Εκπληκτικά στοιχεία για την τραπεζική απάτη

Αναβίωσε χθες ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η πολύκροτη υπόθεση της διατραπεζικής συναλλαγής «μαμούθ» και συγκεκριμένα του “ξεπλύματος” ποσού 4.680.000 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Kύπρου της Pόδου μιας κατοίκου του νησιού.
Χρηματική αποζημίωση 4.680.000 ευρώ για θετική ζημία που υπέστη και 1.500.000 ευρώ για ηθικές βλάβες, διεκδικεί συγκεκριμένα με αγωγή που υπέβαλε από την κάτοικο Ρόδου, κατηγορούμενη για απάτη κατ’ επάγγελμα με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τα 73.000 ευρώ και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, η γαλλική τράπεζα “Societe Generale”.
Κατά τη συζήτηση της αγωγής εξετάστηκαν ως μάρτυρες από πλευράς της τράπεζας ο κ. Φιλίπ Μπελλάντ, εκπρόσωπος της, και από πλευράς της εναγομένης ο αδελφός της. Τα όσα ειπώθηκαν είναι εξόχως ενδιαφέροντα…
Όπως έχει αποκαλύψει η “δ” την 13η Οκτωβρίου 2008 η 39χρονη κάτοικος Ρόδου προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της στην Εμπορική Τράπεζα 8 επιταγές της τράπεζας συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ.
Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί την 9-10-2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά μεριδίου της σε οικογενειακό ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Societe Generale Deconstuction.
Μετά το έμβασμα της ανωτέρω προκαταβολής η κάτοικος Ρόδου ανέλαβε από την Τράπεζα Κύπρου, σε μετρητά, το ποσόν του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της ενώ όταν η κάτοικος Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρώ που είχε αναλάβει έχει ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.
H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale όπως και ο Μichel Fournier και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους. Η εταιρεία Societe Generale Deconstuction, όπως προέκυψε, δεν υφίσταται ενώ το όνομα Μichel Fournier εμφανίζεται στο υπαλληλικό προσωπικό 15 εταιρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όμως σχέση με την εταιρεία Societe Generale Deconstuction.
H Pοδίτισσα υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τη συναλλαγή αυτή, και για το ξέπλυμα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια και ότι πείσθηκε πως επρόκειτο για χρήματα που της διατέθηκαν για την αγορά του ακινήτου και συγκεκριμένα ποσοστού 48,5% της ιδιοκτησίας της ίδιας και της μητέρας της στο γνωστό ακίνητο “Σαράι”, στην οδό Πυθαγόρα 64-69.
Εν πάση περιπτώσει χθες ο εκπρόσωπος της τράπεζας επεχείρησε να πείσει ότι η Ροδίτισσα είχε εμπλοκή στην απάτη ισχυριζόμενος ότι προέβη αμέσως σε ανάληψη των χρημάτων που εμβάστηκαν στον λογαριασμό της στην Tράπεζα Κύπρου, ότι το ύψος της δήθεν αγοραπωλησίας ήταν εξαιρετικά μεγάλο για το ποσοστό συνιδιοκτησίας που πωλούσε στο ακίνητο, ότι είναι ασύνηθες να γίνονται συναλλαγές μεταξύ δύο μερών αυτού του ύψους για την αγορά ακινήτου με ένα απλό συμφωνητικό, ότι οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν ήταν ενήμεροι για την αγοραπωλησία και ότι δεν έχουν ακόμη αποδεσμεύσει μέρος των χρημάτων που έχει δεσμευτεί σε λογαριασμό της στην Εμπορική.
Από την άλλη επεχείρησε να αποσείσει τις ευθύνες της ίδιας της τράπεζας για τη συναλλαγή τονίζοντας ότι η ανάληψη έγινε από εσωτερικό λογαριασμό της τράπεζας μετά από εντολή που δόθηκε σε κρυπτογραφημένο σύστημα συναλλαγών στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο υπάλληλοι της με τη χρήση κωδικών. Φαντάζει έτσι παράλογο να γίνεται ανάληψη από το αποθεματικό της τράπεζας προκειμένου εν συνεχεία να γίνει συμψηφισμός και ανάληψη από καταθετικό λογαριασμό ανύπαρκτης εταιρείας που εμφανίστηκε ως πελάτης της όπως εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από την έρευνα των γαλλικών αρχών δεν προέκυψαν ευθύνες σε βάρος των τριών υπαλλήλων που διεκπεραίωσαν τη συναλλαγή παρότι μάλιστα τα σχετικά παραστατικά έχουν εξαφανιστεί από την τράπεζα στη Γαλλία!!
Σε αυτό το γεγονός εστίασε εξάλλου και ο συνήγορος της Ροδίτισσας κ. Μ. Κουτσούκος.
Ο αδελφός της Ροδίτισσας κατέθεσε ότι είχε πεισθεί ότι επρόκειτο για γνήσια συναλλαγή και ότι η αδελφή του νόμιζε ότι είχε βρεί αγοραστή για το ακίνητο, την πώληση του οποίου διαπραγματευόταν ενώ δήλωσε άγνοια, αν για τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία είχαν ενημερωθεί οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες.