Ελεύθεροι με όρους για το «έμβασμα» των 650 εκ. ευρώ!

Eλεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες το απόγευμα μετά την απολογία τους, με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα της Κω, οι κατηγορούµενοι για απόπειρα απάτης από κοινού, µε την περιουσιακή ζηµία που απειλήθηκε να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ G. M. V. του M., 63 ετών, Γερµανός υπήκοος, που διαµένει και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά ως σύµβουλος επενδύσεων στην Κάλυµνο, G. P. του P., 60 ετών, Ρουµάνος υπήκοος, που διαµένει στην Ισπανία και φέρεται ως εκπρόσωπος τράπεζας του Παναµά και A. K. του Δ., 61 ετών, ηµεδαπός, που εργάζεται ως µεσίτης στην Κάλυµνο.
Στον πρώτο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, στον δεύτερο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και στον τρίτο της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι υπεραμύνθηκαν της αθωότητάς τους, εμμένοντας ότι τα 650 εκατ. ευρώ υπάρχουν και ότι επρόκειτο να επενδυθούν σε αγορές ακινήτων, ακόμη και ξενοδοχείων στο βόρειο συγκρότημα από την εταιρεία ΙPPER CAPITAL. Ο πρώτος δήλωσε μάλιστα ότι αν τα χρήματα δεν υπάρχουν τότε και ο ίδιος έχει πέσει θύμα απάτης, ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι μετέβη στην Κάλυμνο μετά από εντολή της εταιρείας, ως τοποτηρητής, για να εποπτεύσει τις επενδύσεις.
Οι τρεις κατηγορούµενοι, όπως έγραψε η “δ”, εµφανίστηκαν την 26η Φεβρουαρίου 2013 στο υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας Καλύµνου προκειµένου να πληροφορηθούν σχετικά µε την τύχη εµβάσµατος ύψους 650 εκατ. ευρώ µε παραλήπτη τον πρώτο µέσω εντολής σε Telex υποκαταστήµατος στο Λονδίνο της τράπεζας Nordea Bank Finland.
Στη συνέχεια o τρίτος κατηγορούµενος φέρεται να εµφάνισε στη διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας Καλύµνου φωτοαντίγραφο της εντολής πίστωσης, η οποία κατόπιν επικοινωνίας της Διεύθυνσης Κεντροποιηµένων Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας µε τη Nordea Bank, απεδείχθη ότι ήταν πλαστή.
Για την απόπειρα απάτης υπεβλήθη µήνυση από επιθεωρητή της ΕΤΕ την 26η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17.25 στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.
Ο επιθεωρητής ανέφερε συγκεκριµένα στη µήνυσή του ότι την 20ή Φεβρουαρίου 2013 παρελήφθη από την Διεύθυνση Κεντροποιηµένων Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας, µέσω “TELEX”, εντολή πίστωσης στον λογαριασµό µε δικαιούχο τον υπήκοο Γερµανίας, µε ποσό 650 εκατ. ευρώ.
Από τον έλεγχο των µηχανογραφικών αρχείων της τράπεζας προέκυψε ότι ο Γερµανός, είχε δηλώσει ως τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό αριθµό του ΟΤΕ που ανήκει στον τρίτο κατηγορούµενο.
Η εντολή φαινόταν ότι είχε αποσταλεί από το υποκατάστηµα του Λονδίνου της Φινλανδικής τράπεζας και επειδή σ’ αυτήν δεν υπήρχε κλειδάριθµος ασφάλειας, η Διεύθυνση Κεντροποιηµένων Εργασιών επικοινώνησε την 21η Φεβρουαρίου 2013 µε την Φινλανδική τράπεζα (µέσω του διεθνούς συστήµατος swift) προκειµένου να επιβεβαιώσει το γνήσιό της και να ζητήσει την αποστολή της µέσω της ασφαλούς διαδικασίας swift.
Με µήνυµά της η Φινλανδική τράπεζα την ίδια ηµέρα απάντησε αρχικώς ότι η συγκεκριµένη εντολή δεν εξεδόθη, ότι δεν στέλνει ποτέ µε Telex τα µηνύµατά της και ότι πρόκειται για απάτη.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2013 επικοινώνησε µε την Διεύθυνση Κεντροποιηµένων Εργασιών από κινητό τηλέφωνο άτοµο που δήλωσε ότι ονοµάζεται “Γεωργίου” ρωτώντας για την τύχη της ως άνω εντολής.
Την 27η Φεβρουαρίου 2013, το ΑΤ Καλύµνου αφού είχε ενηµερωθεί για την απόπειρα απάτης, έστησε επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών.
Ειδικότερα, περί ώρα 11.30 της 27ης Φεβρουαρίου 2013, αστυνοµικοί µετέβησαν στο υποκατάστηµα και ζήτησαν από τη διευθύντρια να επικοινωνήσει µε τους δύο πρώτους κατηγορούµενους, ζητώντας τους να σπεύσουν εκεί για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.
Οι κατηγορούµενοι εµφανίστηκαν περί ώραν 11.40 και συνελήφθησαν.
Ακολούθησε έρευνα στο γραφείο και στην οικία του πρώτου κατηγορούµενου. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µια κεντρική µονάδα υπολογιστή CLS Computer, 3 οπτικοί δίσκοι CD, 4 κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες sim, 88 έγγραφα σχετιζόµενα µε την υπόθεση, ένα laptop ASUS, ένας κίτρινος φάκελος µε 20 έγγραφα σχετιζόµενα µε την υπόθεση και 300 ευρώ, έξι δολάρια και 150 SH Ισραήλ. Βρέθηκαν ακόµη δύο ατζέντες µε τηλέφωνα. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαµβάνονται και αντικείµενα που ανήκουν στον Ρουµάνο. Στην οικία του τρίτου δεν βρέθηκε οτιδήποτε σχετικό µε την υπόθεση.
Ως συνήγοροι υπεράσπισής τους παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Δ. Δρόσος, Μ. Κώστογλου και Δ. Μακρυλλού.