Κατηγορούνται για απάτη κατΆ εξακολούθηση

Οι κατηγορίες της απάτης κατ’ εξακολούθηση, της οποίας το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ από κοινού και για άμεση συνέργεια σε απάτη βαραίνουν έναν κάτοικο της Ρόδου, προσωρινά κρατούμενο στις δικαστικές φυλακές της Κω, και μια κάτοικο Αφάντου, πρώην υπάλληλο της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, που θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, στην προσεχή του συνεδρίαση.
Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη αγοραπωλησίας μετοχών με «αέρα», ενώ στην υπόθεση αποδίδονται ευθύνες σε εκλιπόντα πρώην διευθυντή της ίδιας τράπεζας.
Σύμφωνα με το υπ ́αριθμ. 8/2011 παραπεμπτικό βούλευμα ο εκλιπών τραπεζικός υπάλληλος υπήρξε κατά το έτος 2000 διευθυντής του υποκαταστήματος της Ιονικής Τράπεζας στη Ρόδο ενώ ο πρώτος κατηγορούμενος ήταν ομόρρυθμος εταίρος σε εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο ενδυμάτων μαζί με τον εγκαλούντα πολιτικώς ενάγοντα.
Το έτος 2000 η δεύτερη κατηγορούμενη υπήρξε προϊσταμένη του τμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών της τράπεζας. Από την έρευνα προέκυψε ότι στις αρχές Απριλίου του έτους 2000 ο πρώτος κατηγορούμενος, που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον εκλιπόντα τραπεζικό προέτρεψε τον πολιτικώς ενάγοντα να ανοίξει χρηματιστηριακό κωδικό στην Ιονική πείθοντάς τον ότι θα είχαν σίγουρες εσωτερικές πληροφορίες για την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο και θα αποκόμιζαν κέρδη.
Πείσθηκε έτσι να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό της ομόρρυθμης εταιρείας στον οποίο δεν κατέθεσε όμως χρήματα. Περαιτέρω ο μηνυτής είχε πεισθεί να ανοίξει και χρηματιστηριακό κωδικό στην Ιονική. Αφού άνοιξε ο λογαριασμός με αρχική πίστωση 20 εκατ. δρχ. εν αγνοία του ο τραπεζικός φέρεται να άρχισε να διενεργεί αγορές και πωλήσεις μετοχών κατ’ εντολή του πρώτου κατηγορούμενου χωρίς έγκριση και γνώση του πολιτικώς ενάγοντος ο οποίος ήταν συνδικαιούχος σ’ αυτόν και ως εκ τούτου συνοφειλέτης. Οι συναλλαγές αυτές εγίνοντο μάλιστα χωρίς να καταβάλλονται χρήματα αλλά με… «αέρα»!
Ο πρώτος κατηγορούμενος και ο εκλιπών διευθυντής της τράπεζας φέρονται να προέβησαν σε αγοραπωλησίες μετοχών για λογαριασμό του πολιτικώς ενάγοντος συνολικής αξίας 371.621.835 δραχμών και λόγω απώλειας της χρηματιστηριακής τους αξίας ο λογαριασμός παρουσίασε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του δικαιούχου ύψους 23.000.000 δρχ.
Ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται εν συνεχεία να εξόφλησε την οφειλή αυτή με χρήματα από το ταμείο της ομόρρυθμης εταιρείας με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η περιουσία της Ο.Ε. κατά 43.000.000 δρχ. και ο πολιτικώς ενάγων κατά 50% του ποσού αυτού, όσο δηλαδή ήταν και η συμμετοχή του στην εταιρεία. Ο πολιτικώς ενάγων, ο οποίος δεν γνώριζε τι πραγματικά συνέβαινε, οχλήθηκε από την Ιονική τον Ιανουάριο του 2001 να εξοφλήσει μια επιταγή ύψους 12.000.000 δρχ.
Επισκέφθηκε την τράπεζα και διαπίστωσε ότι εκτός του ποσού αυτού είχαν εκταμιευθεί και πληρωθεί άλλες δύο επιταγές ύψους 25.000.000 δρχ που είχαν δοθεί προς εξασφάλιση της πίστωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού. Όλες οι επιταγές φέρονται μάλιστα να είχαν υπεξαιρεθεί από τον πρώτο κατηγορούμενο. Ο πρώτος κατηγορούμενος και ο εκλιπών τραπεζικός φέρονται με τον ίδιο τρόπο να έκαναν χρήση και άλλου χρηματιστηριακού κωδικού άλλου εμπόρου εν αγνοία του και να τον ζημίωσαν κατά 63.000 ευρώ περίπου.
Τις ως άνω συναλλαγές φέρεται να συνυπέγραφε η δεύτερη κατηγορούμενη. Στο σχετικό βούλευμα αναφέρεται ότι είναι προδήλως αδύνατο να μην γνώριζε ότι οι συναλλαγές των μετοχών γίνονταν με “αέρα” ήτοι χωρίς κάλυψη από μετρητά και για το λόγο αυτό προέβαιναν σε άμεσες πωλήσεις εντός των προσεχών από την αγορά ημερών.