Αρνείται ότι προέβη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου προσέφυγε χθες ένας κάτοικος Καρπάθου που παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μέσω λογαριασμού που τηρούσε στην Αγροτική Τράπεζα με το υπ’ αριθμ. 79/2011 βούλευμα του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου.
Ο 49χρονος Καρπάθιος επισημαίνει στην έφεσή του ότι το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που του αποδίδεται τελέστηκε χωρίς δόλο από πλευράς του, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος έπεσε θύμα κυκλώματος.
Τονίζει δε ότι η ανάληψη από άλλο πρόσωπο χρημάτων τα οποία απεστάλησαν με έμβασμα δεν αποτελεί κατά τη νομική έννοια νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα πόσο μάλλον όταν τα χρήματα αποδίδονται σε τρίτο πρόσωπο, όπως έγινε και στην προκείμενη περίπτωση.
Η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει την 9η Φεβρουαρίου 2004 μετά από αίτηση δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας του Μιλάνου.
Οι Ιταλικές αρχές κατήγγειλαν συγκεκριμένα απάτη «μαμούθ» σε βάρος της Ιταλικής τράπεζας «Carisbo» με τη μέθοδο του Golden fax και συγκεκριμένα με την αποστολή ανυπόστατης – πλαστής εντολής για την κατάθεση χρημάτων πελάτη μέσω εμβάσματος σε λογαριασμό του εξωτερικού.
Στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη και ο κατηγορούμενος εστιάτορας – αγρότης της Kαρπάθου, δημοτικός σύμβουλος επί σειράν ετών του ομώνυμου δήμου.
Στον λογαριασμό του όπως προέκυψε από την έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, είχαν εμβαστεί από την Ιταλική τράπεζα «Carisbo» 4.857.813 ευρώ για την εξόφληση τιμολογίων παράλληλης εισαγωγής αυτοκινήτων την 27η Ιουλίου 2003, αν και το άτομο αυτό, ως μόνη δραστηριότητα είχε τότε το ψάρεμα και τη λειτουργία μιας μικρής παραλιακής ταβέρνας.
O Καρπάθιος υποστηρίζει ότι τον Iούλιο του 2002 στην ταβέρνα που διατηρεί στην Aρκάσα τον επισκέφθηκε ένας Iταλός ονόματι Bruno Stertsa ο οποίος επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για να αγοράσει ένα κτήμα του συνολικού εμβαδού 80 στρεμμάτων προκειμένου να κατασκευάσει τουριστικά ακίνητα. Ένα χρόνο μετά τον ξεναεπισκέφθηκε και του ζήτησε να αγοράσει το ακίνητό του για λογαριασμό των εργοδοτών του στην Iταλία και του παρέδωσε ένα έτοιμο προσύμφωνο στο οποίο ανέγραφε ως τίμημα το ποσό των 6.857.813 ευρώ.
O Καρπάθιος δέχτηκε και έδωσε στον Iταλό τον λογαριασμό του για να του καταβάλει έως την 30 Iουλίου 2003 το ποσό των 4.857.813 ευρώ που είχαν συμφωνήσει. Tην 31 Iουλίου 2003, όπως κατέθεσε ο Καρπάθιος, ο Iταλός του τηλεφώνησε και του ζήτησε να του επιστρέψει τα χρήματα, τονίζοντας ότι η συμφωνία ακυρώθηκε. Aπό το υποκατάστημα της Aγροτικής Τράπεζας στην Kάρπαθο έκανε ανάληψη 450.000 ευρώ και την επόμενη ημέρα ανέλαβε από την Aγροτική Τράπεζα Hρακλείου 1 εκατ. ευρώ και τραπεζικές επιταγές.
Eπικοινώνησε με τον Iταλό, που του ζήτησε να μεταβεί στην Aθήνα και να του παραδώσει τα χρήματα πράγμα που έκανε παρουσία και φίλου του μάρτυρα. Μετέβη στην Aθήνα ευρωποίησε τις τραπεζικές επιταγές και παρέδωσε τα χρήματα στον Iταλό ο οποίος με την σειρά του, εξέδωσε σχετική απόδειξη είσπραξης.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Μ. Στάγκας.