Ενταλμα σύλληψης για φοροδιαφυγή

Σε προτεραιότητα έχουν τεθεί από τον τακτικό Ανακριτή Ρόδου κ. Βασίλη Καραναστάση υποθέσεις φοροαπάτης που έχουν καταγγελθεί αρμοδίως στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου.
Ο τακτικός Ανακριτής συγκεκριμένα έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας υπηκόου Αλβανίας, που, όπως έγραψε η «δ», έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για κακουργηματική φοροδιαφυγή.
Μετείχε συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις από τις οποίες διακινήθηκαν επί 4ετία πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 2,203 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία της δήλωσε ως βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών. Συγχρόνως όμως έκανε επεκτάσεις σε διάφορες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας με δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με την αρχική έναρξη, όπως ψητοπωλεία, οινομαγειρεία, ξύλινες κορνίζες κτλ.
Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν βρέθηκε καμία έδρα επιχείρησης ενώ η εμπλεκόμενη Αλβανή υπήκοος διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Στην υπόθεση εμπλέκονται δυο μεγάλα ξενοδοχεία της Μυκόνου, τα οποία έκαναν χρήση των συγκεκριμένων τιμολογίων, συνολικής αξίας 973.000 ευρώ. Το επιβληθέν πρόστιμο στους συγκεκριμένους παραλήπτες ανήλθε στο ποσό του 1.720.000 ευρώ. Συνολικά η αξία των τιμολογίων που διακινήθηκαν ανέρχεται στο ποσόν των 2,203 εκατ. ευρώ και το επιβληθέν πρόστιμο ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ.
Στη νέα δικογραφία που εκκρεμεί σε βάρος της η αλλοδαπή φέρεται τα οικονομικά έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 94.971,82 ευρώ, 45.970,40 ευρώ, 23.450,26 ευρώ και 20.678,41 ευρώ.
Ο τακτικός Ανακριτής Ρόδου εξετάζει κι άλλη υπόθεση με κατηγορούμενο έναν ημεδαπό, κάτοικο Ρόδου, ο οποίος ομοίως αναζητείται και έπεται από το έτος 2003 έως το έτος 2006 ως εργολάβος οικοδομών να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 117,872,23 ευρώ, 1.790,58 ευρώ, 198.142,8 ευρώ και 51.938,48 ευρώ.