Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου αναβιώνει μετά την άσκηση έφεσης υπέρ του νόμου η δίκη με κατηγορούμενους για ψευδή καταμήνυση από κοινού τρεις υπαλλήλους της Ιταλικής Τράπεζας Deutsche Bank Spa που κατήγγειλαν, με ένορκες καταθέσεις τους, ως εμπλεκόμενο σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, τον εργολάβο κ. Νικ. Κρ. του Στ.
Οι κατηγορούμενοι είχαν κριθεί αθώοι από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για το ως άνω αδίκημα αλλά μετά από αίτηση του κ. Ν. Κρ. αποφασίστηκε η άσκηση έφεσης στην απόφαση και η επανάληψη της δίκης σε δεύτερο βαθμό.
Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος που απασχολούν τοπικά τη δικαιοσύνη και αφορούν, όπως έχει αποκαλύψει η “δ”, τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών Δωδεκανησίων για την άντληση κεφαλαίων που προέρχονται από την εξαπάτηση υπαλλήλων αλλοδαπών τραπεζών.
Σε αρμόδιους υπαλλήλους αλλοδαπών τραπεζών απεστάλησαν συγκεκριμένα πλαστογραφημένες εντολές για εμβάσματα χρημάτων από λογαριασμούς επιφανών πελατών τους τα οποία διοχετεύτηκαν σε λογαριασμούς Δωδεκανησίων με τους οποίους οι πρωταγωνιστές της κομπίνας φέρονται να είχαν υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά για την εκτέλεση εργασιών ή για την αγορά περιουσιακών τους στοιχείων από τα οποία υπαναχώρησαν μετά την ανάληψη των υπεξαιρεθέντων χρημάτων, την επιστροφή των οποίων και αξίωσαν.
Εν πάση περιπτώσει τον κ. Ν. Κρ. βαραίνουν οι κατηγορίες της πλαστογραφίας με χρήση, της απάτης και απόπειρας απάτης και της απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Ο κ. Ν. Κρ. από τη θέση του μηνυτή των υπαλλήλων της τράπεζας υποστηρίζει ότι και ο ίδιος είναι θύμα απάτης ισχυριζόμενος ότι ένας Ιταλός υπήκοος ονόματι Loopi Paolo (το όνομα αυτό εμφανίζεται και σε άλλες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος που απασχολούν τοπικά τη δικαιοσύνη) του είχε αναθέσει το έργο της κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας 80 δωματίων στη Ρόδο, υπογράφοντας μαζί του προς τούτο σχετικό συμφωνητικό. Ισχυρίστηκε ότι όταν του έμβασε την 24-9-2002 το ποσό των 963.715,07 ευρώ στον λογαριασμό του για τις ανάγκες του έργου, ανέλαβε αυθημερόν σε μετρητά 30.000 ευρώ και από 450.000 σε δύο τραπεζικές επιταγές. Ισχυρίστηκε παραπέρα ότι τα χρήματα αυτά του τα επέστρεψε την ίδια ημέρα το μεσημέρι γιατί υπαναχώρησε από την εργολαβική συμφωνία ενώ τόνισε ότι η τράπεζα του δέσμευσε ακόμη 60.000 ευρώ που είχε στο λογαριασμό του μετά την αποκάλυψη της απάτης.
Όπως αποδείχτηκε στην πορεία τα χρήματα αυτά προέρχονται από λογαριασμό της εταιρείας Artsana Spa που εδρεύει στην Iταλία και άγνωστοι μετά την αποστολή σχετικού φαξ εντολής στην τράπεζα που έφερε πλαστά χαρακτηριστικά της εταιρείας έπεισαν τον τραπεζικό υπάλληλο Paolo Corti να εμβάσει το ως άνω ποσό στο λογαριασμό του κ. Ν. Κρ.
Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ευθύνη για την απάτη φέρει και ο υπάλληλος της τράπεζας που δεν ήλεγξε αν η εντολή ανάληψης και αποστολής των χρημάτων ήταν γνήσια αλλά και για το λόγο ότι βεβαίωσε σε διευθυντικό στέλεχος της ίδιας τράπεζας ότι για τη συγκεκριμένη εντολή εμβάσματος είχε εις χείρας του και το πρωτότυπο έγγραφο παρότι είχε μόνο ένα φαξ ο αριθμός του οποίου δεν αντιστοιχούσε με τον αριθμό της εταιρείας Artsana Spa.
Τον κ. Ν. Κρ. εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Μ. Βλάχος.
