Μεγάλο σκάνδαλο: «Μπλόκο» σε 18 ΑΦΜ για τριγωνικές συναλλαγές!

Με τη χρήση ει­δι­κών αλ­γό­ριθ­μων και τη βο­ή­θεια Βέλ­γων εντο­πί­ζουν  ύπο­πτες συ­ναλ­λα­γές. Απε­νερ­γο­ποι­ή­θη­καν ήδη 18 ύπο­πτα ΑΦΜ με τζί­ρους δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων

Με την χρήση της νέας τε­χνο­λο­γί­ας οι ελ­λη­νι­κές φο­ρο­λο­γι­κές αρχές κα­τά­φε­ραν πλέον να εντο­πί­ζουν κυ­κλώ­μα­τα φο­ρο­δια­φυ­γής, που χρη­σι­μο­ποιούν εται­ρί­ες – «βι­τρί­νες» σε Ελ­λά­δα και εξω­τε­ρι­κό, προ­κει­μέ­νου  οι επι­τή­δειοι να ζη­τούν επι­στρο­φές ΦΠΑ από το δη­μό­σιο, για ει­κο­νι­κές συ­ναλ­λα­γές και τι­μο­λο­γή­σεις με τις εται­ρί­ες «ζόμπι» τις οποί­ες ανοί­γουν και, στη συ­νέ­χεια, τις κλεί­νουν, μόνον και μόνον για να φορ­τώ­νουν σε αυτές τα χρέη από ΦΠΑ που δεν θα πλη­ρώ­σουν ποτέ στη χώρα μας.

Μόνο στο τε­λευ­ταίο τρί­μη­νο του 2014, η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δη­μο­σί­ων Εσό­δων εντό­πι­σε και απε­νερ­γο­ποί­η­σε 18 ΑΦΜ τέ­τοιων ύπο­πτων επι­χει­ρή­σε­ων, που απο­δεί­χθη­καν ανύ­παρ­κτες αν και εμ­φά­νι­ζαν τζί­ρους δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων.

Πρό­κει­ται ου­σια­στι­κά για μια ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή που την χει­ρί­ζο­νται 3 Βέλ­γοι και 7 ‘Έλ­λη­νες εφο­ρια­κοί με γνώ­σεις υπο­λο­γι­στών. Το σύ­στη­μα αυτό είναι εγκα­τε­στη­μέ­νο στην Υπη­ρε­σία Ελέγ­χου και Δια­σφά­λι­σης Δη­μο­σί­ων Εσό­δων. Πα­ρα­κο­λου­θεί μέσω δι­κτύ­ων κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας και δια­δι­κτύ­ου την οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των ύπο­πτων επι­χει­ρή­σε­ων, συ­γκε­ντρώ­νει και επε­ξερ­γά­ζε­ται πλη­ρο­φο­ρί­ες από πολ­λές βά­σεις δε­δο­μέ­νων και, με συ­γκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια ανά­λυ­σης κιν­δύ­νου, εντο­πί­ζει συ­ναλ­λα­γές ύπο­πτες για ει­κο­νι­κό­τη­τα και ενη­με­ρώ­νει αυ­τό­μα­τα τις υπη­ρε­σί­ες της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Δη­μο­σί­ων Εσό­δων του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών.

Αμέ­σως μόλις εντο­πί­σει ότι κάτι δεν πάει καλά, γί­νε­ται αυ­το­ψία από ελεγ­κτές της ΓΓΔΕ στην έδρα των επι­χει­ρή­σε­ων και, εφό­σον δια­πι­στω­θεί ότι η εται­ρία είναι ει­κο­νι­κή, η ΓΓΔΕ απε­νερ­γο­ποιεί αμέ­σως τους ΑΦΜ των εμπλε­κο­μέ­νων και μπλο­κά­ρει την δυ­να­τό­τη­τά τους να υπο­βά­λουν αι­τή­μα­τα επι­στρο­φής ΦΠΑ.

Έτσι και στην πε­ρί­πτω­ση των 18 επι­χει­ρή­σε­ων  εντο­πί­στη­καν συ­ναλ­λαγ;ewτύπου «carousel» συ­νο­λι­κού ύψους 6 δισ. ευρώ. Το Δη­μό­σιο γλί­τω­σε έτσι, μόνο από αυτές τις 18 πε­ρι­πτώ­σεις, έσοδα ύψους 10 εκατ. ευρώ

protothema.gr