Ο κ. Βουρλίωτης με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, θα κάνει φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο.

Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις Πολεοδομίες. Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος.

Μάλιστα ο έλεγχος της Αρχής δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα – υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος. Για το λόγο αυτό για κάθε μία πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος εάν εντοπίζονται ενδείξεις θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα το οποίο σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.

Σχετικά με ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης.

Ωστόσο, σημαντικές είναι δύο ακόμα επιχειρήσεις δέσμευσης εκ μέρους της Αρχής.

Η μία αφορά – κατά πληροφορίες- τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα. Για τα παραπάνω έδωσε επίσης εντολή για τη δέσμευσή τους.

Πηγή: protothema.gr

Σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει δώσει εντολή για ευρεία έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας και στα υψηλόβαθμα στελέχη τους, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα. Η κίνηση συνδέεται με τις πρόσφατες συλλήψεις για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ζήτησε από τους ελεγκτές να προχωρήσουν σε πλήρη έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, των περιουσιακών στοιχείων και των φορολογικών δεδομένων των εμπλεκομένων. Η έρευνα δεν περιορίζεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης της Αττικής, αλλά επεκτείνεται και σε στελέχη πολεοδομιών σε όλη τη χώρα.

Έλεγχοι σε λογαριασμούς, περιουσία και φορολογικά στοιχεία

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται στοιχεία που μπορούν να δείξουν αν υπήρξε παράνομη δραστηριότητα και απόκρυψη περιουσίας. Ήδη, σε βάρος των έξι προφυλακισμένων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής έχουν εντοπιστεί ακίνητα και μετρητά, τα οποία έχουν δεσμευθεί.

Η Αρχή εξετάζει επίσης αν υπάρχουν επιπλέον ευρήματα που συνδέονται με τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η διαδικασία αφορά τόσο οικονομικά στοιχεία όσο και περιουσιακά δεδομένα, ώστε να αποτυπωθεί πλήρως το αποτύπωμα της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο και ο φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι

Παράλληλη έρευνα έγινε και σε βάρος του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρι, ο οποίος είχε δημιουργήσει παράνομο εργαστήριο αναβολικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν δεσμευτεί, ενώ η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται.

Πηγή:newpost.gr

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας

Πέντε λογαριασμοί, πέντε κατηγορούμενοι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, 4.000 ευρώ κατέληξαν σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς που ανήκε στον πρώτο κατηγορούμενο, ημεδαπό κάτοικο Ιλίου Αττικής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επίσης ημεδαπός από τις Αχαρνές Αττικής, φέρεται να εισέπραξε 1.970 ευρώ σε λογαριασμό της Eurobank. Από 3.000 ευρώ έλαβαν, κατά τους ισχυρισμούς της κατηγορίας, οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, καθένας σε ξεχωριστό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς, κατοίκους Περιστερίου και Αγίου Παντελεήμονα Αττικής αντίστοιχα, και μια ημεδαπή κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής.
Το κατηγορητήριο τούς απέδιδε 2 αδικήματα για τον καθένα. Πρώτον, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ άρθρο 394 παράγραφο 1α του Ποινικού Κώδικα. Και δεύτερον, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, βάσει του νόμου 4557/2018 περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά την κατηγορία, γνώριζαν όλοι ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς τους προέρχονταν από εγκληματική ενέργεια και σκοπός ήταν η προσπάθεια απόδοσης νομιμοφάνειας σε αυτά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στη διαδικασία παραστάθηκαν οι δικηγόροι κ.κ. Βασίλης Περίδης και Σταύρος Νικολένδρης.

Καταδίκη πενταμελούς κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος από διαδικτυακή απάτη 14.970 ευρώ

Στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου έχει προσδιοριστεί σήμερα προς εκδίκαση υπόθεση που αφορά κατηγορίες για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και για ένωση με άλλους προς διάπραξη πλημμελήματος με επιδιωκόμενο οικονομικό όφελος με 9 καρτηγορούμενους.
Στη δικογραφία αποτυπώνεται ως αφετηρία καταγγελία αλλοδαπής παθούσας, η οποία μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να αναζήτησε όχημα μέσω διαδικτύου και να εντόπισε αγγελία στο Facebook, πριν ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με αριθμό σύνδεσης που αναφέρεται ρητά στο διαβιβαστικό.
Στην ίδια περιγραφή σημειώνεται ότι καταβλήθηκε προκαταβολή 2.480€ σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και ότι ακολούθως ζητήθηκαν και δόθηκαν στοιχεία κάρτας και ο αριθμός που εστάλη στο κινητό τηλέφωνο. Μετά από έλεγχο των λογαριασμών τους, οι παθόντες φέρονται να διαπίστωσαν αφαίρεση χρημάτων από 2 λογαριασμούς, με συνολικό ποσό 29.410,00€ μέσω μεταφοράς σε άλλους λογαριασμούς.
Οι αστυνομικοί που επιλήφθησαν της έρευνας ζήτησαν στοιχεία από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τον κάτοχο της επίμαχης σύνδεσης και ότι, σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο, ως συνδρομητής κατά τον χρόνο των γεγονότων εμφανίζεται αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές. Εγιναν ενέργειες και προς τη Meta Platforms Ireland Ltd, χωρίς να καταστεί δυνατή η ανεύρεση στοιχείων χωρίς στιγμιότυπο της αγγελίας, το οποίο δεν υπήρχε, καθώς η αγγελία δεν υφίστατο πλέον.
Βάσει απαντήσεων από τράπεζες, οι μεταφορές κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς με συγκεκριμένους κατόχους και ότι, σε σειρά περιπτώσεων, ακολούθησαν αναλήψεις από ΑΤΜ για ποσά που αντιστοιχούν στις επίμαχες μεταφορές. Ενδεικτικά, καταγράφονται κινήσεις 3.000,00€, 6.000,00€, 3.290,00€, 2.300,00€ και 340,00€, καθώς και περιπτώσεις όπου σημειώνεται ότι, κατά απάντηση τράπεζας, μία συναλλαγή δεν εντοπίστηκε.
Οι 9 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τους λογαριασμούς και τη χρήση της επίμαχης τηλεφωνικής σύνδεσης είναι ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 27 ετών και 8 ημεδαποί 31, 29, 27, 54, 25, 33, 30 και 31 ετών.

9 κατηγορούμενοι δικάζονται για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η πολύκροτη υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων με κατηγορούμενους τρεις Έλληνες από την Κάρπαθο ολοκληρώθηκε χθες με την παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.
Η εξέλιξη επιβεβαίωσε όσα είχε δημοσιοποιήσει η «δημοκρατική» και τέθηκαν χθες αναλυτικά στο δικαστήριο από τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου και από την υπεράσπιση και συγκεκριμένα τους συνήγορους κ.κ. Παναγιώτη Αβρίθη και Δήμο Μουτάφη.
Κρίσιμος κόμβος ήταν οι απαντήσεις των ιταλικών αρχών που πιστοποίησαν πως για τα κύρια αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας στην Ιταλία δεν ασκήθηκε δίωξη και ότι, σύμφωνα με το εκεί δίκαιο, ακόμη και η νομιμοποίηση εσόδων αντιμετωπίζεται ως πλημμέλημα με χρόνο παραγραφής που έχει εξαντληθεί.
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να σταθεί περαιτέρω ποινική μομφή στην Ελλάδα για νομιμοποίηση όταν το βασικό έγκλημα στην αλλοδαπή δεν διώκεται ή έχει παραγραφεί.
Το χρονικό που οδήγησε στην κατάληξη
Η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη του 2007 με αναφορές για παράνομες μεταφορές μεγάλων ποσών από ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες της Ιταλίας προς λογαριασμούς στην Κάρπαθο. Τα χρήματα, κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, διοχετεύθηκαν με παρεμβολές σε συστήματα ασφαλούς μεταφοράς και κατέληξαν για την αποπληρωμή ανύπαρκτων επενδύσεων.
Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως το 2019 σε κάθειρξη έξι ετών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα με αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ είχαν κριθεί αθώοι για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με περιουσιακό όφελος και ζημία άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ.
Στην πορεία της έφεσης το δικαστήριο είχε ήδη αναβάλει τη συζήτηση ζητώντας, με επιμέλεια της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, επίσημες απαντήσεις από το Μιλάνο σχετικά με την ύπαρξη ή μη δίωξης στην Ιταλία και την τύχη τυχόν σχετικών δικογραφιών.
Το ιταλικό σκέλος και η καθοριστική τεκμηρίωση
Οι ιταλικές αρχές απάντησαν ότι δεν υφίσταται δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και ότι παλαιότερες καταχωρίσεις είχαν τεθεί στο αρχείο ήδη από το 2012. Για έναν από τους κατηγορούμενους, ηλικίας εβδομήντα επτά ετών, τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου δεν εμφάνισαν επιβαρυντικά στοιχεία. Επιπλέον διευκρινίστηκε μέσω των βάσεων δεδομένων φορολογικών και σωφρονιστικών αρχών ότι δεν υπάρχουν καταγραφές σύλληψης ή κράτησης στην Ιταλία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Για δύο εκ των τριών δόθηκαν ρητές απαντήσεις, ενώ για την τρίτη εμπλεκόμενη δεν υπήρξε αρχικά ανταπόκριση, γεγονός που είχε οδηγήσει σε μία ακόμη αναβολή ώστε να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. Η τελική εικόνα που σχηματίστηκε ήταν ενιαία και καθαρή. Η Ιταλία δεν κινεί ποινική διαδικασία για τα επίμαχα περιστατικά και το χρονικό πλαίσιο παραγραφής έχει παρέλθει.
Η θέση της εισαγγελικής αρχής και της υπεράσπισης
Από την έδρα τονίστηκε ότι όταν το βασικό έγκλημα τελέστηκε στην αλλοδαπή και εκεί αντιμετωπίζεται ως πλημμέλημα με απειλή ποινής που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, τότε η παραγραφή επέρχεται ταχύτερα. Στη βάση αυτή η υπεράσπιση υποστήριξε με ένσταση ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν μπορεί να καταδικάσει για νομιμοποίηση εσόδων από πράξη που στο κράτος τέλεσης δεν διώκεται πλέον ή έχει παραγραφεί. Η επιχειρηματολογία δεν αναπτύχθηκε εν κενώ. Το ίδιο δικαστήριο είχε σε προγενέστερη «καρμπόν» υπόθεση οδηγηθεί σε αντίστοιχη κρίση, θεωρώντας ότι δεν είναι επιτρεπτή στην Ελλάδα ποινική καταδίκη που υπερβαίνει το ανώτατο ποινικό όριο της χώρας τέλεσης για τη βασική πράξη. Η χθεσινή απόφαση κινήθηκε στη γραμμή αυτής της νομολογιακής λογικής.
Τα πραγματικά περιστατικά που ερευνήθηκαν
Στο επίκεντρο βρέθηκαν εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ προς λογαριασμούς στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου με αιτιολογίες που αποδείχθηκαν αβάσιμες. Για έναν λογαριασμό καταγράφηκε μεταφορά άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με εντολή που φερόταν να φέρει σφραγίδα και υπογραφή στελέχους ασφαλιστικής εταιρείας. Τα χρήματα αναλήφθηκαν σχεδόν αυθημερόν, ενώ μέρος τους διοχετεύθηκε μέσω άλλων λογαριασμών σε τρίτα πρόσωπα. Σε άλλο σκέλος η δικογραφία περιείχε εμβάσματα άνω των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ με αιτιολογίες υποτιθέμενων αγοραπωλησιών ακινήτων που δεν τεκμηριώθηκαν. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν από κύκλωμα αλλοδαπών που παρουσιάστηκαν ως επενδυτές και ότι δεν είχαν πρόθεση συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα. Το δικαστήριο στην πρωτοβάθμια κρίση είχε αποδεχθεί μέρος των ισχυρισμών τους ως προς τα ελαφρυντικά, αλλά είχε επιβάλει ποινές για τη νομιμοποίηση. Μετά τα νεότερα στοιχεία από την αλλοδαπή τα δεδομένα ανατράπηκαν.

Η δικαστική αυλαία σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων με επίκεντρο την Κάρπαθο έπεσε με παραγραφή

Η πολύκροτη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος με τρεις κατηγορούμενους από την Κάρπαθο επανέρχεται στις δικαστικές αίθουσες, με νέα στοιχεία που ενδέχεται να ανατρέψουν πλήρως τη μέχρι σήμερα πορεία της.
Η εκδίκαση έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου 2025 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, ωστόσο τα δεδομένα μετά την απάντηση των ιταλικών αρχών δείχνουν ότι η υπόθεση οδεύει προς παραγραφή.
Η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου είχε ζητήσει με επίσημο αίτημα στις 13 Ιανουαρίου 2025 τη συνδρομή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μιλάνου για να διαπιστωθεί αν στην Ιταλία είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά που αφορούν υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, τα οποία κατέληξαν σε λογαριασμούς στην Κάρπαθο.
Η ιταλική απάντηση, που φέρει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2025 και υπογραφή του Αντιεισαγγελέα Fabio De Pasquale, ελήφθη μέσω επίσημης μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών και αποτελεί κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η επίσημη απάντηση του Μιλάνου
Σύμφωνα με το έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του Μιλάνου, η ιταλική δικαιοσύνη δεν έχει ασκήσει καμία δίωξη κατά του 77χρονου Καρπάθιου, που φέρεται ως ο πρώτος κατηγορούμενος στην ελληνική υπόθεση. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, που εκδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2025, βεβαιώνει ρητά ότι «δεν προκύπτει τίποτα σε βάρος του Έλληνα υπηκόου (…), γεννηθέντος το 1948 στην Κάσο Δωδεκανήσου».
Παράλληλα, στην απάντηση της ιταλικής εισαγγελίας διευκρινίζεται ότι οι σχετικές δικογραφίες, οι οποίες είχαν σχηματιστεί από το 2007, τέθηκαν στο αρχείο ήδη από το 2012. Η απάντηση του Ιταλού εισαγγελέα καταλήγει κατηγορηματικά:
«Θεωρούμε ότι το αίτημά σας έχει ικανοποιηθεί πλήρως».
Αυτό σημαίνει ότι καμία ενεργή ή εκκρεμής ποινική διαδικασία δεν υπάρχει πλέον στην Ιταλία για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, κάτι που αλλάζει δραματικά τα δεδομένα ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Το ιστορικό της υπόθεσης
Η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη του 2007, όταν διαπιστώθηκαν παράνομες μεταφορές χρημάτων από ιταλικές ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες προς λογαριασμούς στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Aurora Assicurazioni S.p.A. ανέφερε μεταφορά ύψους 1.523.402 ευρώ προς τον λογαριασμό του πρώτου κατηγορούμενου, μέσω πλαστής εντολής που έφερε τη σφραγίδα και την υπογραφή του γενικού διευθυντή της εταιρείας.
Τα χρήματα κατατέθηκαν και αναλήφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου αυθημερόν, ενώ μέρος τους διοχετεύθηκε μέσω άλλων λογαριασμών σε τρίτα πρόσωπα. Παράλληλα, ο τρίτος κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε εμβάσματα άνω των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ με ψευδή αιτιολογία «πώλησης ακινήτων», που αποδείχθηκε ανύπαρκτη.
Οι τρεις Καρπάθιοι καταδικάστηκαν πρωτοδίκως το 2019 σε ποινή κάθειρξης 6 ετών με αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ κρίθηκαν αθώοι για την ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία.
Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν από κύκλωμα αλλοδαπών που εμφανίστηκαν ως επενδυτές και ότι δεν είχαν πρόθεση συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα.
Η σημασία του εγγράφου για την ελληνική δίκη
Το κρίσιμο σημείο για την ελληνική δικαιοσύνη αφορά το εάν το «βασικό αδίκημα» –δηλαδή η υπεξαίρεση και η απάτη που τελέστηκε στην Ιταλία– παραμένει διώξιμο. Σύμφωνα με τον ιταλικό ποινικό κώδικα, η μέγιστη ποινή για την κατηγορία αυτή δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, με αποτέλεσμα το αδίκημα να έχει παραγραφεί.
Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν υπάρχει ενεργή δίωξη στην Ιταλία (όπως πλέον αποδεικνύεται), τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορούν να καταδικάσουν για νομιμοποίηση εσόδων από πράξη που έχει ήδη παραγραφεί ή δεν αναγνωρίζεται ως έγκλημα στη χώρα όπου τελέστηκε. Αντίστοιχη νομολογία είχε ήδη εφαρμοστεί σε προηγούμενη «πανομοιότυπη» υπόθεση, με αποτέλεσμα την απαλλαγή των κατηγορουμένων.
Με βάση την απάντηση των ιταλικών αρχών, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών Καρπάθιων κ.κ. Δήμος Μουτάφης και Παναγιώτης Αβρίθης, αναμένεται να επαναφέρουν το αίτημα παύσης της δίωξης λόγω παραγραφής, υποστηρίζοντας ότι το βασικό αδίκημα έχει νομικά εκλείψει. Η νέα αυτή εξέλιξη αφήνει ελάχιστα περιθώρια για διαφορετική κρίση από το Εφετείο Δωδεκανήσου, το οποίο αναμένεται να αποφασίσει αν θα θέσει οριστικά τέλος σε μια υπόθεση που κρατά σχεδόν δύο δεκαετίες.

Το Μιλάνο «καθάρισε» τους φακέλους: Καμία δίωξη στην Ιταλία για την πολύκροτη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Μεταξύ των τζογαδόρων είναι ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων (στο χώρο του αθλητισμού).

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρέθηκαν περίπου 200 τζογαδόροι οι οποίοι υπό το μανδύα της νομιμότητας, έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων χρηματικά ποσά που έφθαναν και το ένα εκατ. ευρώ. Ποσά όμως με τα οποία στην ουσία γινόταν νομιμοποίηση μαύρου χρήματος.

Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν.

Το κύκλωμα και η δράση του 
Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής, η οποία τελικά έκλεισε μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο βρόμικο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, κ.λπ.

Στους πράκτορες-εισπράκτορες τα χρήματα κατατίθεντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσδιόριστης προέλευσης. Τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφερόντουσαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. και ντυνόντουσαν έτσι με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες – παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Δηλαδή, αυτά τα δήθεν παικτικά τα ποσά, αναμειγνύονται με τα νόμιμα κεφάλαια που είχαν οι τζογαδόροι στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στις πιστωτικές κάρτες κ.λπ. και εμφανιζόντουσαν ως παικτική δραστηριότητα, η οποία όμως ήταν προσχηματική.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για την συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.

Πηγή: protothema.gr

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ