Σε προτεραιότητα έχει τεθεί από την τακτική Ανακρίτρια Ρόδου κ Μ. Κωτούλα η κυρία ανάκριση για το πολύκροτο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στα Πηγάδια της Καρπάθου και συγκεκριμένα τεραστίων ποσών που αφαιρέθηκαν δολίως από Ιταλικές τράπεζες, υπόθεση για την οποία υπήρξε παρέμβαση της Επιτροπής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα.
Όπως απεκάλυψε η «δ» ο ένας εκ των 5 εμπλεκομένων στην υπόθεση έχει αποβιώσει τον Ιούνιο του 2008.
Οι υπόλοιποι ζήτησαν και έλαβαν δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους την Παρασκευή προθεσμίες για να απολογηθούν την 22α και 29η Μαρτίου 2011.
Κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και για πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση με όφελος άνω των 73.000 ευρώ.
Η πρώτη υπόθεση που θα απασχολήσει την τακτική Ανακρίτρια αφορά ξέπλυμα ποσού 1.523.402 ευρώ μέσω λογαριασμών δύο κατοίκων της Καρπάθου.
Ο Π. E. του N., τηρεί στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Του έχει χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο ύψους 80.000 ευρώ. Tη δανειστική σύμβαση έχει υπογράψει σαν εγγυήτρια η M. Γ. του Π. σύντροφος του.
Στις 30 Οκτωβρίου 2007 απεστάλη από την ιταλική τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A. έμβασμα ύψους 1.523.402 ευρώ με εντολή το ποσό αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του Π. Ε. σαν μέρος συμφωνίας αυτού και της ιταλικής εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., που όπως προέκυψε στην πορεία είναι ανύπαρκτη εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να αγοράσει ακίνητα ιδιοκτησίας του, στην Kάρπαθο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από 26 Οκτωβρίου 2007 ιδιωτικό συμφωνητικό – προσύμφωνο αγοράς ακινήτων ο Π. Ε. δεσμεύεται να προβεί στην πώληση δυο αγροτεμαχίων μετά των επ’ αυτών οικοδομούμενων κτισμάτων, ήτοι συνολικά οκτώ κατοικιών.
Το συνολικό τίμημα της αγοράς ορίστηκε στο ποσό των 2.300.000 ευρώ από τα οποία 1.523.402 ευρώ ο Π. Ε. θα ελάμβανε σαν προκαταβολή.
Στις 2 Νοεμβρίου 2007 στον λογαριασμό του Π. Ε. πιστώθηκαν 1.523.372 ευρώ από τα οποία ο ίδιος ανέλαβε σε μετρητά 1.520.000 ευρώ από το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας την ίδια ημέρα.
Mε SWIFT (εσωτερικό ηλεκτρονικό τραπεζικό μήνυμα) στις 6 Νοεμβρίου 2007, η εντολοδότρια τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A., αξιώνει την επιστροφή του ποσού των 1.523.402 ευρώ.
Ο Π.Ε. από τον οποίο ζητήθηκε η επιστροφή των χρημάτων υποστήριξε ότι το ποσό των 1.523.402 ευρώ επεστράφη σε εκπρόσωπο της αγοράστριας εταιρείας AURORA S.P.A. στην Aθήνα, λόγω ακύρωσης της συμφωνίας αγοράς των ακινήτων.
Προσκομίστηκε μάλιστα και απόδειξη επιστροφής των χρημάτων, υπογεγραμμένη από πρόσωπο εμφανιζόμενο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο, ως «διευθυντή της εταιρείας AURORA S.P.A. και γενικό υπεύθυνο για τις οικονομικές και επενδυτικές συναλλαγές με τον Π. E.. Το άτομο αυτ,ό Sergio Fentini, όπως προέκυψε, είναι ανύπαρκτο.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο Π.Ε. ενεργεί «ως πληρεξούσιος της πωλήτριας M. Γ.».
Στο κατάστημα Kαρπάθου ο Π. Ε. προσκόμισε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο όμως έχει συνταχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν του ιδιωτικού συμφωνητικού αγοράς ακινήτων, με το οποίο η Γ. M. τον διορίζει ως ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό της.
Σύμφωνα με το ως άνω πληρεξούσιο, ο Π. Ε. αναφέρεται ως σύζυγος της Γ. Μ., ενώ κατά τον διευθυντή του καταστήματος Kαρπάθου είναι αμφότεροι διαζευγμένοι και συζούν.
Την εν λόγω συναλλαγή είχε καταγγείλει εξάλλου ως παράνομη και η Banca D’ Italia επισημαίνοντας σε έγγραφο της στην Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος τον Οκτώβριο του 2008 ότι αποτελεί μια από τις 9 περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιχειρήθηκαν μέσω της Αγροτικής Καρπάθου!
Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη διαταχθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρίθμ. 732/2009 απόφαση που εξέδωσε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του Π. Ε. μέχρι του ποσού των 1.523.402 ευρώ.
Εν πάση περιπτώσει στα πλαίσια της έρευνας που διενήργησε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε και ενεργήθηκε η άρση του απόρρητου των λογαριασμών του Π. Ε. και της Μ. Γ.
Από την έρευνα της Επιτροπής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα είχαν προκύψει για τη δραστηριότητα της κατοίκου Καρπάθου Γ.Μ. του Π. και τα εξής:
Τον Μάρτιο του 2008 η Κυπριακή εταιρεία Green Eden Commodities LTD που διατηρεί λογαριασμούς στην τράπεζα Alpha Bank Cyprus έλαβε 2.503.602 ευρώ από την Ιταλία. Περί τα τέλη του ίδιου μήνα από τον ως άνω λογαριασμό εξέδωσε έξι τραπεζικές επιταγές σε διαταγή των Β. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Δ. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Η. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Ν. Χ. ύψους 675.000 ευρώ, Α. Γ. ύψους 250.000 ευρώ και Α. Α. ύψους 250.000 ευρώ.
Οι επιταγές των τριών πρώτων συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ φέρονται να κατέληξαν στον λογαριασμό της Γ. Μ. η οποία ανέλαβε το ποσό το οποίο δικαιολόγησε ως προερχόμενο από έσοδο που είχε μετά από συμφωνία που έκανε με ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία Seven Star ιδιοκτησίας του Δ. Μ. για την πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της 25 στρεμμάτων με αθλητικές εγκαταστάσεις.
Σε διαταγή του Ν. Χ. εκδόθηκε, όπως προαναφέρθηκε, επιταγή ύψους 675.000 ευρώ ποσό το οποίο δεν δικαιολογήθηκε για το νόμιμο της προέλευσής του. Το ποσό αυτό το ανέλαβε σε μετρητά. Σε βάρος του ίδιου υπάρχουν στην ίδια δικογραφία δύο εικονικά συμφωνητικά για την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας του.
Η Γ.Μ. φέρεται από την ίδια έρευνα να κατέθεσε σε λογαριασμό της το ποσό των 300.000 ευρώ σε μετρητά χωρίς να υφίστανται παραστατικά ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα που να δικαιολογούν την είσπραξη ενός τέτοιου ποσού. Το Νοέμβριο του 2007 ανέλαβε ποσό 170.000 ευρώ και παρέδωσε με τραπεζική επιταγή 150.000 ευρώ σε έναν πιλότο, ο οποίος με τη σειρά του το κατέθεσε σε δικό του λογαριασμό. Εξέδωσε παραπέρα από τον ίδιο λογαριασμό ακόμη μια επιταγή σε διαταγή της εταιρείας Klean Energy σε συμψηφιστικές καταθέσεις σε λογαριασμό ενός τρίτου ατόμου αλλά και με αναλήψεις μετρητών.
Οι επιτελείς της Επιτροπής θεωρούν ότι το ποσό των 300.000 ευρώ δόθηκε στην ανωτέρω κάτοικο Καρπάθου από την εταιρεία με την επωνυμία Pοvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. που, όπως διαπιστώθηκε, είναι εταιρεία που ασχολείται με ασφάλειες και εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας.
Η ανωτέρω εταιρεία βάσει δύο εικονικών ιδιωτικών συμφωνητικών εκπροσωπούμενη από άτομο ονόματι Maximo Kapani εμφανίζεται να είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2007 για την αγορά δύο ακινήτων στην Κάρπαθο αξίας 8.603.301 ευρώ.
H ίδια εταιρεία εμφανίζεται σε ακόμη μια υπόθεση ξεπλύματος ποσού 3,2 εκατ. ευρώ με εμφανιζόμενο ως εμπλεκόμενο τον Γ. Π. του Μ., κάτοικο Καρπάθου.
Πέραν των ανωτέρω η Μ. Γ. τον Μάιο του 2008 παρέλαβε στο λογαριασμό της έμβασμα ύψους 6.103.201 ευρώ από μια άλλη Ιταλική εταιρεία με την επωνυμία Vittoria Assicurazioni S.P.A.
Kαι η εταιρεία αυτή φέρεται να είχε συμφωνήσει την αγορά ακινήτων με εικονικό συμφωνητικό. Το συγκεκριμένο έμβασμα ωστόσο ανεκλήθη καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν γνήσιο.
Ως εμπλεκόμενη στην ίδια υπόθεση φέρεται και η μητέρα της.
Ο Γ. Π. του Μ., εμπλέκεται στη δεύτερη υπόθεση που εξετάζεται αρμοδίως. Πιο συγκεκριμένα την 17η Δεκεμβρίου 2007 στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του ανωτέρω στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου κατατέθηκαν 3.316.673 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Populare Friulandria SpA και για λογαριασμό της εταιρείας Povita Assiculazioni. Ο ίδιος ανέλαβε 3.200.000 ευρώ από τον λογαριασμό του την 18η Δεκεμβρίου 2007 και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Την ίδια ημέρα της συναλλαγής η Αγροτική Τράπεζα έλαβε μήνυμα Swift από την Ιταλική τράπεζα ζητώντας την ακύρωση της συναλλαγής επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απάτη για την οποία ενημερώθηκε η Interpol.
