Και νέο υπόμνημα με το οποίο καταγγέλλει την ύπαρξη κυκλώματος, που σχετίζεται με το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Καρπάθου και διακινεί μαύρο χρήμα, υπέβαλε την Πέμπτη ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, ένας επιχειρηματίας που κατηγορείται για τις πράξεις της ενεργητικής δωροδοκίας, της φοροδιαφυγής, της υποβολής ανακριβούς δηλώσεως στη φορολογία εισοδήματος, της κακουργηματικής τοκογλυφίας και της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όπως έγραψε η “δ”, αφορμή για την έρευνα σε βάρος του έδωσε μια ανώνυμη καταγγελία ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 3 πρόσωπα εκ των οποίων ο ένας υπηρετεί σε περίοπτη δημόσια θέση του Υπουργείου Οικονομικών.
Στην ανώνυμη καταγγελία γίνεται αναφορά στην πορεία ενός πλειστηριασμού που διεξήχθη σε ακριτικό νησί. Η επιχείρηση που εκπλειστηριάστηκε αναγκαστικά, με επίσπευση εταιρείας που εδρεύει σε νησί εκτός Δωδεκανήσου ανήκε σύμφωνα με τις πληροφορίες σε άτομα που ενεπλάκησαν στο οικονομικό σκάνδαλο της Αγροτικής και η αξία του, όπως καταγγέλλεται, υπερβαίνει το 1.5 εκατ. ευρώ. Φέρεται δε να κατακυρώθηκε στον επιχειρηματία που εμφανίζεται ως άτομο περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας έναντι ποσού 370.000 ευρώ.
Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, το περιεχόμενο της οποίας θα διαψευστεί ή θα επιβεβαιωθεί από τη διενεργούμενη έρευνα, προκειμένου να δικαιολογηθεί η εξαγορά της επιχείρησης από τον πλειοδότη, ο τελευταίος φέρεται να προσκόμισε στη ΔΟΥ του νησιού δεκάδες δηλώσεις δωρεάς μετρητών από κατοίκους (γίνεται λόγος για 65) οι οποίες μάλιστα, όπως υποστηρίζεται, φέρουν μεταγενέστερες του πλειστηριασμού ημερομηνίες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ίδια καταγγελία το ίδιο πρόσωπο ασχολείται συστηματικά με την τοκογλυφία.
Το δεύτερο σκέλος της καταγγελίας, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, αφορά στο “πόθεν έσχες” δημοσίου λειτουργού στο ίδιο ακριτικό νησί. Στο τρίτο σκέλος της ανώνυμης καταγγελίας γίνεται λόγος για εκτεταμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα για πολυτελή σκάφη αναψυχής που ανήκουν σε offshore εταιρείες.
Ο επιχειρηματίας με το πρώτο υπόμνημά του χαρακτήρισε ψευδέστατη και ανακριβέστατη την ανώνυμη καταγγελία προερχομένη από κύκλους, με τους οποίους συγκρούσθηκε και των οποίων τα συμφέροντα αρνήθηκε σθεναρά να υπηρετήσει.
Υποστηρίζει ότι από τις φορολογικές του δηλώσεις αποδεικνύεται, ότι τα εισοδήματά του από τα έτη 2004 μέχρι και το 2009 ανέρχονται άνω των 500.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις υποτιθέμενες δωρεές για την αγορά του ακινήτου μέσω του πλειστηριασμού επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δε χρειαζόταν να δηλώσει άλλα εισοδήματα, προκειμένου να δικαιολογήσει την αγορά της εταιρείας καθώς οι φορολογικές του και μόνο δηλώσεις των τριών τελευταίων χρόνων αρκούσαν για να τη δικαιολογήσουν. Εξηγεί επιπλέον ότι η αγορά έγινε έναντι 295.000 ευρώ και όχι 370.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην ανώνυμη καταγγελία.
Εκανε δε αναφορά, αορίστως, σε κύκλωμα που δρα στο νησί και λυμαίνεται την τοπική οικονομία και προανήγγειλε ότι θα παραδώσει στοιχεία, που έχει στη διάθεσή του, στον κ. Εισαγγελέα.
Στο δεύτερο συμπληρωματικό του υπόμνημα προς το δικαστικό συμβούλιο ο επιχειρηματίας υποστηρίζει τα ακόλουθα απίθανα:
“Δια της παρούσης αποσκοπώ στο να εξειδικεύσω, τα κυκλώματα, στα οποία αναφέρομαι δια της από 11.05.2012 αιτήσεώς μου, φωτίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο δράσης και εξόντωσης των αντιπάλων τους και αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το γεγονός, ότι εντελώς άδικα κατηγορούμαι για εγκλήματα, τα οποία ουδέποτε διέπραξα.
Όπως ήδη σας είναι γνωστό από άλλες δικογραφίες, οι οποίες εδώ και αρκετό καιρό έχουν σχηματισθεί με αφορμή το σκάνδαλο της Αγροτικής Τραπέζης και εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, η Κάρπαθος κατά τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε «πεδίον δράσης λαμπρόν» κυκλωμάτων, τα οποία με πρόσχημα νόμιμες τραπεζικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες διέπρατταν κατά συρροή κατΆ επάγγελμα και κατΆ εξακολούθησιν παράνομες πράξεις, δημιουργώντας μία παρατράπεζα μέσα στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου και υπεξαιρώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς πλήθους ανθρώπων, οι οποίοι τα εμπιστεύθηκαν σε αυτούς.
Τα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να διακρίνει κανείς από τους αξιοπρεπείς διοικούντες και τους λοιπούς τίμιους υπαλλήλους της τραπέζης, προκειμένου να μη σπιλώνεται άδικα το όνομα του ιδρύματος, είχαν μάλιστα δημιουργήσει, όπως με τον καιρό απεδείχθη και ένα πολυδαίδαλο δίκτυο νομιμοποιήσεως των υπεξαιρεθέντων και από την απατηλή τους δραστηριότητα προερχομένων χρημάτων, τα οποία εκτιμώνται τουλάχιστον στο ποσό των 5.775.080 ευρώ”.
Ισχυρίζεται παραπέρα ότι ένα μεγάλο μέρος των ως άνω υπεξαιρεθέντων χρημάτων μάλιστα, όπως απεδείχθη αρκετά αργότερα, φαίνεται να νομιμοποιήθηκε-«ξεπλύθηκε», στην εταιρεία που αγόρασε μέσω του πλειστηριασμού!!….
“Συνεπεία του γεγονότος αυτού η εν λόγω εταιρεία και οι εγκαταστάσεις της απέκτησαν τόσο μεγάλη αξία, ώστε αυτή θα έπρεπε πάση θυσία να παραμείνει ελεγχόμενη και στην ιδιοκτησία των εν λόγω κυκλωμάτων, σε αντίθετη περίπτωση θα χάνονταν και τα διοχετευθέντα εκεί από τις ως άνω παράνομες δραστηριότητες τεράστια χρηματικά ποσά”, αναφέρει στο υπόμνημά του ο επιχειρηματίας, που διατείνεται παραπέρα ότι η εταιρεία και οι εγκαταστάσεις της εκτέθηκαν σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης σημαντικά μικρότερη από την πραγματική τους αξία.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι στο διάστημα πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού και αφού κατέθεσε τα απαραίτητα για τη συμμετοχή του δικαιολογητικά, δέχθηκε τουλάχιστον τρία απειλητικά τηλεφωνήματα στο κινητό του τηλέφωνο τα οποία αγνόησε…
Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Κ. Διακονής.
