Αθώοι για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Με απόφαση που εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κρίθηκαν αθώοι των αδικημάτων της απάτης και απόπειρας απάτης και της απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα οι Ν. Κ. του Σ., κάτοικος Κάσου και Γ. Σ. του Λ., κάτοικος Παραδεισίου, που καταμηνύθηκαν από την ιταλική τράπεζα Deutsche Bank Spa.
Ο πρώτος φερόταν στη Ρόδο κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου 2002 να έπεισε αγνώστων στοιχείων συμμέτοχό του να καταρτίσει στις 20.9.2002 στην ιταλική γλώσσα, πλαστή εντολή μεταφοράς του χρηματικού ποσού των 963.715,07 ευρώ απευθυνόμενη προς την μηνύτρια τράπεζα στην οποία τέθηκε το λογότυπο της ιταλικής εταιρείας με την επωνυμία ARTSANA SPA, η οποία εδρεύει στο Como, σε λογαριασμό του στο υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ιαλυσό.
Στα έγγραφα είχαν τεθεί κατ’ απομίμηση οι υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των δύο διευθυνόντων συμβούλων της ARTSANA, Mario Merlo και Enrico Catelli, ως και το λογότυπο της εταιρείας, με σκοπό να παραπλανήσει με την χρήση του τους αρμόδιους υπαλλήλους της μηνύτριας τράπεζας ως προς την γνησιότητα της εντολής.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος φερόταν στις 25 Σεπτεμβρίου 2002 να έπεισε τον ίδιο με τον συγκατηγορούμενό του αγνώστων στοιχείων πλαστογράφο να καταρτίσει όμοια πλαστή εντολή μεταφοράς του χρηματικού ποσού των 738.904 ευρώ η οποία απεστάλη στην ίδια τράπεζα και με την οποία ζητήθηκε να κατατεθούν σε λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα προς εξόφληση πληρωμής προμηθειών του.
Ο πρώτος είχε υποβάλει μήνυση για ψευδή καταμήνυση από κοινού σε 3 υπαλλήλους της Ιταλικής Τράπεζας Deutsche Bank Spa που τον καταμήνυσαν. Η υπόθεση εξετάστηκε και οι τραπεζικοί υπάλληλοι απηλλάγησαν από την κατηγορία.
Η υπόθεση είναι η πρώτη από μια σειρά υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος που απασχολούν τοπικά τη δικαιοσύνη και αφορούν, όπως έχει αποκαλύψει η “δ”, τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών Δωδεκανησίων για την άντληση κεφαλαίων που προέρχονται από την εξαπάτηση υπαλλήλων αλλοδαπών τραπεζών.
Σε αρμόδιους υπαλλήλους αλλοδαπών τραπεζών απεστάλησαν συγκεκριμένα πλαστογραφημένες εντολές για εμβάσματα χρημάτων από λογαριασμούς πελατών τους που διοχετεύτηκαν σε λογαριασμούς Δωδεκανησίων με τους οποίους οι πρωταγωνιστές της απάτης φέρονται να είχαν υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά για την εκτέλεση εργασιών ή για την αγορά περιουσιακών τους στοιχείων από τα οποία υπαναχώρησαν μετά την ανάληψη των υπεξαιρεθέντων χρημάτων, την επιστροφή των οποίων και αξίωσαν.
Ο πρώτος κατηγορούμενος υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι και ο ίδιος είναι θύμα απάτης ισχυριζόμενος ότι ένας Ιταλός υπήκοος ονόματι Loopi Paolo (το όνομα αυτό εμφανίζεται και σε άλλες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος που απασχολούν τοπικά τη δικαιοσύνη) του είχε αναθέσει το έργο της κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας 80 δωματίων στη Ρόδο, υπογράφοντας μαζί του προς τούτο σχετικό συμφωνητικό. Ισχυρίστηκε ότι όταν του έμβασε την 24-9-2002 το ποσό των 963.715,07 ευρώ στον λογαριασμό του για τις ανάγκες του έργου, ανέλαβε αυθημερόν σε μετρητά 30.000 ευρώ και από 450.000 σε δύο τραπεζικές επιταγές. Ισχυρίστηκε παραπέρα ότι τα χρήματα αυτά του τα επέστρεψε την ίδια ημέρα το μεσημέρι γιατί υπαναχώρησε από την εργολαβική συμφωνία ενώ τόνισε ότι η τράπεζα του δέσμευσε ακόμη 60.000 ευρώ που είχε στο λογαριασμό του μετά την αποκάλυψη της απάτης.
Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ευθύνη για την απάτη φέρει και ο υπάλληλος της τράπεζας που δεν ήλεγξε αν η εντολή ανάληψης και αποστολής των χρημάτων ήταν γνήσια αλλά και για το λόγο ότι βεβαίωσε σε διευθυντικό στέλεχος της ίδιας τράπεζας ότι για τη συγκεκριμένη εντολή εμβάσματος είχε εις χείρας του και το πρωτότυπο έγγραφο παρότι είχε μόνο ένα φαξ ο αριθμός του οποίου δεν αντιστοιχούσε με τον αριθμό της εταιρείας Artsana Spa.
Τους κατηγορούμενους εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Σεβαστιανός Κούρκουλος.