Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κρίθηκαν χθες μετά την απολογία τους με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου κ Μ. Κωτούλα και του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ Κ. Μπούτσικου οι κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία μετά χρήσεως και για νομιμοποίηση χρημάτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες Π. E. του N. και Γ. Μ. του Π., κάτοικοι Καρπάθου.
Οπως έγραψε η “δ”, κατηγορούνται ότι πρίν την 29.10.2007, από κοινού, με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσαν σε πρόσωπο ή πρόσωπα αγνώστων στοιχείων, την απόφαση να καταρτίσουν πλαστό έγγραφο, πιο συγκεκριμένα ένα τέλεφαξ το οποίο φέρεται ότι εστάλη από την εταιρεία «AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.» προς την τράπεζα «UNIPOL BANCA S.P.A.», στο οποίο είχαν τεθεί πλαστές υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της πρώτης και το οποίο περιείχε την εντολή εμβάσματος ποσού 1.523.402 ευρώ υπέρ της δεύτερης προς το υποκατάστημα Καρπάθου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω «πώλησης» ακινήτων.
Το πλαστό έγγραφο χρησιμοποιήθηκε για την παραπλάνηση των υπαλλήλων της τράπεζας «UNIPOL BANCA S.P.A.», της οποίας η ως άνω εταιρεία ήταν πελάτης, ότι όντως είχε δοθεί εντολή από την εταιρεία να καταβληθεί το ποσό αυτό στον Ε. Π. και αυτοί εξέδωσαν έμβασμα υπέρ του.
Το έμβασμα έφθασε στο Υποκατάστημα Καρπάθου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος την 02.11.2007 και αυθημερόν αναλήφθηκε το ποσό του 1.520.000 ευρώ από τον Π.Ε. και παραδόθηκε στη δεύτερη σε μετρητά.
Στο ίδιο κατηγορητήριο αναφέρονται και μια σειρά από συναλλαγές που κρίθηκαν ομοίως εξαιρετικά ύποπτες.
Ο πρώτος ισχυρίστηκε απολογούμενος ότι λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η συμβία του έχει αναλάβει τη διαχείριση δύο επιχειρήσεων της.
Περί τα τέλη του έτους 2006, του ανέθεσε να επιβλέψει την ανέγερση οκτώ πετρόκτιστων κατοικιών επί συνολικής έκτασης 8.376 τ.μ., κυριότητάς της και να διαπραγματευθεί την πώλησή τους.
Στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2007, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος ιταλικής εταιρείας που ενδιαφερόταν για την αγορά.
Στις 25 Οκτωβρίου 2007 δέχτηκε νέο τηλεφώνημα και ενημερώθηκε ότι ο ενδιαφερόμενος βρισκόταν στην Κάρπαθο με το νόμιμο εκπρόσωπο της ιταλικής εταιρείας.
Συναντήθηκαν, όπως είπε, σε κεντρική καφετέρια του νησιού, του συστήθηκε ως Αργύρης Γριβάδης ενώ ο Ιταλός ως Sergio Fedini και εκπρόσωπος της εταιρείας “AURORA ASSICURAZIONI S.P.A”. Ακολούθησαν, όπως ισχυρίστηκε, διαπραγματεύσεις και το τίμημα καθορίστηκε στα 2.400.000 ευρώ.
Την επομένη το τίμημα επανακαθορίστηκε σε 2.300.000 ¤ ενώ τέθηκε όρος να προκαταβληθεί το ποσό των 1.500.000 ¤ εκ του συμφωνηθέντος τιμήματος με την υπογραφή του προσυμφώνου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών.
Την επόμενη μέρα της υπογραφής του συμφωνητικού απεβίωσε σε τροχαίο δυστύχημα οικείος του και ανεχώρησε για την Αθήνα. Την 30η Οκτωβρίου 2007 δέχθηκε τηλεφώνημα από υπάλληλο της Αγροτικής Τράπεζας που τον ενημέρωσε για το έμβασμα και την ημέρα της κηδείας δέχθηκε τηλεφώνημα από τους δύο «αγοραστές» οι οποίοι υπαναχωρούσαν και ζητούσαν τα χρήματα τους πίσω.
Εκείνος, όπως είπε, τους εξήγησε ότι δεν μπορούσε να τους δώσει τα χρήματα την ημέρα εκείνη και τότε δέχτηκε απειλές και κατά μελών της οικογένειας του.
Την 2α Νοεμβρίου 2007, όπως ισχυρίστηκε, επισκέφθηκε το κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στην Αθήνα και ανέλαβε σε μετρητά το ποσό των 1.520.000 ¤ τα οποία και τους επέστρεψε σε ένα καφέ στην οδό Βαλαωρίτου.
Η συμβία του απολογούμενη επιβεβαίωσε τα ανωτέρω επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν είχε καμία σχέση με τις συναλλαγές ενώ δικαιολόγησε τις καταθέσεις χρημάτων στο λογαριασμό της αλλά και άλλες συναλλαγές που ελέγχθησαν αρμοδίως και από την Επιτροπή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.
Τους κατηγορούμενους εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Στέργος Λεβέντης.
– Στο μεταξύ την 7η Απριλίου 2010 θα εξεταστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων όμοια υπόθεση απάτης σε βάρος της Iταλικής τράπεζας “DEUTSCHE BANK SPA”.
Στο εδώλιο θα καθίσουν οι Ν. Κ. του Σ., κάτοικος Κάσου και Γ. Σ. του Λ., κάτοικος Παραδεισίου Ρόδου.
Ο πρώτος φέρεται να έπεισε άγνωστο πρόσωπο να καταρτίσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 πλαστή εντολή μεταφοράς του χρηματικού ποσού των 963.715,07 ευρώ στην τράπεζα “DEUTSCHE BANK SPA”, στην οποία τέθηκε το λογότυπο της εταιρίας ATSANA SPA. Με το πλαστό έγγραφο δόθηκε εντολή στην τράπεζα για την καταβολή του ποσού στο λογαριασμό του σε τράπεζα στην Ιαλυσό προς εξόφληση πληρωμής προμηθειών και εκτελέστηκε.
Ο δεύτερος φέρεται την 25η Σεπτεμβρίου 2002 να έπεισε άγνωστο να καταρτίσει πλαστή εντολή μεταφοράς του χρηματικού ποσού των 738.904 ευρώ, πανομοιότυπη κατά τα λοιπά στοιχεία προς την παραπάνω πλαστή εντολή του συγκατηγορούμενου του, με την οποία ζητήθηκε από την τράπεζα η πληρωμή του ποσού των 738.904 ευρώ στον Σ. Γ. προς εξόφληση πληρωμής προμηθειών.
Τους κατηγορούμενους εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Μ. Βλάχος.
