Στα ίχνη μεγάλης σπείρας απατεώνων, που μετέχουν σε κύκλωμα τύπου «Carousel», βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτελείς του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στα πλαίσια ερευνών που ξεκίνησαν μετά τον εντοπισμό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σημαντικών ποσοτήτων χρυσού που επρόκειτο να εξαχθεί λαθραία στο εξωτερικό σε συσκευασίες πασχαλινών λαμπάδων.
Συγκεκριμένα, κουτιά τα οποία προσπάθησε να εξάγει στη Γερμανία άνδρας που εντοπίστηκε περιείχαν καθαρό χρυσό, αξίας 620 περίπου χιλιάδων ευρώ.
Η υπόθεση απόπειρας εξαγωγής πολύτιμων μετάλλων που αποκαλύφθηκε την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013, αφορά 15,7 κιλά χρυσό και είναι η τρίτη περίπτωση η οποία δείχνει να αποτυγχάνει, με τον αριθμό άλλων ανάλογων προσπαθειών που ενδεχομένως να είχαν καλύτερη -για τον δράστη- έκβαση, να παραμένει άγνωστος.
Ο άνδρας που προσπάθησε να τα εξάγει, ως συνοδευτικά έγγραφα εμφάνιζε δύο δελτία αποστολής, που κίνησαν υποψίες για την εικονικότητά τους, λόγω της συσκευασίας τους.
Δημοσιεύματα, φέρουν την διακίνηση να την έκανε εταιρεία με έδρα την Κάλυμνο αλλά με τις χρυσές «λαμπάδες» να έχουν παραληφθεί από υποκατάστημα που διατηρούσε στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού.
Ο χρυσός φυσικά δεσμεύθηκε και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προερχόταν από διάφορα ενεχυροδανειστήρια, στην κατοχή των οποίων περιήλθε με μη νόμιμο τρόπο, και γι’ αυτό ακριβώς διακινήθηκε με εικονικά τιμολόγια.
Σύμφωνα με πληροφορίες μια από τις «βασικές» εταιρείες που έχει εμπλακεί σε παράνομες εξαγωγές πολύτιμων μετάλλων, φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής και «ξεπλύματος» στη Γερμανία.
13 ημέρες μετά την προσπάθεια λαθραίας εξαγωγής στο Βερολίνο 470 κιλών ασημιού και 7,1 κιλών χρυσού, οι διωκτικές αρχές της Γερμανίας ενημέρωσαν -μέσω της Interpol- το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ότι η εμπλεκόμενη στην υπόθεση εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο συνολικά πέντε ποινικών ερευνών για υποθέσεις μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής στη Γερμανία. Προέκυψε επίσης ότι η ίδια εταιρεία (διατηρεί γραφεία στην οδό Οθωνος στο Σύνταγμα) είχε και στο παρελθόν πραγματοποιήσει εξαγωγές πολύτιμων μετάλλων από την Ελλάδα προς επτά εταιρείες, όλες με έδρα το Βερολίνο.
Η παράνομη δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλοι στο τελωνείο του «Ελ. Βενιζέλος» κατέσχεσαν ασήμι και χρυσό στην κατοχή 32χρονου Γερμανού, που εκτελώντας χρέη υπαλλήλου security είχε αναλάβει τη μεταφορά του φορτίου από την Αθήνα στο Βερολίνο.
Ο 32χρονος είχε στην κατοχή του εικονικά τιμολόγια σύμφωνα με τα οποία την αποστολή των πολύτιμων μετάλλων έκανε η εταιρεία «Ελυρος Α.Ε.» με έδρα την οδό Καπνικαρέας 3. Η «Ελυρος» ωστόσο δεν ήταν παρά εταιρεία-φάντασμα, που το 2012 είχε εμπλακεί σε απάτη ύψους 1,2 εκατ. ευρώ με ακάλυπτες επιταγές.
Η περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση έφερε στο φως απάτη τύπου… «Carousel» στην οποία συμμετέχουν ενεχυροδανειστήρια της Αττικής και εταιρείες εμπορίας πολύτιμων μετάλλων που πραγματοποιούν εικονικές, μεταξύ τους, αγοραπωλησίες χρυσού. Ειδικότερα, τιμολόγια που κατέσχεσαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν ότι τα πολύτιμα μέταλλα που κατέληγαν στη Γερμανία επωλούντο στην εταιρεία της πλατείας Συντάγματος από ενεχυροδανειστήριο που λειτουργεί στην πλατεία Ομόνοιας.
Σε εικονικά παραστατικά, το ενεχυροδανειστήριο εμφανιζόταν όχι να πουλάει αλλά να παραχωρεί για φύλαξη τον χρυσό και το ασήμι στην εν λόγω εταιρεία. Προκειμένου να «χαθεί» η διαδρομή του χρυσού η τελευταία δεν εξήγαγε τα μέταλλα απευθείας στο εξωτερικό αλλά αρχικώς τα έστελνε σε παράρτημα που διατηρεί στην Κρήτη.
Μάλιστα, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης για να δυσκολέψουν τον έλεγχο «έκοβαν» εικονικά δελτία αποστολής στα οποία -σκόπιμα- άλλαζαν «κατά ένα γράμμα» την επωνυμία της εταιρείας διατηρώντας ωστόσο τον ίδιο αριθμό ΑΦΜ.
Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ εντόπισαν τιμολόγια και παραστατικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι την 4η και 10η Μαΐου η ίδια εταιρεία εμπορίας πολύτιμων μετάλλων της πλατείας Συντάγματος προχώρησε σε εξαγωγές χρυσού με παραλήπτη άτομο που εδρεύει στη Κωνσταντινούπολη.
Ελληνες και Γερμανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μέσα από τα δίκτυα των λαθρεμπόρων «ξεπλένουν» χρήματα διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.
Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΣΔΟΕ που ερευνούν την υπόθεση, για την εξαγωγή των 15,7 κιλών χρυσού χρησιμοποιήθηκαν τιμολόγια εταιρείας με έδρα την Κάλυμνο προκειμένου να καταστεί πιο δύσκολος ο έλεγχος των τιμολογίων και η διασταύρωση των στοιχείων της εταιρείας.
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο χρυσός αγοράστηκε από ενεχυροδανειστήρια δίχως νόμιμα παραστατικά και γι’ αυτό η εξαγωγή του στη Γερμανία επιχειρήθηκε να γίνει με εικονικά τιμολόγια.
