Ανεβλήθη η δίκη για την τραπεζική κομπίνα

Για την 5η Δεκεμβρίου 2013 αναβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων η υπόθεση με κατηγορούμενο για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα,  µέσω λογαριασµού που τηρούσε στην Αγροτική Τράπεζα, έναν κάτοικο Καρπάθου.
Όπως απεκάλυψε η “δηµοκρατική”, η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει την 9η Φεβρουαρίου 2004 µετά από αίτημα δικαστικής συνδροµής της Εισαγγελίας του Μιλάνου.
Οι Ιταλικές αρχές κατάγγειλαν συγκεκριµένα απάτη «µαµούθ» σε βάρος της Ιταλικής τράπεζας «Carisbo» µε τη µέθοδο του Golden fax και συγκεκριµένα µε την αποστολή ανυπόστατης – πλαστής εντολής για την κατάθεση χρηµάτων πελάτη µέσω εµβάσµατος σε λογαριασµό του εξωτερικού.
Στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη ο καγηγορούµενος εστιάτορας – αγρότης της Kαρπάθου, δηµοτικός σύµβουλος επί σειράν ετών του οµώνυµου Δήµου.
Στον λογαριασµό του, όπως προέκυψε από την έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, είχαν εµβαστεί από την Ιταλική τράπεζα «Carisbo» 4.857.813 ευρώ για την εξόφληση τιµολογίων παράλληλης εισαγωγής αυτοκινήτων την 27η Ιουλίου 2003, αν και το άτοµο αυτό, ως µόνη δραστηριότητα είχε τότε το ψάρεµα και τη λειτουργία µιας µικρής παραλιακής ταβέρνας.
Το απόγευµα της 22ας Ιουλίου 2003 ένα άγνωστο άτοµο επικοινώνησε µε τον υπεύθυνο εταιρικών λογαριασµών του υποκαταστήµατος της τράπεζας «Caza di Rispasmio in Bologna – Carisbo» στο Μιλάνο κ. C. Bellia και του συστήθηκε ως ο στενός συνεργάτης του διευθυντή Οικονοµικών της εταιρείας αυτοκινήτων «KOELLIKER», Α. Scalamgna ισχυριζόµενος µάλιστα ότι ο τελευταίος βρισκόταν δίπλα του, την ώρα του τηλεφωνήµατος.
Ο τραπεζικός υπάλληλος πείσθηκε, µεταξύ άλλων, να εµβάσει το ποσό των 4.857.813 ευρώ υπέρ του Καρπάθιου, στο λογαριασµό που διατηρούσε στην Αγροτική Τράπεζα. Στο φαξ αναφερόταν ότι το ποσό αυτό αφορούσε την εξόφληση τιµολογίων που εκδόθηκαν το δεύτερο 15νθήµερο του Ιουνίου για την πώληση αυτοκινήτων.
Ο κατηγορούµενος ανέλαβε από το ως άνω ποσό 450.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατατέθηκε σε λογαριασµό του. Την 3η Αυγούστου 2003 µετέβη στο κεντρικό κατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης, από όπου ανέλαβε σε µετρητά 1 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό σε επιταγές. Εν συνεχεία µετέβη στην Αθήνα και εξαργύρωσε τις επιταγές.
O Καρπάθιος υποστηρίζει ότι τον Iούλιο του 2002, στην ταβέρνα που διατηρεί στην Aρκάσα, τον επισκέφθηκε ένας Iταλός ονόµατι Bruno Stertsa, ο οποίος επέδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για να αγοράσει ένα κτήµα του, συνολικού εµβαδού 80 στρεµµάτων προκειµένου να κατασκευάσει τουριστικά ακίνητα. Ένα χρόνο µετά τον ξεναεπισκέφθηκε και του ζήτησε να αγοράσει το ακίνητό του για λογαριασµό των εργοδοτών του στην Iταλία και του παρέδωσε ένα έτοιµο προσύµφωνο στο οποίο ανέγραφε ως τίµηµα το ποσό των 6.857.813 ευρώ.
O Καρπάθιος δέχτηκε και έδωσε στον Iταλό τον λογαριασµό του για να του καταβάλει έως την 30 Iουλίου 2003 το ποσό των 4.857.813 ευρώ που είχαν συµφωνήσει. Tην 31 Iουλίου 2003, όπως κατέθεσε ο Καρπάθιος, ο Iταλός του τηλεφώνησε και του ζήτησε να του  επιστρέψει τα χρήµατα, δηλώνοντας ότι η συµφωνία ακυρώθηκε.
Eπικοινώνησε µε το Iταλό, που του ζήτησε να µεταβεί στην Aθήνα και να του παραδώσει τα χρήµατα πράγµα που έκανε, παρουσία και φίλου του µάρτυρα. Μετέβη πράγματι στην Aθήνα, ευρωποίησε τις τραπεζικές επιταγές και παρέδωσε τα χρήµατα στον Iταλό ο οποίος µε την σειρά του, εξέδωσε σχετική απόδειξη.
Σηµειώνεται ότι ο κατηγορούµενος απολογούµενος ενώπιον της Ανακρίτριας υποστήριξε ότι ο άγνωστος Ιταλός τον είχε απειλήσει.