Κόλπο γκρόσσο με «μαϊμού» κινητά

Νέα στοιχεία για την απίθανη σε σύλληψη και εκτέλεση απάτη σε βάρος Ροδίτη επιχειρηματία από κύκλωμα απατεώνων, που εξάρθρωσαν, με επιχείρηση “παγίδα”, κλιμάκιο αστυνομικών της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Νέου Ψυχικού, φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η “δημοκρατική”.
Ο επιχειρηματίας τελεί υπό αστυνομική προστασία καθώς απεστάλη στην επιχείρησή του, στη Ρόδο, ταχυδρομικός φάκελος από την Αθήνα που περιείχε δύο σφαίρες. Παρέλαβε συγκεκριμένα έναν φάκελο με το ταχυδρομείο με εικονικά στοιχεία αποστολέα στο όνομα “Νανόπουλος”, που περιείχε δύο σφαίρες πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9mm.
To μήνυμα και η απειλή είναι ξεκάθαρη σε όσους γνωρίζουν τις πρακτικές της μαφίας…
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι Β. Δ. του Α. 38 ετών, Α. Μ. του Σ. 36 ετών και Μ. Ν. του Σ. 44 ετών, κάτοικοι Αττικής. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τυχόν συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και του Γ. Λ. του Λ. 58 ετών, κατοίκου Αττικής.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, οι παραπάνω κατηγορούμενοι μέσω αγγελιών που δημοσίευαν σε εφημερίδες, αναζητούσαν άτομα τα οποία είχαν υπερχρεώσει τις πιστωτικές τους κάρτες και ως εκ τούτου αδυνατούσαν να δανειοδοτηθούν πλέον από τα πιστωτικά ιδρύματα και αφού τα προσέγγιζαν εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους για δανεισμό, εκμαίευαν δολίως τη συναίνεσή τους και με την υπόσχεση της άμεσης χορήγησης μετρητών, τους έπειθαν να τους διαθέσουν τις πιστωτικές τους κάρτες τις οποίες -εν αγνοία, τους- τις περισσότερες φορές, υπερχρέωναν με αγορές ηλεκτρονικών προϊόντων (κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις plasma, laptop, κλπ) από διάφορα πολυκαταστήματα με ποσά που κατά περίπτωση υπερέβαιναν τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διαθέτοντας στη συνέχεια τα εμπορεύματα αυτά σε τρίτους στην εγχώρια αγορά, αποκομίζοντας παράνομα οφέλη το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 4.000.000¤.
Για το σκοπό αυτό συγκροτούσαν εταιρείες με βραχυχρόνια διάρκεια λειτουργίας μέσω των οποίων προωθούσαν στο εγχώριο εμπόριο τα προϊόντα αυτά, ενώ στη συνέχεια μετερχόμενοι ιδιαίτερα τεχνάσματα, φρόντιζαν να αλλάζουν διαδοχικά επωνυμία και έδρα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προκειμένου έτσι να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους.
Στα πλαίσια της δράσης τους αυτής, προέβαιναν και στην έκδοση εικονικών τιμολογίων για πλασματικές συναλλαγές (αγορές- πωλήσεις) αποσκοπώντας σε ίδιο όφελος και συγκεκριμένα στην επιστροφή Φ.Π.Α., ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα ποσά που απεκόμιζαν από τη δράση τους αυτή κατέθεταν στη συνέχεια σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσαν σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, εμφανίζοντας αυτά ως νομίμως αποκτηθέντα.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία των δύο τελευταίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παραστατικά διαφόρων τραπεζών που αφορούν αναλήψεις συνολικού ποσού 2.800.000¤ που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 29-1-10 έως 10-6-11, ενώ σύμφωνα με στοιχεία, που είναι στη διάθεση της προανάκρισης, έχουν καταθέσεις ύψους 1.400.000 ¤ τουλάχιστον.
Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ
Την 22α Φεβρουαρίου 2012 μέσω εταιρείας χονδρικού εμπορίου τηλεφώνων στο Ψυχικό οι κατηγορούμενοι απέστειλαν στον Ροδίτη έμπορο, με τον οποίο είχαν και προηγούμενη συνεργασία, 161 κινητά τηλέφωνα (iphone 4) συνολικής αξίας 95.114,63¤ τα οποία όμως, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, ήταν εντελώς ψεύτικα και απλά προσομοίαζαν με κανονικές συσκευές.
Η πρόταση για την πώληση είχε γίνει τηλεφωνικά από την δεύτερη των κατηγορουμένων, η οποία εμφανίζονταν ως εκπρόσωπος της προμηθεύτριας εταιρείας και η αποπληρωμή τους πραγματοποιήθηκε με τραπεζικές επιταγές ημέρας. Η παραλαβή των «εμπορευμάτων», έγινε από πρόσωπο του φιλικού περιβάλλοντος του θύματος στην έδρα της εταιρείας. Η παράδοση έγινε από τους δύο πρώτους κατηγορούμενους.
Σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, στην απαίτηση του θύματος για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή αντικατάσταση των απομιμήσεων («μαϊμού») προϊόντων με γνήσια, ο τρίτος των κατηγορουμένων, ο οποίος εμφανιζόταν ως αφανής εταίρος της συγκεκριμένης επιχείρησης, του πρότεινε τόσο σε τηλεφωνική όσο και σε δια ζώσης επικοινωνία, να τον αποζημιώσει, εκδίδοντας εικονικό τιμολόγιο για προσχηματική εμπορική συναλλαγή ποσού 258.300¤ προκειμένου το θύμα να εισπράξει στη συνέχεια από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την επιστροφή του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 48.300¤, ενέργεια την οποία θα επαναλάμβαναν, μέχρι την πλήρη αποζημίωση.
Για να νομιμοποιηθεί η εικονική αυτή συναλλαγή, ο κατηγορούμενος καθόρισε πως το ποσό αυτό θα καταβληθεί με τραπεζική επιταγή ημέρας, (σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ καταβάλλονται με τραπεζική επιταγή ή πιστωτική κάρτα) το οποίο θα το επέστρεφε εξ’ ολοκλήρου, αφού θα εισέπραττε την επιταγή.
Το θύμα προσποιήθηκε ότι συνηγορεί σε αυτή τη διαδικασία ενώ παράλληλα προέβη σε σχετική καταγγελία στο Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού.
Εν συνεχεία καθορίστηκε συνάντηση μεταξύ του ατόμου που είχε παραλάβει τα εμπορεύματα και ενεργούσε για λογαριασμό του θύματος και των κατηγορουμένων, για την 16η Μαΐου 2012 και ώρα 12.00, στη περιοχή Φάρου Ψυχικού έξω από υποκατάστημα τράπεζας.
Μάλιστα ο τρίτος κατηγορούμενος είχε ταχυδρομήσει στο θύμα ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο, θα παραιτείτο από οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωσή του.
Για να τον πείσει δε ότι η ενέργεια αυτή δεν ήταν σκόπιμη, προέβαλε στον Ροδίτη τον ισχυρισμό ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα τα προμηθεύτηκε από άτομο με στοιχεία Κ. Π. κατά της οποίας είχαν υποβάλει μήνυση ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας του απέστειλε ταχυδρομικώς, προς επίρρωση των ισχυρισμών του.
Είχε υποστηρίξει ότι η μηνυόμενη τον είχε εξαπατήσει και του είχε πουλήσει τα κινητά τηλέφωνα «μαϊμού» τα οποία του διέθεσε στη συνέχεια και ότι έπασχε από καρκίνο και δεν την απασχολούσαν οι συνέπειες του νόμου.
Οι αστυνομικοί που σχημάτισαν τη δικογραφία θεωρούν βέβαιο ότι πρόκειται για προσχηματική μήνυση για διασφάλιση άλλοθι προκειμένου οι κατηγορούμενοι να αποποιηθούν τις όποιες ποινικές ευθύνες, δεδομένου ότι τα στοιχεία του μηνυομένου ατόμου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω οι αστυνομικοί έστησαν ενέδρα στο σημείο της συνάντησης και την 12.00 ώρα της 16ης Μαΐου 2012, προσήλθαν στο συγκεκριμένο σημείο οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο μάρκας Porsche Cayene, χρώματος μαύρου, που οδηγούσε η δεύτερη.
Όταν το άτομο που ενεργούσε για λογαριασμό του Ροδίτη, τους προσέγγισε, η δεύτερη κατηγορούμενη του ενεχείρισε το υπ’ αριθμ 27/16-5-12 εικονικό δελτίο αποστολής -τιμολόγιο, με εκδότη την επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τηλεφώνων για υποτιθέμενη συναλλαγή πώλησης κινητών τηλεφώνων Apple αξίας 258.300¤, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τούς προσήγαγαν.
Σε έρευνα που έγινε στον πρώτο, βρέθηκε και κατασχέθηκε το στέλεχος του συγκεκριμένου εικονικού τιμολογίου.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της δεύτερης και του τρίτου κατηγορούμενων βρέθηκαν διασφαλισμένα εντός χρηματοκιβωτίου και κατασχέθηκαν, επτά σφραγίδες διαφόρων εταιρειών μεταξύ των οποίων και σφραγίδα της ως άνω εταιρείας, η οποία πλέον έχει διακόψει τη λειτουργία της, παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών, που αφορούν αναλήψεις συνολικού ποσού 2.800.000¤ που πραγματοποίησε ο τρίτος κατά τα χρονικό διάστημα από 28-9-10 έως 10-6-11, βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων τραπεζών, το χρηματικό ποσό των 15.400¤ και ένα σημειωματάριο το οποίο περιέχει ιδιόχειρες σημειώσεις της δεύτερης, με ονοματεπώνυμα, χρηματικά ποσά, τηλέφωνα επικοινωνίας, ημερομηνίες και διάφορα ηλεκτρονικά αντικείμενα.
Το συγκεκριμένο σημειωματάριο, θεωρείται από τους αστυνομικούς ως «εξαιρετικής σπουδαιότητας αποδεικτικό στοιχείο» καθόσον σε αυτό εχουν καταχωρηθεί -υπό τύπου «λογιστικών σημειώσεων»- οι περισσότερες «συναλλαγές» των κατηγορουμένων που πραγματοποιήθηκαν με πιστωτικές κάρτες υπερχρεωμένων ατόμων, από την άθροιση των οποίων προκύπτει ποσό της τάξεως των 2.611.885 ¤.
Κατά τη προαναφερόμενη συνάντηση, τους κατηγορούμενους συνόδευε διακριτικά με τη μοτοσικλέτα του και ένας 39χρονος, σε βάρος του οποίου δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία και αφέθηκε ελεύθερος μετά την εξέτασή του.
ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Στην ίδια δικογραφία περιλαβάνονται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι ίδιοι κατηγορούμενοι απέσπασαν με δόλιες υποσχέσεις τη συναίνεση μιας 47χρονης εκπαιδευτικού από τα Τρίκαλα και εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη της για εξεύρεση χρημάτων προκειμένου να πραγματοποιήσει εξωσωματική γονιμοποίηση και εξαπατώντας την, πραγματοποίησαν με τις πιστωτικές της κάρτες αγορές ηλεκτρονικών προϊόντων αξίας άνω των 100.000 ¤, εξοντώνοντάς την οικονομικά.
Από έρευνα αρχείου διαπιστώθηκε τέλος ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι τυγχάνουν παλιοί γνώριμοι μεταξύ τους και έχουν καταχωρηθεί το έτος 2004 για εκβίαση από κοινού, ενώ η δεύτερη έχει κατηγορηθεί για απάτη με πιστωτικές κάρτες και πλαστογραφία.