Άγνωστοι εξαπάτησαν κάτοικο της Σύμης μέσω επενδυτικού προσχήματος σε κρυπτονομίσματα

Μια υπόθεση ηλε­κτρο­νι­κής απάτης με δια­κριτά χαρα­κτη­ρι­στικά οργα­νω­μέ­νης δράσης ήρθε στο φως στη Σύμη, στις αρχές Απρι­λίου 2026, όταν κάτοι­κος του νησιού κατήγ­γειλε ότι άγνω­στοι χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τον τρα­πε­ζικό του λογα­ρια­σμό για τη δια­κί­νηση χρη­μά­των, αφαι­ρώ­ντας ταυ­τό­χρονα σχεδόν το σύνολο του ποσού που είχε πιστω­θεί. Η υπόθεση εξε­τά­ζε­ται υπό το πρίσμα δύο σοβαρών ποι­νι­κών δια­τά­ξεων και ενερ­γεί­ται ήδη προ­α­νά­κριση από τις αρμό­διες αρχές.

Το πρώτο τηλε­φώ­νημα και το δέλεαρ των 16.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοι­χεία που περι­ήλ­θαν σε γνώση των αρχών, ο παθών δέχθηκε στις 3 Απρι­λίου 2026 τηλε­φω­νική κλήση από άγνωστο αριθμό. Ο καλών παρου­σιά­στηκε ως εκπρό­σω­πος εται­ρείας κρυ­πτο­νο­μι­σμά­των στην οποία ο ημε­δα­πός δια­τεί­νε­ται ότι είχε εγγρα­φεί κάποια στιγμή πριν από περίπου 5 χρόνια, χωρίς να θυμάται πλέον την επω­νυ­μία της. Το μήνυμα που του μετα­φέρ­θηκε ήταν σαφές και δελε­α­στικό: υπάρχει απο­θη­κευ­μένο ποσό ύψους 16.000 ευρώ που του ανήκει και θα απο­δί­δο­νταν σε 2 δόσεις.

Τρεις ημέρες αργό­τερα, στις 6 Απρι­λίου 2026, ήρθε δεύτερη κλήση. Ο συνο­μι­λη­τής επα­νέ­λαβε την υπό­σχεση, εξει­δι­κεύ­ο­ντας τις δόσεις: 10.000 ευρώ η πρώτη και 6.000 ευρώ η δεύτερη. Ο παθών, σύμφωνα με την καταγ­γε­λία του, προ­σπά­θησε να ταυ­το­ποι­ή­σει τον αριθμό μέσω της εφαρ­μο­γής Viber, όπου φέρεται να εμφα­νί­στηκε συγκε­κρι­μένο ονο­μα­τε­πώ­νυμο ως κάτοχος της σύν­δε­σης.

Η κίνηση που απο­κά­λυψε την παγίδα

Στις 8 Απρι­λίου 2026, ο ημε­δα­πός εισήλθε στην εφαρ­μογή της τρά­πε­ζάς του και δια­πί­στωσε ότι είχε πιστω­θεί στον λογα­ρια­σμό του, το ποσό των 3.000 ευρώ. Η κατά­θεση υπήρχε. Ήταν εκεί, ορατή στην οθόνη του κινητού του. Λίγα λεπτά αργό­τερα, όμως, από τον ίδιο λογα­ρια­σμό αφαι­ρέ­θη­καν 2.990 ευρώ, με τρόπο που ο ίδιος δεν είχε εξου­σιο­δο­τή­σει και δεν μπο­ρούσε να εξη­γή­σει.

Το μοτίβο αυτό είναι χαρα­κτη­ρι­στικό της μεθόδου που στην ορο­λο­γία της ηλε­κτρο­νι­κής εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας απο­κα­λεί­ται “money muling”. Ο τρα­πε­ζι­κός λογα­ρια­σμός του θύματος χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως ενδιά­με­σος σταθμός για τη δια­κί­νηση χρη­μά­των αμφί­βο­λης ή παρά­νο­μης προ­έ­λευ­σης, ενώ ο ίδιος βρί­σκε­ται εν αγνοία του στο κέντρο ενός κυκλώ­μα­τος που ενδέ­χε­ται να εξυ­πη­ρε­τεί σκοπούς νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Προ­α­νά­κριση και νομικό πλαίσιο

Στην αρμόδια υπη­ρε­σία προ­σκο­μί­στη­καν τα έγγραφα που τεκ­μη­ριώ­νουν τις συναλ­λα­γές και απο­τυ­πώ­νουν την κίνηση του λογα­ρια­σμού κατά την κρίσιμη ημε­ρο­μη­νία. Η υπόθεση εξε­τά­ζε­ται υπό το πρίσμα 2 ποι­νι­κών δια­τά­ξεων. Της απάτης και της νομι­μο­ποί­η­σης εσόδων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Ενερ­γεί­ται προ­α­νά­κριση, ενώ η έρευνα βρί­σκε­ται σε εξέλιξη.

Μια μέθοδος που επε­κτεί­νε­ται στην περι­φέ­ρεια

Το περι­στα­τικό της Σύμης δεν απο­τε­λεί μεμο­νω­μένο φαι­νό­μενο. Υπόθεση απάτης τύπου “money muling” με πρό­σχημα επεν­δύ­σεις σε κρυ­πτο­νο­μί­σματα δεν είναι η πρώτη που εντο­πί­ζε­ται στην ελλη­νική περι­φέ­ρεια, και σίγουρα δεν θα είναι η τελευ­ταία. Η μέθοδος στη­ρί­ζε­ται στην εκμε­τάλ­λευση παλαιών ψηφια­κών εγγρα­φών, στη διαρροή προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και στην κατα­σκευή ενός αφη­γή­μα­τος αρκετά πει­στι­κού ώστε να αμβλύ­νει κάθε επι­φυ­λα­κτι­κό­τητα. Το θύμα δεν καλεί­ται να δώσει χρήματα. Καλεί­ται απλώς να τα δεχθεί. Και αυτό ακριβώς είναι που καθιστά αυτή την κατη­γο­ρία απάτης ιδιαί­τερα ύπουλη.