Ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου για τα αδικήματα της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα άσκησε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος μετά το πέρας προκαταρκτικής εξέτασης που προκάλεσαν καταγγελίες για επιδοτούμενη επένδυση κατασκευής και λειτουργίας στο δημοτικό διαμέρισμα Βατίου, του Δήμου Νότιας Ρόδου, συγκροτήματος τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
Το συγκεκριμένο έργο επιδοτήθηκε σε ποσοστό 60% επί της εγκεκριμένης αξίας του που προσδιορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή στο ποσό των 262.089 ευρώ. Η τελική αξία του σύμφωνα με τον επιδοτούμενο ήταν 330.229,99 ευρώ.
Την απόφαση έγκρισης της επιδότησης εξέδωσε την 6η Φεβρουαρίου 2007 και αφού προηγήθηκαν άλλα στάδια εγκρίσεων ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Χαράλαμπος Κόκκινος.
Στα πλαίσια του ελέγχου που διενεργήθηκε επιθεωρητές ήλεγξαν την ύπαρξη ή μη συμβάσεων εργασίας και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων που όφειλε να απασχολεί ο επενδυτής, τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις λειτουργίας της επένδυσης, τα λογιστικά βιβλία και τις υποχρεώσεις από την Εθνική Νομοθεσία για την λειτουργία της, το αρχείο με τα πρωτότυπα παραστατικά δαπάνης καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην επένδυση τουλάχιστον για τρία έτη μετά την πληρωμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού υπολοίπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την πινακίδα δημοσιότητας αναρτημένη σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα.
Από τον συγκεκριμένο έλεγχο που περιορίστηκε στη τήρηση ή μη των συμβατικών υποχρεώσεων του επενδυτή διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι τύποι που προβλέπει ο νόμος.
Ακολούθησε όμως και δεύτερος τόσο από την Εισαγγελία όσο και από το ΣΔΟΕ για τυχόν χρησιμοποίηση εικονικών τιμολογίων.
Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη επένδυση, εξασφαλίστηκε επιδότηση ύψους 157.253,40 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το περιεχόμενο μιας εξώδικης πρόσκλησης – όχλησης εργολάβου, που κατέθεσε σχετικώς τόσο ενώπιον του ΣΔΟΕ όσο και ενώπιον του Πταισματοδίκη, πείσθηκε να εκδώσει τιμολόγια ύψους 112.383,50 ευρώ προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο δικαιούχος στη λήψη επιδότησης από πρόγραμμα αγροτουρισμού ερίζοντας μάλιστα για το ότι δεν κατεβλήθη ο αναλογούν ΦΠΑ των εικονικών τιμολογίων.
Ο εργολάβος, που έχει κηρύξει πλέον παύση λειτουργίας τόσο της δικής του όσο και της επιχείρησης της συζύγου του, ομολόγησε ενώπιον των ελεγκτών ότι τα τιμολόγια που είχε εκδώσει ήταν εικονικά προς εξασφάλιση της επιδότησης του δικαιούχου.
Υποστήριξε δε ότι το έργο υλοποιήθηκε από «παράνομους» εργάτες, κυρίως αλλοδαπούς και για τον λόγο αυτό ο δικαιούχος της επιδότησης δεν μπορούσε να εξασφαλίσει νόμιμα τιμολόγια. Απευθύνθηκε σ΄αυτόν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, για να τον εξυπηρετήσει με τη δέσμευση ότι θα του κατέβαλλε τον ΦΠΑ ενώ του ζήτησε να αναγράψει στα τιμολόγια συγκεκριμένες αξίες εργασιών και υλικών οι οποίες δεν αντιστοιχούν στο έργο που εκτέλεσε.
Πέραν τούτου κατέθεσε ότι τόσο στο συνεργείο που απασχόλησε όσο και στους εργάτες που εκτέλεσαν με μαύρη εργασία το έργο δεν κατεβλήθησαν οι εισφορές που αναλογούν στο ΙΚΑ επ΄ονοματί τους.
Υποστήριξε παραπέρα ότι η σύζυγος του αναγκάστηκε να κάνει έναρξη εργασιών ως εργολάβος για να εκδοθούν τα εικονικά τιμολόγια επ’ ονόματι της δήθεν εργολαβικής εταιρείας που λειτουργούσε γιατί ο ίδιος έχοντας καταστεί αφερέγγυος δεν είχε τη δυνατότητα να εκδώσει μπλοκ τιμολογίων στο όνομα του.
