Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται η έκβαση της υπόθεσης απάτης σε βάρος της Iταλικής τράπεζας “DEUTSCHE BANK SPA” που θα απασχολήσει την προσεχή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων και θα καθορίσει ένεκα δεδικασμένου και την πορεία όμοιων υποθέσεων του είδους.
Στο κατηγορητήριο που καθορίζεται με το υπ’ αρίθμ. 36/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Παραπέμπει στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου τους κατηγορούμενους Ν. Κ. του Σ., κάτοικο δήμου Κάσου Δωδεκανήσου και Γ. Σ. του Λ., κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου, για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στην Ρόδο κατά τους παρακάτω χρόνους με περισσότερες πράξεις τέλεσαν περισσότερα εγκλήματα και συγκεκριμένα:
Ι) Ο πρώτος κατηγορούμενος στην Ρόδο κατά το πρώτο εικοσαήμερο μηνός Σεπτεμβρίου 2002 και κατά ημερομηνία που δεν εξακριβώθηκε, με πρόθεση, πειθώ και την υπόσχεση παροχής ανταλλαγμάτων έπεισε αγνώστων στοιχείων συμμέτοχο του να καταρτίσει στις 20.9.2002, ως αυτουργός, στην ιταλική γλώσσα, πλαστή εντολή μεταφοράς του χρηματικού ποσού των 963.715,07 απευθυνόμενη προς την μηνύτρια τράπεζα με την επωνυμία “DEUTSCHE BANK SPA” που εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας και διατηρεί υποκατάστημα στην πόλη COMO Ιταλίας, στην οποία τέθηκε το λογότυπο της εύρωστης οικονομικά ιταλικής εταιρίας με την επωνυμία ATSANA SPA, η οποία εδρεύει στο COMO Ιταλίας και τηρούσε τραπεζικό λογαριασμό στο παραπάνω υποκατάστημα της μηνύτριας, ως επίσης και τα εξής στοιχεία: «υπόψιν κου. CORTI, γραφείο εξωτερικού ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εντολή μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό», εζητείτο δε με την πλαστή εντολή να προχωρήσει η μηνύτρια τράπεζα στην πληρωμή του ποσού των 963.715,07 ευρώ στον Κ. Ν., στον τραπεζικό λογαριασμό του με αριθμό (…), κωδικός /SWIFT/CRBA GR AA του υποκαταστήματος της ALPHA BANK Ιαλυσού Ρόδου, προς εξόφληση πληρωμής προμηθειών του υπ’ αριθμ. 00932/02 συμβολαίου, χρεώνοντας το ποσό αυτό στον υπ’ αριθμ. 2202 λογαριασμό της εταιρίας ARTSANA που ετηρείτο στην τράπεζα, με οριζομένη ημερομηνία απόδοσης στον δικαιούχο την 23.9.2002 και στο τέλος τέθηκαν κατ’ απομίμηση οι υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των δύο διευθυνόντων συμβούλων της ARTSANA, Mario Merlo και Enrico Catelli, ως και το λογότυπο της εταιρίας, με σκοπό να παραπλανήσει με την χρήση του τους αρμόδιους υπαλλήλους της μηνύτριας τράπεζας ως προς την γνησιότητα της εντολής.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος Γ. Σ στην Ρόδο στις 25.9.2002 με πρόθεση πειθώ και την υπόσχεση παροχής ανταλλαγμάτων έπεισε τον ίδιο με τον συγκατηγορούμενο Ν. Κ, αγνώστων στοιχείων συμμέτοχό του να καταρτίσει, ως αυτουργός, στην ιταλική γλώσσα πλαστή εντολή μεταφοράς του χρηματικού ποσού 738.904 ευρώ, πανομοιότυπη κατά τα λοιπά στοιχεία προς την παραπάνω πλαστή εντολή του συγκατηγορούμενου του, εζητείτο δε με την πλαστή εντολή να προχωρήσει η μηνύτρια τράπεζα στην πληρωμή του ποσού των 738.904 ευρώ στον Σ. Γ. στον τραπεζικό λογαριασμό του με αριθμό (…), κωδικός SWIFT ETHN GR.AA του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμ. 461 στην Ρόδο προς εξόφληση πληρωμής προμηθειών του υπ’ αριθμ. 00967/02 συμβολαίου, χρεώνοντας το ποσό αυτό στον υπ’ αριθμ. 2202 λογαριασμό της παραπάνω υπο στοιχείο α’ εταιρίας ARTSANA που ετηρείτο στην τράπεζα, με οριζόμενη ημερομηνία απόδοσης στον δικαιούχο την 26.9.2002 και στο τέλος τέθηκαν κατ’ απομίμηση οι υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των προαναφερόμενων διευθυνόντων συμβούλων και το λογότυπο της εταιρίας, με σκοπό να παραπλανήσει με την χρήση του τους αρμόδιους υπαλλήλους της μηνύτριας εταιρίας ως προς την γνησιότητα της εντολής.
