Επιχειρηματίας της λίστας Λαγκάρντ πλήρωσε «οικειοθελώς» €500.000 μετά την κατάθεση Φαλτσιανί

Το όνομα του συ­γκε­κρι­μέ­νου προ­σώ­που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη λίστα Λα­γκάρντ αλλά φέ­ρε­ται και ως ένα από τα πρό­σω­πα που εν­δε­χο­μέ­νως “εξυ­πη­ρε­τή­θη­καν” από ερευ­νώ­με­νη εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση με στόχο τη φο­ρο­δια­φυ­γή και το ξέ­πλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.

Το ποσό των 500.000 ευρώ κα­τέ­βα­λε σή­με­ρα στην Ει­σαγ­γε­λία της Αθή­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας το όνομα του οποί­ου πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη λίστα Λα­γκάρντ.

Το ποσό αφορά φό­ρους από φε­ρό­με­να αδή­λω­τα ει­σο­δή­μα­τα που βρέ­θη­καν στον τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό του στην Ελ­βε­τία και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας το κα­τέ­βα­λε στις ει­σαγ­γε­λι­κές αρχές προ­κει­μέ­νου να πε­τύ­χει τις ευ­ερ­γε­τι­κές δια­τά­ξεις του νόμου που προ­βλέ­πει ότι εαν τα οφει­λό­με­να κα­τα­βλη­θούν παύει η ποι­νι­κή δίωξη.

Δυο μέρες μετά το τα­ξί­δι στο Πα­ρί­σι του προϊ­στα­μέ­νου της ει­σαγ­γε­λί­ας πρω­το­δι­κών Αθη­νών Ηλία Ζα­γο­ραί­ου και των ει­σαγ­γε­λέ­ων Ελέ­νης Του­λου­πά­κη, Χρή­στου Ντζού­ρα και Γιώρ­γου Κα­λού­δη και τη συ­νά­ντη­ση τους με τον Εβρε Φαλ­τσια­νί, τον άν­θρω­πο που έκλε­ψε την πε­ρι­βό­η­τη λίστα Λα­γκάρντ από το κα­τά­στη­μα της τρά­πε­ζας HSBC στη Γε­νεύη, ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας προ­σήλ­θε στην ει­σαγ­γε­λία και ζή­τη­σε να εξο­φλή­σει ολό­κλη­ρο το ποσό.

Το όνομα του συ­γκε­κρι­μέ­νου προ­σώ­που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη λίστα Λα­γκάρντ αλλά φέ­ρε­ται και ως ένα από τα πρό­σω­πα που εν­δε­χο­μέ­νως “εξυ­πη­ρε­τή­θη­καν” από ερευ­νώ­με­νη εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση με στόχο τη φο­ρο­δια­φυ­γή και το ξέ­πλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος. Την πε­ρα­σμέ­νη Πα­ρα­σκευή ο Εβρε Φαλ­τσια­νί στην μα­ρα­θώ­νια κα­τά­θε­σή του έδωσε ση­μα­ντι­κά στοι­χεία στις δι­κα­στι­κές αρχές, τα οποία ήδη αξιο­λο­γού­νται και δια­σταυ­ρώ­νο­νται.

Ως προς τον επι­χει­ρη­μα­τία, αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι οι ει­σαγ­γε­λείς που ερευ­νούν την υπό­θε­ση τον είχαν κα­λέ­σει προ­κει­μέ­νου να δώσει εξη­γή­σεις ως ύπο­πτος για το αδί­κη­μα της φο­ρο­δια­φυ­γής. Σε πρώτη φάση ζη­τή­θη­κε προ­θε­σμία αλλά, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, έγινε και συ­ζή­τη­ση στο πλαί­σιο των άτυ­πων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων πριν από την άσκη­ση ποι­νι­κής δί­ω­ξης με στόχο την επι­στρο­φή του “μαύ­ρου” αφο­ρο­λό­γη­του χρή­μα­τος στα δη­μό­σια τα­μεία.

euro2day.gr