Παραπομπή δύο μετόχων ξενοδοχειακής εταιρείας για κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεση εισπράξεων τουριστικού κύκλου εργασιών

Η δικογραφία που οδήγησε στην έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου αφορά διαχείριση εισπράξεων εταιρείας με δραστηριότητα στον τουρισμό στην Κάρπαθο και συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που εμφανίζονται να κατευθύνθηκαν από τουριστικά πρακτορεία σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς αντί σε λογαριασμούς της εταιρείας.
Η διαδικαστική πορεία της υπόθεσης
Η ανακριτική δικογραφία σχηματίστηκε κατόπιν έγκλησης που υποβλήθηκε στις 22/11/2018 από τη διαχειρίστρια της εταιρείας δια του συνηγόρου της κ. Παντελή Αποστολά.
Το βούλευμα αφορά 2 κατηγορούμενους ελληνικής υπηκοότητας, με τόπο αναφοράς την Κάρπαθο.
Στο σκεπτικό περιγράφεται ότι η εγκαλούσα δήλωσε πως διαπίστωσε μη αποπληρωμή μηνιαίων δόσεων δανείων προς την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ για διάστημα τουλάχιστον 4 ετών, από το καλοκαίρι του 2011 και μετά.
Επίσης αναφέρεται ότι δεν είχαν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ ύψους 23.179,59 ευρώ, με αποτέλεσμα τη δέσμευση εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών για το ποσό αυτό και την αποδέσμευσή τους περί τις αρχές του 2015, όταν εμβάστηκαν χρήματα στον λογαριασμό της εταιρείας από συνεργαζόμενη εταιρεία TUI και εισπράχθηκαν αυτόματα από το ΙΚΑ.
Στις αρχές της τουριστικής περιόδου αναλήφθηκαν από εταιρικό λογαριασμό τα ποσά 4.304,34 ευρώ και 4.884,74 ευρώ, με αναφορά ότι δεν καταβλήθηκαν για εκπλήρωση υποχρεώσεων που επίσης αναφέρονται στο κείμενο.
Στο βούλευμα καταγράφεται ότι, κατά την κατηγορία, χρηματικά ποσά που αφορούσαν στην εταιρεία κατέληγαν σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και όχι στους λογαριασμούς της εταιρείας.
Οι κατηγορούμενοι προέβαλαν ισχυρισμό πως τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να εμβαστούν άμεσα σε τραπεζικό λογαριασμό των γονέων τους.
Στο διατακτικό και στα πραγματικά περιστατικά που αναπαράγονται, καταγράφονται συγκεκριμένες ημερομηνίες και ποσά που, σύμφωνα με την κατηγορία, εμβάστηκαν από τουριστικά πρακτορεία σε προσωπικούς λογαριασμούς κατηγορουμένων, για λογαριασμό της εταιρείας.
Μεταξύ αυτών αναφέρονται ως επιμέρους πράξεις οι εξής μεταφορές σε προσωπικό λογαριασμό στην ALPHA τράπεζα με δικαιούχο τον πρώτο κατηγορούμενο, προερχόμενες από το τουριστικό πρακτορείο AIRTOURS: 7/5/2012 ποσό 5.906,50 ευρώ, 15/10/2012 ποσό 24.396,03 ευρώ, 13/2/2013 ποσό 5.070,70 ευρώ και 25/6/2013 ποσό 9.084 ευρώ.
Καταγράφονται επίσης μεταφορές σε προσωπικό λογαριασμό στην ALPHA τράπεζα με δικαιούχο τη δεύτερη κατηγορούμενη, με αναφορά σε πρακτορεία APOLLO και AIRTOURS: 3/11/2014 ποσό 24.947,85 ευρώ από πρακτορείο APOLLO, 23/12/2014 ποσό 41.487,55 ευρώ από πρακτορείο AIRTOURS, 7/1/2015 ποσό 76.597,75 ευρώ, καθώς και 9/9/2015 ποσό 38.450,84 ευρώ από πρακτορείο APOLLO AIRTOURS.
Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ότι η δεύτερη κατηγορούμενη επέστρεψε μέσω 2 εμβασμάτων, στις 22/7/2015 και 9/9/2015, συνολικό ποσό 43.155 ευρώ.
Στο βούλευμα και στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση καταγράφεται ότι, από τα αναφερόμενα ποσά, προκύπτει συνολικό ύψος 231.076,226 ευρώ, από το οποίο αφαιρείται το ποσό 43.155 ευρώ που αναφέρεται ως επιστραφέν, με αποτέλεσμα να αναφέρεται τελικό συνολικό ύψος 187.921,22 ευρώ. Στο βούλευμα αναγράφεται ότι, βάσει των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο κρίνει ότι αναφύονται επαρκείς και σαφείς ενδείξεις ενοχής ικανές να στηρίξουν δημόσια κατηγορία για την αποδιδόμενη πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, όπως τυποποιείται στις αναφερόμενες διατάξεις.
Στο διατακτικό αναφέρεται ότι οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, προκειμένου να δικαστούν για πράξεις που περιγράφονται ως ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος που περιήλθε στην κατοχή τους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου αδικήματος και από κοινού τέλεση.