Medicon: Την εξαγορά της Megalab Ρόδου ενέκρινε η ΓΣ

Η Medicon ανα­κοί­νωσε τα απο­τε­λέ­σματα της ψηφο­φο­ρίας που διε­νερ­γή­θηκε επί των θεμάτων της ημε­ρη­σίας διά­τα­ξης της Τακτι­κής Γενικής Συνέ­λευ­σης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στην έδρα της Εται­ρείας.

Ανα­λυ­τικά οι απο­φά­σεις της ΓΣ:

Επί του 1ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

« 1) Υποβολή και έγκριση ανα­μορ­φω­μέ­νων οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων 1.1.2012-31.12.2012»

Το Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο ενη­με­ρώ­νει τη Γενική Συνέ­λευση των μετόχων για το υπ. αρίθμ. πρωτ. Κ2-1576 (δις) έγγραφο της Διεύ­θυν­σης Α.Ε και Πίστεως του Υπουρ­γείου Ανά­πτυ­ξης κα Αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας για την υπο­χρέ­ωση της Medicon να προβεί στην ανα­μόρ­φωση των οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων 1.1.2012-31.12.2012.

Το Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο προ­τεί­νει την έγκριση των ανα­μορ­φω­μέ­νων οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων 1.1.2012-31.12.2012, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανε­ξάρ­τη­του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’αυτών.

Επί του 2ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικο­νο­μι­κών Κατα­στά­σεων (Εται­ρι­κών και Ενο­ποι­η­μέ­νων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγ­κτών επ’ αυτών.»

Εγκρί­θη­καν ομόφωνα η ετήσια έκθεση δια­χεί­ρι­σης (ετήσια οικο­νο­μική έκθεση), οι Ετήσιες (εται­ρι­κές και ενο­ποι­η­μέ­νες) οικο­νο­μι­κές κατα­στά­σεις της χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανε­ξάρ­τη­του ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

Επί του 3ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Απαλ­λαγή των μελών του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου και των Ορκωτών Ελεγ­κτών από κάθε ευθύνη απο­ζη­μιώ­σεως για την δια­χεί­ριση των εται­ρι­κών υπο­θέ­σεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013, κατ’ άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.»

Εγκρί­θηκε ομόφωνα η απαλ­λαγή όλων των μελών του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου (κ.κ. Σπυ­ρί­δω­νος Δημο­τσά­ντου, Ευάγ­γε­λου Μπαλ­τζό­γλου, Χρύ­σαν­θου Μητρό­που­λου, Ιωάννη Πρά­σι­νου, Δημή­τριου Στα­μπουλή, Δημη­τρίου Καπε­τα­νάκη) από κάθε ευθύνη απο­ζη­μιώ­σεως για την υπόλογο χρήση περί τη δια­χεί­ριση των εται­ρι­κών υπο­θέ­σεων και τη σύνταξη των ετησίων οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων καθώς και της Ορκωτού Ελεγ­κτού – Λογι­στού κας Χρυ­σού­λας Τσα­κα­λο­γιάννη της ελεγ­κτι­κής εται­ρείας Baker Tilly Hellas A.E., από κάθε ευθύνη απο­ζη­μιώ­σεως για τον έλεγχο των ετησίων οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων της εται­ρι­κής χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013.

Επί του 4ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Έγκριση των κατα­βλη­θέ­ντων – κατά την χρήση 2013 – προς τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου αμοιβών και απο­ζη­μιώ­σεων. Έγκριση συμ­βά­σεων με και καθο­ρι­σμός αμοιβών και απο­ζη­μιώ­σεων κατα­βλη­θη­σο­μέ­νων κατά τις χρήσεις 2013-2014 προς τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου και της Επι­τρο­πής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξου­σιο­δο­τή­σεων.»

Εγκρί­θη­καν, οι κατα­βλη­θεί­σες κατά τη διάρ­κεια της υπο­λό­γου χρήσεως 2013 αμοιβές προς τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου, του Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας τακτι­κής γενικής συνέ­λευ­σης της 20.06.2013. Εγκρί­θη­καν, σύμφωνα με το άρθρο 23α § 2 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές που θα κατα­βλη­θούν κατά τη διάρ­κεια της χρήσεως 2013 στα εκτε­λε­στικά και μη εκτε­λε­στικά μέλη του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου, οι οποίες θα συνε­χί­ζουν κατα­βαλ­λό­με­νες μέχρι και την 30.06.2015. Επίσης απο­φα­σί­στηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθο­ρι­σμός της απο­ζη­μιώ­σεως που θα κατα­βλη­θεί στα ανε­ξάρ­τητα και μη εκτε­λε­στικά μέλη του Δ.Σ. για τον χρόνο που δια­θέ­τουν στις συνε­δριά­σεις του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου, στην Επι­τροπή Ελέγχου και στην εν γένει εκπλή­ρωση των καθη­κό­ντων τους ανα­λο­γικά με το χρόνο συμ­με­το­χής κάθε μέλους στο Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και εξου­σιο­δο­τή­θηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες για την υλο­ποί­ηση των απο­φά­σεων αυτών.

Επί του 5ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Εκλογή Νομίμων Ελεγ­κτών για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικο­νο­μι­κών Κατα­στά­σεων (Εται­ρι­κών και ενο­ποι­η­μέ­νων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής Πλη­ρο­φό­ρη­σης, της δια­χει­ρι­στι­κής περιό­δου 1.1.2014 – 31.12.2014 και καθο­ρι­σμός της αμοιβής αυτής.»

Εγκρί­θηκε ομόφωνα η εκλογή των Νομίμων Ελεγ­κτών: (α) Γεώργιο Βαρ­θα­λίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 120150, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και (β) Τολιό­πουλο Ιωάννη του Γεωρ­γίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 107845,ως ανα­πλη­ρω­μα­τικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των περιο­δι­κών και ετησίων (εται­ρι­κών και ενο­ποι­η­μέ­νων) οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων της χρήσεως 01.01.2014 ‐ 31.12.2014 και καθο­ρί­στηκε η αμοιβή αυτής.

Επί του 6ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Εκλογή Νέου Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου της Εται­ρείας και ορισμός ανε­ξάρ­τη­των μη εκτε­λε­στι­κών μελών αυτού.»

Το Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο προ­τεί­νει, να παρα­μεί­νει το ίδιο Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο.

Επί του 7ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου να μετέ­χουν στη διοί­κηση των συν­δε­δε­μέ­νων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εται­ρειών»

Παρα­σχέ­θηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνε­λεύ­σεως προς όλα τα μέλη του νέου διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου της Εται­ρείας, όπως συμ­με­τέ­χουν στη διοί­κηση (υπό οποια­δή­ποτε ιδιό­τητα, αυτή του διευ­θυ­ντή, διοι­κητή, δια­χει­ρι­στή ή και μέλους διοι­κη­τι­κών συμ­βου­λίων) και άλλων συν­δε­δε­μέ­νων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) και μη συν­δε­δε­μέ­νων εται­ρειών, αδια­φό­ρως του σκοπού των οποίων επι­διώ­κουν.

Επί του 8ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Ορισμός μελών Επι­τρο­πής Ελέγχου (άρθρου 37 του ν. 3693/2008).»

Εκλέ­χθηκε και ορί­σθη­καν ομόφωνα τα μέλη της Επι­τρο­πής Ελέγχου (του άρθρου 37 του ν. 3693/2008), που απο­τε­λεί­ται από τα μη εκτε­λε­στικά μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου κ.κ. Δημή­τριο Στα­μπουλή, Δημή­τριο Καπε­τα­νάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

Επί του 9ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Υποβολή και έγκριση της εξα­γο­ράς, από την MEDICON HELLAS A.E, πακέτου μετοχών, ποσο­στού 90% , της εται­ρείας «MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δια­κρι­τικό τίτλο «MEGALAB ΡΟΔΟΥ A.E.», που εδρεύει στη Ρόδο.»

Επί του 10ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Υποβολή και έγκριση της επέν­δυ­σης, ποσού 60.000 ευρώ, από την MEDICON HELLAS A.E, στην εται­ρεία ”MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ”MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε”, που εδρεύει στο Αιγάλεω, με παράλ­ληλη αύξηση του μετο­χι­κού κεφα­λαίου της τελευ­ταίας εται­ρείας και από­κτηση 60.000 μετοχών»

Επί του 11ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

« Αύξηση μετο­χι­κού κεφα­λαίου κατά ποσό € 407.970,53, µε κεφα­λαιο­ποί­ηση απο­θε­μα­τι­κού υπε­ρα­ξίας αναπροσαρµογής ακι­νή­των Ν. 2065/92, με ταυ­τό­χρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό € 0,1 (σε € 1,68), αντί­στοιχη τρο­πο­ποί­ηση του άρθρου 5 του κατα­στα­τι­κού της Εται­ρείας και ενσω­μά­τωση της παρα­πάνω τρο­πο­ποι­ή­σεως στο ενιαίο κείμενο του κατα­στα­τι­κού της Εται­ρείας.»

Επί του 12ου Θέματος Ημε­ρη­σίας Δια­τά­ξεως

«Διάφορα θέματα και ανα­κοι­νώ­σεις»

1. Ο Πρό­ε­δρος ενη­με­ρώ­νει τη Γενική Συνέ­λευση την έναρξη της δια­δια­σίας ίδρυσης νέου δια­γνω­στι­κού κέντρου στους Αγίους Αναρ­γύ­ρους Αττικής.

2. Η Γραμ­μα­τέας ενη­με­ρώ­νει τη Γενική Συνέ­λευση ότι η καθυ­στέ­ρηση στην περά­τωση των εργα­σιών που αφορούν στην αύξηση μετο­χι­κού κεφα­λαίου της εται­ρείας λόγω απορ­ρό­φη­σης της ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΠΕ, οφεί­λε­ται απο­κλει­στικά στο γεγονός ότι ο απο­βιώ­σας Κων/νος Τσο­λά­κο­γλου δεν έχει μερίδα στο Χ.Α και ουδείς έχει προβεί σε αποδοχή κλη­ρο­νο­μιάς. Αυτό σημαί­νει ότι οι μετοχές που θα εκδο­θούν είναι ”στον αέρα”. Είμαστε σε συνεχή επι­κοι­νω­νία τόσο με το Χ.Α όσο και με το Απο­θε­τή­ριο Αξιών, προ­κει­μέ­νου να βρεθεί ο ενδε­δειγ­μέ­νος τρόπος, προς όφελος των επεν­δυ­τών και της εται­ρείας εν γένει.