότητα 1000 συσκευασιών του προς εισαγωγή φαρμάκου, η οποία είναι ενδεικτική των αντίστοιχων ποσοτήτων του φαρμάκου που επιδιώκουν να εισαγάγουν από την Τουρκία, καθώς κάθε φιαλίδιο θα μετασκευάζεται και επ’ αυτού θα επικολλάται η αντίστοιχη ετικέτα.
Από τις συνομιλίες που κατεγράφησαν δεν προέκυψε εάν πράγματι παρήχθησαν οι συσκευασίες, εάν αυτές ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της εγκληματικής οργάνωσης και εάν εισήχθησαν στη χώρα μας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Η δεύτερη εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης στην οποία φέρονται να έχουν ενταχθεί και δύο φαρμακοποιοί από τη Ρόδο, ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι και ελέγχονται, αφορά την αγορά φαρμάκων χωρίς παραστατικά, έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτη συναλλαγή, σύσταση εταιρίας με πλαστά έγγραφα.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προβαίνουν συγκεκριμένα σε αγορά συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, που έχουν προεπιλέξει βάσει της δυνατότητας απόδοσης κέρδους, από φαρμακεία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Αθήνας και Ρόδου, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες αυτών, χωρίς την έκδοση τιμολογίων, τα οποία (φάρμακα) εν συνεχεία η οργάνωση τα διακινεί (εικονικά) μεταξύ συνεργαζόμενων φαρμακαποθηκών, με την έκδοση εικονικών τιμολογίων και εν τέλει εξάγει από την χώρα μας προς τη Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος λόγω της μικρότερης τιμολόγησης των συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην ελληνική αγορά.
Τα φάρμακα αυτά συγκεντρώνονται στην οικία της Κ. V., η οποία από κοινού με τον Π. Π., ο οποίος φέρεται να έχει το ρόλο του λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς συγκεντρώνει και τηρεί ηλεκτρονικά τα διαθέσιμα φάρμακα, προβαίνουν στην καταγραφή αυτών (φαρμάκων) και εν συνεχεία παράδοσή τους στον Π. Ε., ο οποίος άλλωστε είναι και ο χρηματοδότης της Κ. V.. Επιπρόσθετα, οι Κ. V. και Π. Π. διαχειρίζονται τα χρήματα που είναι αναγκαία για τις αγορές των φαρμάκων και συντονίζουν τα άτομα που προβαίνουν στις αγορές και κατανέμουν αυτούς στα διάφορα «συνεργαζόμενα» φαρμακεία.
Στη Ρόδο σε έλεγχο του ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου σε δύο φαρµακεία διαπιστώθηκε ότι έχουν αποστείλει στο εξωτερικό φάρµακα αξίας 100.000 ευρώ.
Όπως έχει γράψει η “δ”, ο ένας φαρµακοποιός έχει εµπλακεί κατ’ επανάληψη σε υποθέσεις που προκάλεσαν το δηµόσιο αίσθηµα. Φέρεται να εµπλέκεται εξάλλου και στο πρόσφατο σκάνδαλο των εικονικών συνταγογραφήσεων που απεκάλυψε ο ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, στον φαρμακοποιό αυτό έχει επιβληθεί αρμοδίως πρόστιμο άνω των 80.000 ευρώ από τους επιθεωρητές που διενήργησαν τον έλεγχο για το σκάνδαλο στον ΕΟΠΠΥ, ενώ έχει αποφασιστεί η οριστική διακοπή της συνεργασίας του ΕΟΠΠΥ μαζί του.
Η φαρμακοποιός είχε εµπλακεί σε υπόθεση διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων στο παρελθόν αλλά έχει αθωωθεί.
Εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με την δικογραφία ο Π. Ε., κατόπιν συνεννόησης με την Κ. Φ., ή στέλεχος φαρμακαποθήκης στη Θεσσαλονίκη παρέδιδε το σύνολο των φαρμάκων στην τελευταία, η οποία, με τη σειρά της, τα παραδίδει σε γυναικολόγο, εκπρόσωπο εταιρείας φαρμάκων, ή στον υπάλληλο και δεξί χέρι του Σ. Α..
Στο τελευταίο στάδιο της εγκληματικής δραστηριότητας, ο Π. Β. αναλαμβάνει την εξαγωγή των φαρμάκων από την Ελλάδα προς τον τελικό προορισμό την εταιρεία που διατηρεί στην Βουλγαρία, όπου και διατίθενται προς κατανάλωση.
Η εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να προσδώσει νομιμοφάνεια στη διακίνηση και εξαγωγή των φαρμάκων, τα οποία αρχικά αποκτώνται χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών, έχει υιοθετήσει τον ακόλουθο τρόπο δράσης: Ο Σ. Π., ιδιοκτήτης φαρμακαποθήκης κατόπιν συνεννόησης με τους Π. Ε. και Κ. Φ., προβαίνει στην έκδοση εικονικών παραστατικών/τιμολογίων, σύμφωνα με τα οποία η φαρμακαποθήκη του (και τα φαρμακεία από όπου στην πραγματικότητα παρέρχονται τα φάρμακα) εμφανίζεται να πουλάει, είτε στη φαρμακαποθήκη της Κ. Φ., είτε στη φαρμακευτική εταιρεία του Π. Ε..
Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που διακινούνται είναι συγκεκριμένα και η επιλογή αυτών γίνεται με κριτήριο την τιμή πώλησής τους στη Βουλγαρία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα επιλέγονται σκευάσματα τα οποία πωλούνται στη Βουλγαρία ή σε άλλες ευρωπαϊκες χώρες σε υψηλότερη τιμή απ’ ό,τι στην Ελλάδα.
Περί τα τέλη Μαρτίου, τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι συλληφθέντες κατηγορούμενοι Π. Ε., Κ. V. και Π. Π., προέβησαν στη σύσταση και έναρξη λειτουργίας Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., με δ.τ. «Δ. Ν.. Ε.», με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κάνοντας χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητος, το οποίο φέρει τη φωτογραφία της συλληφθείσας Κ. V. και τα στοιχεία ταυτότητας υπαρκτού προσώπου με στοιχεία Δ. Ε. του Ν. και της Α., με Α.Δ.Τ. ΑΖ-447891/εκδ.2007/Υ.Α. Ρόδου, η οποία φέρεται να είναι μόνιμος κάτοικος Αργεντινής.
Η έκδοση του πλαστού δελτίου ταυτότητας, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες, πραγματοποιήθηκε από άτομο με στοιχεία Κ. Κ. του Π., 51 ετών.
Η φαρμακευτική αυτή εταιρεία προέβη σε έναρξη εργασιών, όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, την 28η Μαρτίου 2013 στο όνομα της Δ. Ε.. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν και τηρούνται στη ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης για την έναρξη εργασιών κατατέθηκε το πλαστό δελτίο ταυτότητας και η υφαρπαχθείσα με αυτό προσωρινή βεβαίωση του ΟΑΕΕ.
Τα δε σχετικά δικαιολογητικά κατέθεσε η εξουσιοδοτημένη λογίστρια Σ. Α..
